| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二〇二五年六月二十一日 前次评级结果：公司主体信用等级为"AA +"，评级展望为"稳定"；"旗滨转 债"债券信用等级为"AA +"；评级机构为新世纪评级，评级报告出具时间为 2024 年 6 月 24 日。 本次评级结果：新世纪评级在对公司的经营状况、行业情况等进行综合分析 与评估的基础上，于 2025 年 6 月 20 日出具了《2021 年株洲旗滨集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》[新世纪跟踪（2025）100102]， 本次公司主体信用等级评级结果为"AA +"，评级展望为"稳定"；"旗滨转债"债 券信用等级评级结果为"AA +"。本次评级结果较前次没有变化。 ...

内部编号:2025060137 2021 年株洲旗滨集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 项目负责人:杨亿 440ml yangyi@shxs j.com 行出版 hejieyu@shxsj.com 项目组成员:何婕好 St - Vist 评级总监:张明海 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398号华盛大厦 14层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何 影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和其他 任何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的真实性、准 ...

Concept Performance - The PET copper foil concept saw a daily increase of 2.09%, while the combustible ice concept experienced a decline of 4.14% [1] - Other notable increases included photolithography at 1.45% and BC battery at 1.13%, while short drama games fell by 3.07% [1] Low-E Glass Concept - The Low-E glass concept had a net inflow of 0.45 billion yuan, with seven stocks receiving net inflows, led by Wanshun New Materials with 20.91 million yuan [1] - Key stocks in the Low-E glass concept included Wanshun New Materials, Hainan Development, and Qibin Group, with respective net inflows of 20.91 million yuan, 17.66 million yuan, and 13.23 million yuan [1] Stock Performance - As of June 20, the Low-E glass concept increased by 0.64%, ranking 10th among concept sectors, with Wanshun New Materials, Hainan Development, and Qibin Group leading the gains at 4.68%, 2.64%, and 1.62% respectively [3] - Decliners in the Low-E glass concept included XinSai Co., Sanxia New Materials, and AnCai High-Tech, with declines of 2.53%, 1.00%, and 0.22% respectively [3] Fund Flow Ratios - Fund inflow ratios were highest for Qibin Group, Wanshun New Materials, and Hainan Development, with net inflow rates of 11.05%, 7.29%, and 5.62% respectively [2][4] - Wanshun New Materials had a trading volume of 20.91 million yuan and a turnover rate of 7.81% [2]

株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 （二〇二五年七月四日召开） 二〇二五年七月 * 为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期 1 株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 7 月 4 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事长张柏忠先生 一、宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表 的股份数； 二、宣布会议开幕； 三、 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-070 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 67,000 万元；办理购买理 财产品 63,500 万元 本次购买理财产品的受托方：平安银行宁波分行营业部、浙商银行股份 有限公司深圳宝安支行、招商银行深圳新时代支行、交通银行株洲醴陵支行、工 商银行醴陵支行、光大银行深圳华丽支行、中国银行深圳前海支行、中国银行深 圳前海支行、工行河源分行营业部、浦发银行湖州长兴支行 本次委托理财金额：收回到期理财产品本金金额为人民币 67,000 万元； 办理购买理财产品的金额合计为人民币 63,500 万元 购买的理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率） 产品、浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM25020DT)、招商银行智汇系列看 跌两层区间 31 天结构性存款（产品代码：FSZ10322 ...

Core Viewpoint - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds, "Qibin Convertible Bonds," which will decrease from 6.16 CNY to 6.12 CNY effective June 26, 2025, following the 2024 annual profit distribution plan [1][3][6] Group 1: Conversion Price Adjustment - Previous conversion price was 6.16 CNY per share [1] - New conversion price will be 6.12 CNY per share [1] - The adjustment will take effect on June 26, 2025 [1][6] Group 2: Suspension and Resumption of Conversion - The conversion of "Qibin Convertible Bonds" will be suspended from June 18, 2025, to June 25, 2025, due to the annual profit distribution [1][2] - Conversion will resume on June 26, 2025 [6] Group 3: Profit Distribution Plan - The company plans to distribute cash dividends of 0.45 CNY per 10 shares (including tax) based on the total share capital minus the shares in the repurchase account [3][4] - The cash dividend per share is calculated to be 0.0446 CNY [5]

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于旗滨转债转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2024 年度权益分派,本公司可转债"旗滨转债"自权益分派公告前一 交易日（2025 年 6 月 18 日）至权益分派股权登记日（2025 年 6 月 25 日）期间停 止转股，2025 年 6 月 26 日起恢复转股。本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 间 | | | | 113047 | 旗滨转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/25 | 2025/6/26 | "旗滨转债"转股期限为 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-064 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.045元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/25 | － | 2025/6/26 | 2025/6/26 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东会审议通过。 以上股东会决议内容详见 2025 年 5 月 16 日刊载于《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站的《株洲旗滨集团股份有限 公司 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-054）。 二、 分配 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-069 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年7月4日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 31 楼） 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日 至2025 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，保护中小股东 及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职 务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员共九名，其中独立董事三名，独立董事占董事会成员的 比例不低于三分之一，包括一名会计专业人士。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨,从维护公司整体利益和保护中小股东合法权益的角度进 行思考判断,并且形成明确的讨论意 ...