证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-006 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上市公司拟通过发行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公 司的 28.78%的股权。 （一）审议并通过了《关于本次交易符合发行股份购买资产条件的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。董事张柏忠、凌根略、 张国明、杨立君、左川、吴贵东因参与湖南旗滨光能科技有限公司员工跟投，基 于谨慎性原则已回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。董事张柏忠、凌根略、 张国明、杨立君、左川、吴贵东因参与湖南旗滨光能科技有限公司员工跟投，基 于谨慎性原则已回避表决。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"旗滨集 团"）第五届董事会第三十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 23 日（星期四）上午 10:0 ...

株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告 书（草案）与预案差异情况对比表 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%的股权（以下简称："本次 交易"）。 2024 年 11 月 5 日，上市公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过 了《株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称 "预案"）。 2025 年 1 月 23 日，上市公司召开第五届董事会第三十七会议，审议通过了 《株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"草案"）。 （以下无正文） | 草案章节 | 预案章节 | 主要差异说明 | | --- | --- | --- | | 声明 | 声明 | 1、更新了上市公司声明； | | | | 2、新增相关证券服务机构声明。 | | 释义 | 释义 | 补充更新了部分释义。 | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、根据审计、评估结果更新了本次交易方案概览、 | | | | 本次交易标的评估及交易价格情况、支付方式、发 | | | | 行数量、 ...

公司于 2024 年 11 月 6 日首次披露了本次交易预案，预案披露日前 20 个交 易日内（即为 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 5 日），公司股票价格、同期大 盘涨跌幅情况、同期行业指数涨跌幅情况如下： | | 本次交易披露前第 | 21 | 本次交易披露前第 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年 个交易日（2024 | 10 | 年 个交易日（2024 | 11 | 涨幅 | | | 月 8 日）收盘价 | | 月 5 日）收盘价 | | | | 旗滨集团（601636.SH）（元/股） | | 6.68 | | 6.61 | -1.05% | | 上证综指（000001.SH） | | 3,489.78 | | 3,386.99 | -2.95% | | 申万玻璃制造指数（857121.SI） | | 3,598.86 | | 3,481.82 | -3.25% | | 剔除大盘因素影响涨跌幅 | | | | | 1.90% | | 剔除同行业板块因素影响涨跌幅 | | | | | 2.20% | 株洲 ...

株洲旗滨集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能" 或"标的公司"）28.78%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募 集配套资金。 董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了自查论证后认为： 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 （以下无正文） . （本页无正文，为《株洲旗滨集团股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条 规定的说明》之盖章页 ） 一、本次交易购买的标的资产为控股子公司旗滨光能 28.78%的股份，不涉 及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行 为涉及相关方的审批或备案事项，已 ...

股票代码：601636 股票简称：旗滨集团 上市地点：上海证券交易所 一、上市公司声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本公司/本人承诺不转让在上市 公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本人向上海 证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，经董 事会核实后直接向上交所和登记结算公司报送本公司/本人的账户信息并申请锁 定；董事会未向上交所和登记结算公司报送本公司/本人的账户信息的，本公司/ 本人授权上交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违 规情节，本公司/本人承诺锁定股份可用于相关投资者赔偿安排。 重组报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证 ...

湖南旗滨光能科技有限公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-10 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-110 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A000016 号 湖南旗滨光能科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称旗滨光能公司）财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 ...

特此说明。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%的股权（以下简称"本次交易"）， 本次交易不涉及募集配套资金。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 经公司自查及相关各方提供的说明和承诺函，本次交易涉及的《上市公司监 管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的 相关主体，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况， 最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政 处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司的重大 资产重组的情形。 株洲旗滨集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条情形 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、规范性 文件的要求，本独立财务顾问对本次交易摊薄即期回报情况及填补措施进行了认 真、审慎、客观的分析，具体核查情况说明如下： 一、本次交易摊薄即期回报的情况 甬兴证券有限公司 关于株洲旗滨集团股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"或"标的 公司"）28.78%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司委托，担 任其本次交易的独立财务顾问。 根据上市公司的财务报表、《审计报告》以及《备考审阅报告》，本次交易完 成前后，上市公司归属于母公司所有者的净利润和每股收益如下： | 项目 | 2 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组 （2023 年修订）》的规定，甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作 为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易披露前股价波动的情况进行了 核查，结果如下： （以下无正文） 甬兴证券有限公司 （本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于株洲旗滨集团股份有限公司本次 重组信息公布前股票价格波动情况的核查意见》之签章页） 关于株洲旗滨集团股份有限公司 本次重组信息公布前股票价格波动情况的核查意见 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%的股权（以下简称"本次 交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 上市公司于 2024 年 11 月 6 日首次披露了本次交易预案，预案披露日前 20 个交易日内（即为 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 5 日），上市公司股票价格、 同期大盘涨跌幅情况、同期行业指数涨跌幅情况如下： | 项目 | | 本次交易披露前第 | | | 本次交易披露前第 | | 1 | | | --- | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"）28.78% 的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 一、本次权益变动基本情况 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本次交易前后，上市公司控股股东均为福建旗滨，实际控制人均为俞其兵先 生，本次交易不会导致公司实际控制人发生变化。 三、其他事项 本次交易尚需公司召开股东会审议通过，并需经有权监管机构批准或注册后 方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体 发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 本次权益变动事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收 ...