证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-052 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 31 楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证 ...

监事会认为：公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，是综合考虑 当前市场环境和标的公司实际情况等因素，并与相关各方在充分沟通及友好协商 的基础上，为切实维护上市公司和广大投资者利益作出的决定，不存在公司及相 关方需承担相关违约责任的情形。本次交易的终止不会对公司现有生产经营活动 造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意终止发 行股份购买资产暨关联交易事项。 (此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司监事会关于公司第五届监事会第 三十八次会议相关事项的审核意见的签署页） 陈锋平 王立勇 钢 नेती 株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第三十八次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第三十八次会议相关事项进行了审核，发表意见 如下： 一、关于公司事业合伙人计划长期权益归属的审核意见 监事会认为：公司董事会审议通过的《关于事业合伙人计划长期权益归属的 议案》，内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-048 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00 在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2025 年 5 月 9 日以邮件、电话等 方式向全体监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于为独立董事购买责任保险的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 监事会认为：公司为独立董事购买责任保险有利于进 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-047 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00 在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2025 年 5 月 9 日以邮件、电话等 方式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名， 本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主 持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议《关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案》 ...

智通财经5月14日电，旗滨集团(601636.SH)公告称，终止发行股份购买控股子公司旗滨光能28.78%股权 的交易。鉴于本次交易事项自筹划以来历时较长，结合当前市场环境、交易周期、二级市场及标的公司 实际情况较本次交易筹划初期发生变化等因素，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与 相关各方充分沟通及友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，公司拟终止本次交易事项并与 交易各方签订相关终止协议。 旗滨集团：终止发行股份购买资产事项 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-045 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于2025年4月25日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于 召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-042），本次股东会采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T ...

24 年双主业盈利承压，25Q1 光伏玻璃价格回升推动毛利率改善。（1）24年公司浮法、光伏玻璃业务 价格均承压，实现毛利率15.5%，同比-9.5pct；期间费用率12.2%，同比+1pct，其中财务费用率为 2.1%，同比+1.1pct，主要系光伏玻璃扩产，借款及费用化利息增加。24 年资产减值损失2.57 亿元，同 比多损失1 亿。最终归母净利率2.4%，同比-8.7pct。（2）25Q1 公司实现毛利率12%，同比-14.1pct，环 比+6.5pct，光伏玻璃价格反弹叠加成本优化，助推公司盈利能力边际修复；期间费用率为12.6%，同比 +0.6pct，环比+1.2pct。25Q1 公司子公司资产处置收益确认等事项产生4.7 亿元非经常性损益，最终归 母净利率13.5%，同比+2pct，环比+21.3pct。 规模与成本优势构筑底部盈利韧性，后续关注供需改善节奏。浮法玻璃方面，公司产能规模稳居行业第 二，公司依托硅砂自给、灵活的燃料结构以及规模效应等成本优势，竣工下行周期中仍保持单位盈利领 先。光伏玻璃方面，公司产能规模达10600t/d，已跃居行业第三，凭借窑炉大型化、超白砂自供、直供 气资源及海外 ...

2025 年 5 月 3 日 分析师：陈奇凡 执业证书编号：S0930523050002 021-52523819 chenqf@ebscn.com 市场数据 | 总股本(亿股) | 26.84 | | --- | --- | | 总市值(亿元)： | 145.18 | | 一年最低/最高(元)： | 4.60/8.12 | | 近 3 月换手率： | 40.63% | 公司研究 25Q1 利润环比改善，盈利水平触底回升 ——旗滨集团（601636.SH）2024 年年报及 2025 年一季报点评 买入（维持） 当前价：5.41 元 作者 分析师：孙伟风 执业证书编号：S0930516110003 021-52523822 sunwf@ebscn.com 股价相对走势 -34% -20% -7% 7% 21% 04/24 07/24 10/24 01/25 旗滨集团 沪深300 | 收益表现 | | | | | --- | --- | --- | --- | | % | 1M | 3M | 1Y | | 相对 | -3.31 | -3.43 | -32.46 | | 绝对 | -6.24 | -4.08 | ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-044 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025年5月9日届满，公司拟开展董事会换届选举工作。为顺利完成公司董事会的 换届选举（以下简称"本次换届选举"）工作，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 根据本公司现行《公司章程》的规定，第六届董事会将由9名董事组成，其 中独立董事3名。董事任期三年（自公司相关股东会选举通过之日起计算，至该 届董事会任期届满时为止）。 二、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 本公告发布之日，公司现任董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行 的有表决权股份总数的1%以上的股东，可以向公司第五届董事会提名第六届董事 会非独立董事候选人。单个提名人提名的非独立董事人数不得超过本次拟 ...

光伏玻璃实现营收57.5 亿元，同比增长69%，对应销售45741 万平方米，单价为13.2 元/平米。我们认 为，光伏玻璃营收增加主要受益于新增3600吨名义产能，公司24 年光伏玻璃产/销量同比分别增长 129%/124%。 其他功能玻璃实现营收3 亿元，同比上升27%，但下游竞争激烈导致毛利率为-26%，同比大幅下滑。 事件：公司发布24 年年报及25 年一季报，24fy 实现营收/归母净利/扣非归母净利156.5/3.8/2.9 亿元， yoy-0.21%/-78%/-83%，25Q1 单季营收/归母净利/扣非归母净利34.8/4.7/-0.03 亿元，yoy-9.7%/+6.4%/转 亏。公司对2024年期末各类资产计提减值准备29,862 万元，扣除所得税费用后影响合并报表净利润减少 24,467 万元，归属母公司净利润减少20,197 万元。 浮法/光伏拖累明显，25Q1 毛利率环比提升 分业务看，浮法/节能玻璃24FY 实现营收68.6/24.3 亿元，yoy-24%/-13%，公司披露口径计算，浮法/节 能玻璃单位售价64 元/重箱、77.6 元/平米，yoy-19%/+9% ， 浮法/ 节 ...