证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-049 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于为独立董事购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规的要求，公司拟为全体独立董事购买董事、监事及 高级管理人员责任保险（以下简称"董监高责任险"），该事项尚需提交公司股 东会审议。具体情况及方案内容公告如下： 一、 投保背景与目的 近年来，独立董事履职法律风险与责任压力显著上升。独立董事作为公司治 理架构不可或缺的组成部分，在战略决策、监督管理、维护股东权益等方面承担 重要职责。为了进一步健全公司风险管理长效机制，切实降低独立董事因履职行 为可能面临的压力与风险，充分保障其独立、客观、公正地行使职权，激发履职 积极性与主动性，保障公司及投资者利益，根据监管政策导向与公司治理趋势， 公司拟为全体独立董事购买董监高责任险。旨在通过市场化保险保障机制，消除 独立董事后 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-046 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于事业合伙人持股计划 2025 年第一次持有人会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 一、会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）事业合伙人持股计划（以 下简称"事业合伙人计划"）以邮件、电话等方式向全体持有人发出 2025 年第 一次持有人会议的通知，本次会议于 2025 年 5 月 14 日上午 10:00 时在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由管理委员会召集，董事会秘书邓凌云先 生主持。会议应出席持有人 56 人，实际出席 50 人，代表公司事业合伙人计划份 额 74,108,000 份，占公司事业合伙人计划总份额 75,623,200 份的 97.9964%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议 合法有效。 二、会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投 ...

二、关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的审核意见 监事会认为：公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，是综合考虑 当前市场环境和标的公司实际情况等因素，并与相关各方在充分沟通及友好协商 的基础上，为切实维护上市公司和广大投资者利益作出的决定，不存在公司及相 关方需承担相关违约责任的情形。本次交易的终止不会对公司现有生产经营活动 造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意终止发 行股份购买资产暨关联交易事项。 一、关于公司事业合伙人计划长期权益归属的审核意见 监事会认为：公司董事会审议通过的《关于事业合伙人计划长期权益归属的 议案》，内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法 规以及《株洲旗滨集团股份有限事业合伙人持股计划（草案）》的规定。纳入长 期权益考核的事业合伙人名单及份额无误，考核依据充分，考核及归属结果符合 实际。本事项已履行了必要的决策程序。本事项不会对公司正常生产经营活动造 成重大不利影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。监事会同意本次事业合 伙人计划长期权益归属事项。 株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第三十八次会议相关事项的 ...

甬兴证券有限公司 关于株洲旗滨集团股份有限公司终止发行股份购买资产暨 关联交易事项的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为株洲旗滨集团股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）发行股份购买资产暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 6 号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，就上市公司终止本次 交易事项进行核查并发表如下意见： 一、本次交易的基本情况 上市公司拟通过发行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公 司（以下简称"旗滨光能"）28.78%的股权，本次交易不涉及募集配套资金。 二、上市公司在推进本次交易期间所做的主要工作 在本次交易相关工作的开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务并 在重组报告书及其他相关公告中对本次交易事项的不确定性风险等相关风险进 行了充分提示。公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等规定，聘请了相关 中介机构，进场开展了审计、评估、法律核查等工作，组织相关各方积极推进本 次交易的实施工作。本次交易主要历程如下： 2024 年 11 月 5 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议 ...

株洲旗滨集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《株洲旗滨集团股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》，我们 作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、 负责的态度，审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第五届董事 会第三十九次会议相关事项进行了审核，发表有关独立意见如下： 一、 关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的独立意见 在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，现就关于公司董事会换届 选举第六届非独立董事事项发表独立意见如下： 1、本次提名是在充分了解非独立董事候选人的教育背景、职业经历、专业 素养和管理水平等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。 2、本次提名的非独立董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，未发现 具有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 3、公司董事会对候选人的提名程序、表决程序规范，符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 4、本事 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 关于事业合伙人持股计划 2025 年第一次持有人会议 决议公告 一、会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）事业合伙人持股计划（以 下简称"事业合伙人计划"）以邮件、电话等方式向全体持有人发出 2025 年第 一次持有人会议的通知，本次会议于 2025 年 5 月 14 日上午 10:00 时在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由管理委员会召集，董事会秘书邓凌云先 生主持。会议应出席持有人 56 人，实际出席 50 人，代表公司事业合伙人计划份 额 74,108,000 份，占公司事业合伙人计划总份额 75,623,200 份的 97.9964%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议 合法有效。 二、会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，审议并通过了如下议案： 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-046 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-050 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于事业合伙人计划长期权益归属的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次事业合伙人持股计划长期权益归属的份额：株洲旗滨集团股份有限 公司事业合伙人持股计划未能达成设定的长期发展目标（2022-2024年）考核条 件，可归属权益份额为0份。 本次权益归属事项不会对公司团队管理和日常生产经营产生重大影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因事业合伙人计划本次未成就长期发 展目标的业绩考核条件，前期确认的股份支付费用将冲回增加企业利润，该事项 对公司2025年财务状况及经营成果将产生一定的积极影响，具体影响数额以会计 师事务所最终审计的数据为准。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年制定并发布了 《旗滨集团中长期发展战略规划纲要（2019—2024 年）》，提出"做大做强、 高质量发展"战略规划，辅以"一体两翼"的实施路径：以 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十八次会议， 审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，同意公司终 止发行股份购买资产暨关联交易事项。现将有关情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以 下简称"旗滨光能"）28.78%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉 及募集配套资金。 二、本次交易推进工作情况 在推进本次交易过程中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务并在重组 报告书及其他相关公告中对本次交易事项的不确定性风险等相关风险进 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于为独立董事购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规的要求，公司拟为全体独立董事购买董事、监事及 高级管理人员责任保险（以下简称"董监高责任险"），该事项尚需提交公司股 东会审议。具体情况及方案内容公告如下： 一、投保背景与目的 1 续每年可续保或重新投保） 三、授权投保事项 近年来，独立董事履职法律风险与责任压力显著上升。独立董事作为公司治 理架构不可或缺的组成部分，在战略决策、监督管理、维护股东权益等方面承担 重要职责。为了进一步健全公司风险管理长效机制，切实降低独立董事因履职行 为可能面临的压力与风险，充分保障其独立、客观、公正地行使职权，激发履职 积极性与主动性，保障公司及投资者利益 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-053 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日(星期二)下午 16:00-17:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2025 年 5 月 26 日(星期一)至 5 月 30 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 (info@kibing-glass.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开 第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联 交易事项的议案》（以下简称"本次交易"），同意终止发行股份购买资产暨关联 交易事项，并授权公司董事长及管理层具体办理并实施本次交易终止有关的一切 事 ...