中国冶金科工股份有限公司 2024 年度股东周年大会 会议材料 二○二五年六月 中国冶金科工股份有限公司 2024 年度股东周年大会会议材料 | | | | 会 议 须 | 知 | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 议 议 | 程 | | | | 3 | | 议案一 | 关于《中国中冶董事会 | 2024 年度工作报告》的议案 | | | 5 | | 议案二 | 关于《中国中冶监事会 | 2024 年度工作报告》的议案 | | | 14 | | 议案三 | 关于中国中冶 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | | 20 | | 议案四 | 关于中国中冶 2024 | 年度利润分配的议案 | | | 22 | | 议案五 | 关于中国中冶董事、监事 | 2024 年度薪酬的议案 | | | 23 | | 议案六 | 关于中国中冶 2025 | 年度担保计划的议案 | | | 25 | | 议案七 | 关于聘请 2025 | 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案 | | | .. 28 | | 议案八 | 关于设定 2026 | ...

擬於2025年6月30日舉行的股東週年大會的回條 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 （股東名冊上的地址）， 為持有公司股本中每股面值人民幣1.00元的A股╱H股 （附註4） 共 股 （附註3） 的登記持有人， 現謹通知公司本人╱吾等將出席或委託一名或多名代表代表本人╱吾等出席公司於2025年6月30日（星期一）上午十 時正在中華人民共和國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈（郵編：100028）舉行的2024年度股東週年大會。 日期：2025年 月 日 簽署 （附註5） ： 附註： 1. 此回條在填妥及交回後僅為提供資訊之用。 2. 請用正楷填上股東名冊上所示的全名及地址。 3. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。倘未填入股份數目，則本回條將被視為與以 閣下名義登記的所有股份有關。 4. 請刪去與本回條無關的股份類別（A股或H股）。 5. 請填妥及簽署本回條，並於2025年6月25日（星期三）或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式交回公司董事會辦公室（就公司A 股持有人而言）或公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（就公司H股持有人而言）。 6. 公司董事會辦公室地址及聯繫詳情如下： 中華人民共和國 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2024年度股東週年大會通告 茲通告 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」或「中國中冶」）將 於2025年 6月30日（星 期 一）上 午10時正假座中華人民共和國北京市朝陽區曙光西 里28號 中 冶 大 廈（郵 編：100028）舉 行2024年 度 股 東 週 年 大 會（「股東週年大 會」），以 審 議 及 酌 情 通 過（不 論 經 修 訂 與 否）以 下 決 議 案： 普通決議案 – 1 – 1. 審 議 及 批 准 關 於《中 國 中 冶 董 事 會2024年 度 工 作 報 告》的 議 案。 2. 審 議 及 批 准 關 於《中 國 中 冶 監 事 會2024年 度 工 作 報 告》的 議 案。 3. 審議及批准關於本公司2024年 度 財 務 決 算 報 告 的 議 案（相 關 內 容 載 於本公司 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或註冊證券商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中國冶金科工股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送 交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀、持牌證券交易員或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 建議批准本公司2024年度利潤分配的議案 建議批准本公司董事、監事2024年度薪酬的議案 建議批准本公司2025年度擔保計劃的議案 建議批准本公司聘請2025年度核數師及 內控審計機構的議案 建議批准本公司與中國五礦訂立新框架協議及 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 建議批准本公司2024年度財務決算報告的議案 2026年持續關連交易年度上限的議案 建議批准本公司資產證券化業務計劃的議案 建議批准修訂《公司章程》的議案 建議批准修訂《股東會議事規則》的議案 及 建議批准修訂《董事會議事規則》 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 八 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 常 琦 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二五年五月二十八日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生 及 白 小 虎 先 生； 非 執 行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：劉 力 先 生、吳 嘉 寧 先 生 及 周 國 萍 女 士。 * 僅供識別 A 股简称：中国中冶 A ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 二零二五年五月二十八日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生 及 白 小 虎 先 生； 非 執 行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：劉 力 先 生、吳 嘉 寧 先 生 及 周 國 萍 女 士。 * 僅供識別 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 八 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 常 琦 聯席公司秘書 北 京，中 國 表决结果：七票赞成、零票 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 經 本 公 司 財 務 與 審 計 委 員 會 建 議，董 事 會 於2025年5月28日 作 出 決 議， 建 議 委 任 德 勤 華 永 會 計 師 事 務 所（特 殊 普 通 合 夥）（「德勤華永」）為 本 公 司 2025年 度 核 數 師 及 內 控 審 計 機 構。 – 1 – 建議更換核數師及內控審計機構 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條規定作出。 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）宣 佈，根 據 國 務院國有資產監督管理委員會關於中央企業財務決算審計工作的相關 規 定 及 本 公 司 關 於 審 計 師 招 投 標 的 相 關 安 排，本 公 司 擬 不 再 續 聘 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所（特 殊 普 通 合 夥）（「安永 ...

Core Points - The board of directors of China Metallurgical Group Corporation (China MCC) held its 73rd meeting on May 28, 2025, where all seven directors were present [1] - The board approved the proposal to appoint Deloitte Huayong as the auditor for the 2025 annual financial report and internal control audit, which will be submitted for shareholder approval at the 2024 annual general meeting [1][2] - The voting results for the proposal were unanimous, with seven votes in favor and no votes against or abstaining [1] Summary by Sections Board Meeting - The meeting was conducted in compliance with the Company Law and the company's articles of association [1] - All seven directors attended the meeting, ensuring a full quorum [1] Audit Appointment - The board agreed to appoint Deloitte Huayong as the main auditor for the 2025 annual report and the semi-annual financial report review [1] - The decision will be presented to shareholders for approval, with the board authorized to determine the audit fees [1] Committee Review - The proposal was previously reviewed and approved by the financial and audit committee of the board [2]

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-031 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据国务院国有资产 监督管理委员会关于中央企业财务决算审计工作的相关规定及本公司关于审计师招投 标的相关安排，公司拟聘请德勤华永为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机 构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的 会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中国冶金科工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成 为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"公司"及"本公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-032 中国冶金科工股份有限公司 关于预计 2026 年日常关联交易上限额度的进展公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"中国中冶"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第三届董事会第七十次会议审议通过了《关于设定 2026 年日常关联 交易/持续性关连交易年度限额的议案》，同意预计相关额度上限并签署相关协 议，并在按相关规定将议案提交香港联交所事前审核后，提交公司股东大会审议 （详见本公司于 2025 年 3 月 29 日披露的《中国中冶关于日常关联交易 2024 年度执行情况、2026 年度额度预计及签署协议的公告》）。现就公告中本公司拟 签署的关联交易协议签署进展披露如下： 2025 年 5 月 28 日，本公司与中国五矿集团有限公司签订《综合原料、产 品和服务互供协议》，如获股东大会批准，协议有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。 除上述关联交易进展外，公司于 2025 ...