关于控股子公司旗滨光能的员工持股平台部分股权转让暨公司 放弃优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"公司"）控股 子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"）的少数股东宁海旗 昭新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁海旗昭"）、宁海旗富企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁海旗富"）、宁海旗平照明器具合伙 企业（有限合伙）（以下简称"宁海旗平"）、宁海旗进企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"宁海旗进"）、宁海旗阳新材料科技合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宁海旗阳"）、宁海旗森人力资源管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"宁海旗森"）、宁海旗锦市场营销策划合伙企业（有限合伙）（以 下简称"宁海旗锦"）、宁海旗兴玻璃制品合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁 海旗兴"）、宁海旗宁销售代理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁海旗宁"）、 宁海旗盈工程管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁海旗盈"）、宁海旗利 供应链 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-132 株洲旗滨集团股份有限公司 关于拟注册和发行超短期融资券及中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、增加直接融资比例，根据中国人民 银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，结合公 司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行超短期融资券 和中期票据。具体内容如下： 一、本次超短期融资券及中期票据发行方案 1.发行主体：株洲旗滨集团股份有限公司； 2.发行市场：全国银行间债券市场； 6.发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行； 7.发行利率：根据市场利率波动情况择机发行，以获得最优市场利率； 8.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买 者除外）； 9.还本付息方式：中期票据为每年付息一次；超短期融资券于兑付日一次性 还本付息； 10.承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销； 11.资金用途：包括但不限于补充公司流动资金 ...

Core Viewpoint - The company has decided to waive its preferential purchase rights for a 13.75% stake in its subsidiary, Hunan Qibin Optical Technology Co., Ltd., which is to be sold for 473 million yuan to China Orient Asset Management Co., Ltd. This transaction is classified as a related party transaction, and the company aims to introduce strategic partners to enhance the development of Qibin Optical and maximize overall value [1]. Group 1 - The company will transfer a 13.75% stake in Hunan Qibin Optical Technology Co., Ltd. for 473 million yuan [1]. - The transaction is a related party transaction, with the transferor being an enterprise controlled by the company's actual controller [1]. - The company states that waiving the preferential purchase rights is a prudent response to industry adjustments [1]. Group 2 - After the transaction, the company will remain the controlling shareholder of Qibin Optical, with its shareholding ratio unchanged [1].

Core Viewpoint - Qibin Group (601636.SH) announced the transfer of 13.75% equity in its subsidiary Qibin Energy to Dongfang Asset for a total price of 473.45 million yuan, aiming to introduce strategic partners and enhance its development momentum and risk resistance [1]. Group 1 - Qibin Group holds a 71.22% stake in Qibin Energy, while Ninghai Qibin Keyuan Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) owns 13.75%, and 16 employee stockholding platforms collectively hold 15.03% [1]. - The transfer price for the 13.75% equity stake is set at 47,345,000 yuan, which equates to 1.07 yuan per 1 yuan of registered capital [1]. - The company has decided to waive its preferential purchase rights regarding the equity transfer [1].

Core Insights - Company plans to establish a wholly-owned subsidiary, Shenzhen Qibin Technology Development Co., Ltd., with a registered capital of 100 million yuan to streamline its R&D business chain and optimize its R&D system and processes [1][2] - The new subsidiary will serve as the investment entity for setting up another subsidiary, Shenzhen Qibin Technology Co., Ltd., also with a registered capital of 100 million yuan [1][2] Group 1 - The headquarters is located in Shenzhen, leveraging the city's rich technological innovation resources and favorable environment for R&D innovation [2] - Bao'an District in Shenzhen is highlighted as a key area for industrial development, benefiting from multiple strategic opportunities such as the opening of the Shenzhen-Zhongshan Corridor and the integration of the Pearl River Delta [2] - The company aims to establish a "dual platform" (resource platform + strategic investment platform) to enhance its R&D system and management mechanisms [2] Group 2 - Qibin Technology will act as a collaborative platform for external R&D investments, while Qibin Technology Co., Ltd. will manage internal R&D projects, incubation, and technology transfer [2] - The coordinated operation of the "dual platform" is expected to strengthen the company's core competitiveness in R&D innovation and support its long-term development in the high-end glass sector [2]

Core Viewpoint - Qibin Group (601636.SH) announced that its subsidiary, Hunan Qibin Optical Energy Technology Co., Ltd. (referred to as "Qibin Optical Energy"), will transfer 13.75% of its equity held by minority shareholder Ninghai Qibin Keyuan Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) to China Orient Asset Management Co., Ltd. for 47.345 million yuan [1] Group 1 - The initial investment price for the transferred equity was 1.13 yuan per 1 yuan of registered capital, with an initial investment amount of 50 million yuan [1] - The company has decided to waive its right of first refusal on the equity transfer, which is in accordance with the Company Law and the articles of association of Qibin Optical Energy [1] - The transfer involves a related party, as Ninghai Keyuan is controlled by the company's actual controller, Mr. Yu Qibing, but it does not constitute a major asset restructuring as defined by the regulations [1]

董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 株洲旗滨集团股份有限公司 第一条 为加强对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、上海证券交易所《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 8 号-股份变动管理》、《上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法 律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中"公司"或"本公司"均指株洲旗滨集团股份有限公司。 第三条 本制度适用于本公司的董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总 裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》及董事会认定的其他人员。 第四条 董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本 公司股份还包括在其信用账户内的本公司股份，股份 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会治理及人力委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，优化公司董事会和经理层的治理关系和合规高效运作，促使董事会提名、任免 董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会治理及人力委 员会作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、任免、选任标准 和程序、绩效评估、薪酬方案及考核、组织治理、业务合规等事项进行研究并提出 建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第三条 治理及人力委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》、本细则的规定。治理及人力委员会决议内容违反有关法律、法规 或《公司章程》、本细则的规定的，该项决议无效。治理及人力委员会决策程序违 反有关法律、法规或《公司章程》、本细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，保护广大股东特别是中小股东权益 不受损害，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证监会及上海证券交易所认定的其他情形。本制度所称"实际控制 人"是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法 人或其他组织。 第三条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本制度的相关 规定： （一）控股股东、实际控制 ...

株洲旗滨集团股份有限公司章程 （2025 年 12 月修订） 二〇二五年十二月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第八章 | 通知 | 54 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 54 | | 第十章 | 修改章程 | 58 | | --- | --- | --- | | 第十一章 附则 | | 59 | 第一章 总则 第一条 为维护株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由株洲旗滨玻璃集团有限公司的全体股东共同以发起方式设立的股份有限公司, 在株洲市市场监督管理局注册登记,取得企业法人营业执照，统 ...