中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国冶 金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有 关法律法规和规范性文件的要求，就中国中冶第三届董事会第七十次会议审议的 《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉及的事项，经 审慎尽职调查，发表如下独立保荐意见： 一、募集资金基本情况 关于中国冶金科工股份有限公司 使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金 之专项核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863 号文件核准，中国冶金科工 股份有限公司于 2009 年 9 月在境内公开发行人民币普通股（A 股）350,000 万 股，发行价格为每股人民币 5.42 元，A 股募集资金总额为人民 ...

中国冶金科工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周国萍） 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、 "本公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，本人严格 遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《中国 冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科工股份有限公 司独立董事工作制度》等制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权，有效维护了 公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度主要工作情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周国萍，报告期内任中国中冶独立非执行董事，中 国中冶董事会财务与审计委员会、可持续发展委员会委员。 本人工作履历如下：1992 年 3 月至 1996 年 9 月，历任 中国建材集团有限公司综合计划处副处长，综合计划部、计 划财务部主任助理兼处长；1996 年 9 月至 1999 年 10 月任中 国建材集团有限公司计划财务部、资金管理部副经理；1999 年 10 月至 2003 年 ...

中国冶金科工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吴嘉宁，现任中国中冶独立非执行董事，为中国中 冶董事会财务与审计委员会、可持续发展委员会委员，并担 任财务与审计委员会召集人。 本人目前还担任中国电信股份有限公司独立非执行董事， 中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会副主任委员。 本人工作履历如下：1984 年加入香港毕马威会计师行， 1996 年起担任合伙人，后任毕马威中国副主席。现为香港执 业会计师、澳门执业核数师暨会计师、香港会计师公会资深 1 （吴嘉宁） 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、 "本公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，2024 年， 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规以及《中国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科 工股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权， 有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度主要工作情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一） ...

本人目前还担任英达公路再生科技（集团）有限公司非执 行董事，浙江交通科技股份有限公司独立非执行董事，中国公 路建设业协会名誉理事长、专家委员会主任。 本人工作履历如下：1977 年 1 月至 1992 年 5 月，任交通 部第一公路勘察设计院技术员、工程师、桥梁设计室副主任、 1 人事处长、副院长；1992 年 5 月至 1997 年 11 月，任中国公 路桥梁建设总公司副董事长、副总经理、董事长、总经理； 1997 年 11 月至 2005 年 8 月，任中国路桥（集团）总公司董 事长、总裁、党委书记；2005 年 8 月至 2013 年 4 月，任中国 交通建设集团有限公司董事长、总经理、党委副书记暨中国交 通建设股份有限公司董事长、党委书记。 中国冶金科工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周纪昌） 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、"本 公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，2024 年，本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《中 国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科工股 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，中国冶金科工股份有限公 司(以下简称"公司")董事会就公司独立非执行董事周纪昌、 刘力、吴嘉宁、周国萍的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立非执行董事周纪昌、刘力、吴嘉宁、周 国萍的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司四 位独立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 中国冶金科工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

中国冶金科工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘力） 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、 "本公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，2024 年， 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规以及《中国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科 工股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权， 有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度主要工作情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘力，现任中国中冶独立非执行董事，为中国中冶 董事会财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 委员，并担任薪酬与考核委员会召集人。 本人目前还担任北京大学光华管理学院教授、中国银河 证券股份有限公司独立董事、信达资产管理股份有限公司外 部监事。 本人工作履历如下：1984 年 9 月至 1985 年 12 月，任教 于北京钢铁学院；自 1986 年 1 月起，任教于 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-017 中国冶金科工股份有限公司 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"或"中国中冶"）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.056 元（含税）。 ● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 614,010 万元。 经公司第三届董事会第七十次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 年 12 月 31 日，公司总股本 20,723,619,170 股， ...

