关于天津友发钢管集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11714 号 天津友发钢管集团股份有限公司全体股东: 2、 附表 委托单位：天津友发钢管集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：022-28891850 天津友发钢管集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11714 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于天津友发钢管集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集 团")2024年度的财务报表,包括2024年12月31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 Z ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-047 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易的议案》，认为公司与关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经 营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小 股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于新增 2025 年度日常关联交易的议案》 提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关 于新增 2025 年度日常关联交易的议案》，认为公司关于本次预计发生的日常关联交易系在平等协 商的基础上进 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 （三）2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，审议了如下议案： 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规以及《天津友发钢管集团股份有限公司章程》等相关规定，报告期内，公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）秉承勤勉尽责的态度，认真履行职责，充分发挥专业委员会的作用，有效 完成董事会部署的各项工作。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事祁怀锦先生、独立董事李奇先生和独立董事王雪莉女士组成， 其中，审计委员会召集人由具备会计和财务管理相关专业经验的祁怀锦先生担任，符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议的召开情况 报告期内，审计委员会召开了 9 次会议，围绕公司财务报告、关联交易、募集资金的使用、内部控制 制度执行情况进行了监督审核，并依托自身专业知识和职业经验出具专项意见。具体情况如下： （一）2024 年 1 月 15 日召开了第五届董事会 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-043 债券代码：113058 债券简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"或"友发集团"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议了《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》。全体董事、 监事回避表决，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 2、 本方案执行期限：2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日 3、 薪酬标准 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担 任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11712 号 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是友发集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11712 号 天津友发钢管集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"友 发集团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 立信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA SHU L ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | | 转债简称：友发转债 | | 债券代码：113058 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 ...

一、 监事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件和专人送 达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由 监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-041 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》 公司监事会按照《公司章程》等相关规定和要求，对监事会 2024 年度的工作情况制作了《2024 年度监事会工作报告》。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-040 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 17 日通过 电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董 事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》 公司董事会按照《公司章程》等相关规定和要求，对董事会 2024 年度的工作情况制作了 《2024 年度董事会工作 ...

关于 2024 年年度利润分配方案的公告 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-045 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,466,959,897.66 元，合并报表中期末未分配利 润为人民币 2,955,163,921.77 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），不进行资本公积金转增股本， 不送红股。截至 2025 年 4 月 22 日，公司总股本 1,433,707,000 股（其中公司回购账户 ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本次利润分配不进行 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司关于 关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届 董事会第十六次会议审议通过了《关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露程序 1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公 司<"共赢一号"股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<"共赢一号"股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2、2022 年 ...