香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議通告 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 八 日（星 期 五）舉 行，藉 以（其 中 包 括） 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止之 年 度 業 績 及 其 發 佈，並 考 慮 派 發 末 期 股 息（如 有）。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二五年三月十八日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生 及 白 小 虎 先 生；非 執 行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 力 先 生、吳 嘉 寧 先 生 及 周 國 萍 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-010 中国冶金科工股份有限公司 2025 年 1-2 月新签合同情况简报 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 本公司 2025 年 1-2 月新签合同额人民币 1,416.3 亿元，较上年同期降低 27.5%， 其中新签海外合同额人民币 56.6 亿元，较上年同期增长 15.4%。 2 月份，本公司部分新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包合同 如下： 郑州航空港经济综合实验区中原医学 科学城国际交流中心项目（后续工程） 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 1 2 中国五冶集团有限公司 中原高铁港配套公共设施项目工程总 承包（EPC）一标段（二次）合同 13.5 3 中国五冶集团有限公司 | 序号 | 合同签订主体 | 项目（合同）名称 | 合同金额 | | --- | --- ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-009 中国冶金科工股份有限公司 关于独立非执行董事辞职的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 1 2025 年 3 月 12 日，公司董事会收到周纪昌先生的书面辞职报告，周纪昌 先生连续担任公司独立非执行董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》的相关规定，向董事会辞去公司独立非执行董事、董事会财务与 审计委员会委员、提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后周纪 昌先生不再担任公司任何职务。周纪昌先生确认其与公司董事会无意见分歧，亦 无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。 公司已于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第六十九次会议，审议通过 《关于中国中冶董事会专门委员会成员调整的议案》，增补周国萍董事为提名委 员会召集人、薪酬与考核委员会委员；周纪昌先生辞职自 2025 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-008 中国冶金科工股份有限公司 关于指定执行董事、副总裁代行财务负责人职责的 公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司前财务负责人邹宏英女士因到法定退休年龄，已向公司董事会辞去副总 裁、总会计师职务，辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于 2024 年 12 月 28 日披露的相关公告）。为保证公司财务工作的有序开展，公司于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第六十九次会议，审议通过《关于指定执行董事、副总 裁代行公司财务负责人职责的议案》，同意在正式聘任新任财务负责人之前，由 公司执行董事兼副总裁白小虎先生代行公司财务负责人职责。 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任财 务负责人的选聘工作。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 1 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-007 二、通过《关于指定执行董事、副总裁代行财务负责人职责的议案》 同意指定公司执行董事、副总裁白小虎代行公司财务负责人职责。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 具体内容详见本公司另行发布的有关公告。 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十九次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"公司"）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第六十九次会议于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开。会议应 出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公 司法》等法律法规及公司章程的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶董事会专门委员会成员调整的议案》 同意增补周国萍董事为提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并由周国萍董事担任 提名委员会召集人。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2025 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-006 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十八次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"公司"）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第六十八次会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯方式召开。会议应 出席董事八名，实际出席董事八名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公 司法》等法律法规及公司章程的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2025 年度预算的议案》 同意中国中冶 2025 年度预算方案。 表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。 二、通过《关于中国中冶 2024 年度投资计划执行及 2025 年度投资计划方案的议 案》 同意中国中冶 2025 年度投资计划方案。 表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2025 年 2 月 18 日 1 ...

各位同学上午好我是华大资讯院建筑和建材的分析师方彦祖先简单唠叨几句为什么我们在开年春节之后来做这么一个建筑转型的系列的电话会应该说从去年中报开始大家也关注到了建筑的这些养国期可能应该压力还是比较大的 呃这个尤其头部的这些企业可能出现的一些收入啊业绩啊呃这些东西的一个一个变化所以呢各家企业其实也在积极的这个谋划一些自己的这种提升呢或者说一些这种动作 这是第一个出发点第二个出发点就是从2023年以来应该说国资委对建筑国际的考核也增加了一些ROE包括大篮今年又有一些新的要求过去的这两年里面其实也看到了各家企业也在做一些努力 当然如果看未来来看的话大家更希望看到就是说企业在RE和实质这些方案上当然去年下半年也出了一些这种更加细的一些方案的一些细则所以这个里面就是说我们也想听听各家企业在今年2025年整体这样的一个可能有一些这种动作或者说一些考虑一些想法 第三方面呢其实就是近期吧大家其实基本上还是比较关注这个开工的一个情况因为春节之后当然这个常规的这种季节性的这个施工季节肯定还是会到来的但是呢大家也看到了这两周啊一些第三方或者说各种这个感受啊情况还是会比较差的当然这里面呢其实从21年到这个23年24年吧 这个数量除了施 ...

中国冶金科工股份有限公司 2025 年 1 月新签合同情况简报 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 本公司 2025 年 1 月新签合同额人民币 877.9 亿元，较上年同期降低 13.4%，其 中新签海外合同额人民币 31.0 亿元，较上年同期增长 123.1%。 1 月份，本公司部分新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包合同 如下： A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-005 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2025 年 2 月 14 日 1 单位：人民币亿元 序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额 1 中国五冶集团有限公司 金融岛站周边一体化开发项目投 建运一体化合同 59.2 2 中国一冶集团有限公司 合肥城建拟建地块工程总承包项 目-3 标段 22.5 3 中国一冶集团有限公司 中冶建筑研究总院有限公司 三门峡高新区铜基新材 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-004 中国冶金科工股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 26 日，本公司董事会接到副总裁曲阳先生的书面辞职报告。曲 阳先生由于工作变动原因，向董事会辞去公司副总裁职务，辞职后曲阳先生不再 担任本公司任何职务。根据相关规定，曲阳先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。辞职报告载明，曲阳先生在任职期间与本公司管理层无意见分歧。 曲阳先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对曲阳先生为公司所作 出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 1 2025 年 1 月 27 日 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国冶金科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 源管师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国冶金科工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国冶金科工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-965 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国冶金科工股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 国冶金科工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本 ...