中国冶金科工股份有限公司收购报告书摘要 中国冶金科工股份有限公司收购报告书摘要 上市公司名称：中国冶金科工股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所（A股）、香港联合交易所（H股） 股票简称：中国中冶（A股）、中国中冶（H股） 股票代码：601618.SH（A股）、01618.HK（H股） 收购人名称：中国五矿集团有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区三里河路5号 一致行动人名称：中国冶金科工集团有限公司 住所/通讯地址：北京市朝阳区曙光西里28号 签署日期：二〇二四年十二月 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《证券法》《收购管理办 法》《准则第16号》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《证券法》《收购管理办法》及《准则第16号》的规定，本报告 书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在中国中冶拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及 其一致行动人没有通过任何其他方式在中国中冶拥有权益。 三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准， 其 ...

中国冶金科工股份有限公司简式权益变动报告书 中国冶金科工股份有限公司简式权益变动报告书 上市公司名称：中国冶金科工股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所（A股）、香港联合交易所（H股） 股票简称：中国中冶（A股）、中国中冶（H股） 股票代码：601618.SH（A股）、01618.HK（H股） 信息披露义务人：中国冶金科工集团有限公司 住所/通讯地址：北京市朝阳区曙光西里28号 股权变动性质：减少（国有股权无偿划转） 签署日期：二〇二四年十二月 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在中国中冶拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、截至本报告书签署日，本次权益变动尚未正式生效。信息披露义务人 在中国中冶拥有权益的股份变动须在取得上海证券交易所的合规性确认以及中 国证券登记结算有限责任公司办理完成股份登记过户等手续后，方可实施完毕。 本次交易尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义 ...

11 月份，本公司部分新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包 合同如下： 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为 准。 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司 2024 年 1-11 月新签合同额人民币 10,481.1 亿元，较上年同期降低 12.1%，其中新签海外合同额人民币 747.1 亿元，较上年同期增长 99.0%。 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-056 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司 2024 年 1-11 月新签合同情况简报 2024 年 12 月 13 日 1 单位：人民币亿元 序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额 1 中国五冶集团有限公司 怡心湖 3 号地块项目 13.1 2 中国二十二冶集团有限公司 江苏、上海、浙江、安徽等分布 式工商业光伏发电工程总承包 项目 10.4 中国冶金科工股份有限公司董事会 ...

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2024-057 中国冶金科工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"）董 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-058 中国冶金科工股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"中国中冶"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）拟将其全资子公司中国冶 金科工集团有限公司（以下简称"中冶集团"）持有的本公司 9,171,859,770 股 A 股股份（占本公司总股本的 44.258%）无偿划转至中国五矿（以下简称"本次无偿 划转"）。本次无偿划转完成后，中国五矿将直接持有本公司 9,171,859,770 股 A 股股份（占本公司总股本的 44.258%），中冶集团将直接持有本公司 1,019,095,530 股 A 股股份（占本公司总股本的 4.918%）。本次权益变动属于国有资产内部无偿划 转。 本公司的直接控股股东将由中冶集团变更为中国五矿，本公司实际控制人未 发生变化，仍为国务院国有资产监督管理委员会。本次无偿划转符合《上市公司收 购管理办法》第 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-055 中国冶金科工股份有限公司 关于年度审计机构变更签字注册会计师的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"及"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关 于聘请 2024 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案》，同意续聘安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）担任公司 2024 年度 财务报告审计机构与内控审计机构，该议案已经公司 2023 年度股东周年大会审议 通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 6 月 26 日在上海证 券交易所披露的相关公告。 一、签字会计师变更情况 近日，公司收到安永华明《关于变更中国冶金科工股份有限公司 2024 年度签 字会计师的函》。安永华明作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计报告的审 计机构，原指派张宁宁女士、赵宁女士作为签字 ...

承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公司擬於2024年12月30日（星 期 一）舉 行2024年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會（「臨 時股東大會」）。 為確定有權出席臨時股東大會的H股 股 東 名 單，本 公 司 將 於2024年12 月23日（星 期 一）至2024年12月30日（星 期 一）（首 尾 兩 天 包 括 在 內）期 間 暫 停辦理H股 股 份 過 戶 登 記 手 續。H股 股 東 如 欲 出 席 臨 時 股 東 大 會，須 於 2024年12月20日（星 期 五）下 午4時30分 前，將 股 票 連 同 股 份 過 戶 文 件 一 併 送交本公司H股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號 舖。 本公司將適時發佈載有將於臨時股東大會上提呈的決議案詳情的通函 及 通 告。 聯席公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国冶金科工集团有限公司，现提名周国萍女士为 中国冶金科工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中国冶金科工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与中国冶金科工股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周国萍，已充分了解并同意由提名人中国冶金科工集 团有限公司提名为中国冶金科工股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中国冶金科工股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（ ...

中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"及"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第六十五次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会 议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的 召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规 定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-053 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十五次会议决议公告 同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名白小虎先生为公司执行 董事候选人事宜提交公司股东大会审议。 二、通过《关于中冶集团提名独立非执行董事候选人的议案》 一、通过《关于中冶集团提名董事候选人的议案》 同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名周国萍女士为公司独立 非执行董事候选人事宜提交公司股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，会议 同意将本议案提 ...