中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第七十次会议于 2025 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会议应出席董事 七名，实际出席董事六名，闫爱中董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案 资料后，以书面形式委托白小虎董事代为出席并表决。会议由陈建光董事长主持。本次会议 的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2024 年年度报告的议案》 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-013 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十次会议决议公告 有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。 二、通过《关于中国中冶 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会 2025 年第二次 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is RMB 674,595 million, with a proposed cash dividend of RMB 0.56 per 10 shares, totaling RMB 116,052 million, which accounts for 17.20% of the net profit[4]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 552.02 billion, a decrease of 12.91% compared to CNY 633.87 billion in 2023[34]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 6.75 billion, down 22.20% from CNY 8.67 billion in 2023[34]. - The total assets as of December 31, 2024, reached CNY 808.02 billion, an increase of 22.13% from CNY 661.60 billion at the end of 2023[36]. - The total liabilities at the end of 2024 were RMB 625,679,889 thousand, up 26.8% from RMB 493,611,071 thousand in 2023[41]. - The operating profit for 2024 was RMB 9,082,902 thousand, a decline of 33.5% from RMB 13,715,837 thousand in 2023[39]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 7,544,852 thousand for 2024, down 34.1% from RMB 11,472,669 thousand in 2023[40]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.24, down 27.27% from CNY 0.33 in 2023[35]. Contract and Revenue Details - China Minmetals achieved a new contract value of CNY 1,248.706 billion in 2024, with total revenue of CNY 552.025 billion and a total profit of CNY 9.255 billion, of which the net profit attributable to shareholders was CNY 6.746 billion[15]. - The company signed new contracts worth CNY 1,248.71 billion in 2024, a decrease of 12.36% from CNY 1,424.78 billion in 2023[37]. - The engineering contracting business generated revenue of CNY 501.45 billion, a decline of 14.35% from CNY 585.48 billion in 2023[38]. - The comprehensive real estate business saw an increase in revenue to CNY 18.75 billion, up 13.52% from CNY 16.52 billion in 2023[38]. Cash Flow and Financial Stability - China Minmetals maintained a stable operating cash flow of CNY 7.848 billion, emphasizing the importance of cash flow stability and controlling non-operating expenses[19]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 78.48 billion, an increase of 33.20% compared to CNY 58.92 billion in 2023[34]. - The company's financing activities generated a net cash flow of 11,059,823 thousand RMB, a significant increase of 856.63% year-on-year[100]. - The net cash flow from operating activities increased to 7,847,704 thousand RMB in 2024 from 5,891,801 thousand RMB in 2023[127]. Risk Management and Compliance - The company has confirmed that there are no significant risk events during the reporting period[6]. - The company actively engaged in risk prevention and control, implementing a compliance management system and enhancing the effectiveness of risk mitigation measures[53]. - The company plans to enhance risk management by implementing measures to mitigate market, liquidity, and compliance risks associated with foreign exchange hedging[160]. - The company has established a risk warning line for derivative positions to ensure timely responses to market changes[160]. Research and Development - The company has over 55,000 effective patents and has won 3 national science and technology awards, showcasing its strong R&D capabilities[18][24]. - Research and development expenses for 2024 amounted to RMB 16,406,225 thousand, down 16.7% from RMB 19,730,402 thousand in 2023[39]. - The company has established multiple national-level research platforms, including the National Engineering Research Center for Industrial Environmental Protection, enhancing its technological capabilities in environmental protection[87]. Market Position and Strategy - China Minmetals ranked 5th in the ENR 2024 "Global Contractors 250" list, reflecting its competitive position in the industry[23]. - The company is focusing on transforming traditional businesses towards green and intelligent upgrades, aligning with its "Five Five" strategy[16]. - The company aims to create long-term sustainable value for shareholders and investors while navigating industry challenges and opportunities[20]. - The company is focused on high-quality development and aims to enhance its core competitiveness while expanding its market share in key economic regions[49]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to strict adherence to national energy conservation and ecological protection laws, reinforcing its responsibility for environmental sustainability[196]. - Total charitable donations during the reporting period amounted to approximately CNY 5.41 million, with significant contributions to various regions and educational institutions[192]. - The company has identified and implemented 6,280 targeted environmental control measures to enhance its ecological risk management framework[196]. Future Outlook - For 2025, the company plans to achieve operating revenue of CNY 564 billion and a new contract amount of CNY 1,150 billion[173]. - The company aims to enhance its core competitiveness in metallurgical construction by focusing on low-carbon smelting, extreme energy efficiency, and intelligent manufacturing[168]. - The company plans to strengthen its brand influence in steel product certification and expand into emerging fields such as battery materials and composite materials[171].

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-014 中国冶金科工股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"及"公司"）监事会及 全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届监事会第三十一次会议于 2025 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会 议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会 议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有 关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2024 年年度报告的议案》 1.同意《中国中冶 2024 年年度报告》。 2.公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构 的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 二、通过《关于中国中冶 2024 年度财务决算报告的议案》 1.同意《中国中冶 2024 年度财务决算报告》。 2.2024 年财务决算的编制 ...