证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-058 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 根据工作需要，经全体董事提议，同意推选张柏忠先生继续担任公司第六届 董事会董事长，任期三年（从本次董事会通过之日起至 2028 年 5 月 29 日董事会 届满止）。董事长为公司法定代表人。 （二）审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议 案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 同意第六届董事会下设战略及可持续发展委员会、审计及风险委员会、治理 及人力委员会、财务及预算委员会等四个专业委员会，并同意选举四个专门委员 会委员和推选主任委员如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

株洲旗滨集团股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》 二、 关于聘任公司总裁的独立董事意见 在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，现就《关于聘任公司总裁 的议案》进行了审议，发表独立意见如下： 《上市公司治理准则》以及《公司 章程》《公司总裁工作细则》的规定。 《株洲旗滨集团股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》，我们作为株 洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第一 次会议相关事项进行了审核，发表有关独立意见如下： 一、 关于推选公司第六届董事会董事长的独立董事意见 在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，现就《关于推选公司第六 届董事会董事长的议案》进行了审议，发表独立意见如下： 符合相关规定。 国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人 员的情形。张柏忠先生董事长候选人任职资格合法。 身体状况能够胜任公司董事长的职责要求。 同意推选张柏忠先生为公司第六届董事会董 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-059 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会董事，完成了董 事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司已于同日召开第六届董事会第 一次会议，会议审议通过了关于《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》《关 于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》 《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司 董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、 公司第六届董事会组成情况 第六届董事会战略及可持续发展委员会成员 8 人，分别为官明先生、张柏 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-057 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道 龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 525 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,289,527,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.0536 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 情况等。 本次股东会的召集人是公司董事会，公 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 16:00 点在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。公司已于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，完成了董 事会换届选举，公司第六届董事会成立（任期三年，自股东会通过之日起至 2028 年 5 月 29 日止）。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决 定于 2025 年 5 月 30 日股东会结束后立即召开本次董事会会议。第六届董事会共 有董事 9 名,本次会议实际参加会议表决的董事 9 名。本次会议通知豁免时间要 求，并以电话、口头等方式向全体董事送达。经与会董事推举，本次会议由董事 张柏忠先生召集和主持。公司全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：株洲旗滨集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲旗 ...

株洲旗滨集团股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《株洲旗滨集团股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》，我们作为株 洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第一 次会议相关事项进行了审核，发表有关独立意见如下： 一、 关于推选公司第六届董事会董事长的独立董事意见 在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，现就《关于推选公司第六 届董事会董事长的议案》进行了审议，发表独立意见如下： 1. 本次推选张柏忠先生为公司第六届董事会董事长的议案，推选程序合法， 符合相关规定。 2. 经审阅张柏忠先生个人履历，未发现其存在《公司法》等法律法规和中 国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人 员的情形。张柏忠先生董事长候选人任职资格合法。 3. 经审阅相关资料，张柏忠先生的工作经历、实践经验、个人综合能力和 身体状况能够胜任公司董事长的职责要求。 同意推选张柏忠先生为公司第六届董事会董事长 ...

? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 ? 公司已于2025年5月15日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》 《上海证券报》 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-056 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年5月30日 《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于 召开2025年第二次临时股东会的通知》 （公告编号：2025-052），本次股东会采用 现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-056 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于2025年5月15日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于 召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052），本次股东会采用 现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 31 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网 ...

公司研究 证 券 研 究 报 告 旗滨集团（601636）2024 年报及 2025 年一季报点评 推荐（维持） 光伏玻璃业务快速发展，一季度盈利改善 目标价：6.1 元 事项： 2024 年公司实现总营业收入 156.49 亿元，同比减少 0.21%，归母净利润 3.83 亿元，同比减少 78.15%。2025 年一季度公司实现总营业收入 34.84 亿元，同 比减少 9.68%，归母净利润 4.70 亿元，同比增长 6.38%。 评论： 证券分析师：单戈 邮箱：shange@hcyjs.com 执业编号：S0360522110001 证券分析师：许常捷 邮箱：xuchangjie@hcyjs.com 执业编号：S0360525030002 公司基本数据 | | | | | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万) | 15,649 | 16,562 | 17,913 | 19,784 | | 同比增速(%) | -0.2% | 5.8% | 8.2% | 10.4% | | 归母净利润(百万) | ...