株洲旗滨集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为建立现代企业管理机制，保证公司管理层贯彻执行和组织实施董事 会决议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，明确总裁及公司其他高级管理 人员的职权、职责，规范总裁的行为，保证管理层正确行使职权，承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特 制定本工作细则。 (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案，拟订公司中长期战略发展规 划、重大投资项目及年度生产经营计划； 第二条 公司设总裁一名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。根据经营管理需要，设副总裁若干名，财务总监一 名。副总裁、财务总监由董事会根据总裁的提名聘任或解聘，任期三年（至同届 董事会届满为止），可连聘连任。 副总裁协助总裁管理公司的生产和经营。财务总监协助总裁组织领导本公司 的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，组织规 划公司资金筹措方案，完善 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.33 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减株洲旗滨集 团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股份余额为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。因公司目前处于 可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方 案时股权登记日之总股本确定。 一、利润分配方案内容 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中 实现归属于母公司股东的净利润 1,750,882,456.29 元；母公司 ...

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《旗滨集团董事会审计及风险 委员会实施细则》等规定和要求，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计及风险委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履行职责，切实有效的监督公司外部审计，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制制度，并提供真实准确完整的财务报告。现将审计 委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会于 2022 年 5 月 10 日董事会换届后成立。成立时，第 五届审计委员会成员共 5 人，分别为：独立董事郜卓先生、独立董事包新民先生、 独立董事胡家斌先生、董事何文进先生、董事俞其兵先生。为打造新型董事会及 经理层治理关系，构建专业尽责、规范高效的董事会治理结构，推动和促进战略 落地，公司改进和加强董事会专门委员会建设，对专门委员会进行系统性优化， 为提高董事会决策效率、决策质量夯实基础和提供保障。2023 年 12 月，何文进 先生等四位董事辞去董事会董事及董事会各专业委员会的职务。公司 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-032 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开"旗滨转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示： 本次债券持有人会议召开日期：2024 年 5 月 21 日 本次债券持有人会议债券登记日：2024 年 5 月 15 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券，每 张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。公司可转换公司债券于2021年5 月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"旗滨转债"，债券代码"113047"。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于制定修订部分治理制度的公告 三、已履行的决策程序 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开审计及风险委员会 2024 年第三次会议，审 议通过了《关于制定修订部分治理制度的议案》。 2、2024 年 4 月 23 日，公司召开治理及人力委员会 2024 年第一次会议，审 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、制定修订的背景 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司选聘会计师事 务所的行为，推动提升审计工作质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维 护股东利益和会计师事务所的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及有 关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计 师事务所选聘制度》。 围绕"定战略、做 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 4 月 13 日以邮件、电话等方 式向全体监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 本议案尚需 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于投资新建光伏玻璃生产线的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：沙巴旗滨光伏新材料 1,200 吨/天光伏高透基材三线新建 项目 投资金额：项目计划总投资约 14.5 亿元，资金来源由沙巴旗滨光伏新材 料（马来西亚）有限公司自筹及融资解决；该投资额为预算金额，具体投资金额 以实际投入为准。 本次投资属境外投资项目，尚未完成项目备案(核准)，尚需取得政府部 门的相关批复文件。 为进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）光伏产业海外 布局，满足市场尤其是海外市场对光伏玻璃材料的需求，公司控股子公司湖南旗 滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"）下属全资子公司沙巴旗滨光伏新材 料（马来西亚）有限公司（以下简称"沙巴光伏"）拟在马来西亚沙巴州亚庇工业 园沙巴光伏原厂区投资新建沙 ...

（一）高质量发展。2019 年，公司制定了《株洲旗滨集团股份有限公司中长 期发展战略规划纲要(2019—2024 年)》，励精图治，变革创新，企业规模不断扩 大，盈利能力持续提升，公司发展成为一家集硅砂原料、浮法玻璃及玻璃深加工、 光伏新材料、高性能电子玻璃、中性硼硅药用玻璃研发、生产、销售为一体的大 型玻璃企业集团。2024 年，公司制定《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战 略规划纲要（2024-2028 年）》，进入到新一轮的战略发展期。将紧跟国家产业 导向及全球行业发展趋势，继续聚焦浮法玻璃、建筑节能玻璃、光伏新材料、高 性能电子玻璃、中性硼硅药用玻璃等核心业务，进行产业链融合与新兴产业链布 局，构建绿色建筑产业链、光伏能源产业链、精密材料产业生态、新兴产业生态。 （二）提升经营质量。公司将以《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战 略规划纲要（2024-2028 年）》为指引，紧密围绕经营管理目标，深化提质增效， 加强市场开拓，推进技术创新，优化产品结构，丰富产品类型，提高产品质量， 提升营销服务水平，提升市场占有率；重点要通过一系列经营管理组合拳，稳定 和提高浮法玻璃业务的盈利能力，提升建筑节能玻璃 ...

方资金占用情况的 |专项说明 CAC 证专字[2024]0109 号 审计机构:中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于2023年度株洲旗滨集团股份 有限公司与控股股东及其他关联 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.gcnc.cn）"并任重 上一扫"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.gcg.gx.cn）"并在查 l 目 录 test tt E 目 录 页 码 一、专项说明 l-2 二、附件 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 3-7 联资金往来情况汇总表 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 关于2023年度株洲旗滨集团股份有限公司 与控股股东及其他关联方资金占用情况的 t 专项说明 : CAC 证专字[2024]0109 号 株洲旗滨集团股份有限公司全体股东: 我们审计了株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"旗滨集团 ") 2023 年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母 公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下 简称"财务报表"),并出具了报告号为CAC证审 ...

株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第二十六次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第二十六次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于公司《2023 年度财务决算报告》的审核意见 监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告的编制和审议程序符合符合相关 法律法规及《公司章程》和公司相关内控制度的各项规定，符合公司实际情况， 真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩和财务状况等事项。同意公司《2023 年度财务决算报告》的所有内容。 二、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的审核意见 监事会认为：经审核，公司本次计提各项资产减值准备依据充分，符合《企 业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的 资产价值和经营成果,公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该 项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次计提资产减值准 备事宜。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案，落实了 ...