天津友发钢管集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民 主性，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《天津友 发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理 ...

独立董事关于天津友发钢管集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《天津友发钢管集团股份有限公司公司章程》等有关规定,我们作为天 津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")的独立董事,基 于独立判断的立场,就会议拟审议的相关事项发表意见如下; 公司第四届董事会第四十二次会议将审议的《关于预计 2024年度日常关联交易 内容及额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》已提交我们审核,经审核后发 表意见如下: 一、关于预计 2024年度日常关联交易内容及额度的议案 我们认为公司关于预计 2024年度目常关联交易系在平等协商的基础上进行的, 属于公司正常经营行为,该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵 循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形; 公司已建立了必要的关联交易决策制度,关联交易的批准程序合法。我们一致同意将 该议案提交公司董事会审议。 二、关于续聘会计师事 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2023 年 12 月 天津友发钢管集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和 民主性，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《天津友发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天 津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）及其他有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-140 债券代码：113058 转债简称：友发转债 本次公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司之间提供的担保总额合计不超过 1,586,918.00 万元，其中新增的担保为不超过 613,500.00 万元，其余为存量贷款续担保。 截止 2023 年 12 月 21 日，本公司为下属子公司提供担保余额为 361,876.16 万元，子公 司为本公司提供担保余额为 64,800.00 万元，子公司为子公司提供担保余额为 17,183.76 万 元。 一、担保情况概述 （一）对外提供担保具体情况： 天津友发钢管集团股份有限公司 关于预计 2024 年度提供及接受担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称 | 序号 | 被担保方 | 简称 | | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 公司或本公司 | | 2 | 天津友发管道科技有限公司 | 管道科技 | | 3 | ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-141 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易内容和额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会第四十二次会议审议了《关于预计 2024 年度日常关联交易内容和额度的议 案》，该议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决，其表决 票不计入有效表决票总数。决议同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易内容和额度的议案》提 交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。 公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见：认为公司关于预计 2024 年日常关联 交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产 生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股 东利益的情形；公司已建立了必要的关联交 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-146 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2023 年 12 月 21 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买 委托理财产品的资金额度为不超过人民币 25.00 亿元，期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 风险提示： 公司本次公告拟购买的理财产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财 产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人祁怀锦，已充分了解并同意由提名人天津友发钢管集团股份有限公司董 事会提名为天津友发钢管集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-136 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第四届董事会第四十二次会 议于 2023 年 12 月 21 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际 参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以 及董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案》 截至 2023 年 9 月 30 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 ...

| 证券代码:601686 | | --- | | 债券代码:113058 | 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-139 债券代码：113058 转债简称：友发转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 根据公司及子公司（含分公司，下同）的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计 划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 141 亿 元的综合授信额度，期限为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 综合授信品种包括但不限于：短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。 天津友发钢管集团股份有限公司 关于预计 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本次授信额度：公司及子公司（含分公司）预计 2024 年度向银行申请授信总额不超过 人民币 141 亿元。 审议情况：第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度申请银行综 合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 天津友发钢管集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津友发钢管集团股份有限公司董事会，现提名祁怀锦为天津友发钢 管集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任天津友发钢管集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天津友发钢管集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二 ...