| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2023-148 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 关于新增 2024 年度日常关联交易的议案 三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 22 日公告的原股东大会通 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601686 | 友发集团 | 2024/1/2 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 12 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 2. 股东大会召开日期：2024 年 1 月 8 日 3. 股权登记日 1. 提案人：刘振东 2. 提案程 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-149 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 持有公司 3%以上股份的股东之一刘振东（持股比例 3.75%）于 2023 年 12 月 27 日向公司董 事会提交了关于新增 2024 年度日常关联交易的临时提案，经审查，该提案符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。董事会同意将其作为临时提案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、新增 2024 年度日常关联交易的预计金额和类别 2.1 预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 2024 年预计发生金额 | 占同类业务比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | （％） | | 四川铁宜四方科技有限公司 | 销售商品 | 50,0 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围 及修改公司章程并办理工商变更登记的议案 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-145 债券代码：113058 转债简称：友发转债 3、鉴于公司《激励计划》设定的第二个解除限售期公司层面解除限售比例为 94%，需由公司 回购注销预留授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票共计 0.90 万股。 经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过，决定回购注 销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 0.9 万股（详见公司 2023 年 9 月 29 日发布的 2023- 105 号公告）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（简称"友发集团"、"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章 程并办理工商变更登记的议案》，拟对公司注册资本及营业范围进行变更，同时修订《天津友发 钢管集团股份有 ...

关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-138 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 截至 2023 年 9 月 30 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三季度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 438,032,032.61 元（未 审计），公司可供分配利润为人民币 2,908,254,523.44 元。根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前 经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在 保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定利润分配方案如下： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-142 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。相关审计业务不存在由分支机构承办的情况。 2、人员信息 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名， 签署 ...

独立董事关于天津友发钢管集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》及《天津友发钢管集团股份有限公司公司章程》等有关规定,我们作 为天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")的独立 董事,认真审阅了公司第四届董事会第四十二次会议的相关议案,并对有关情况 进行了详细了解,经审查了公司提供的相关资料,基于我们个人的客观、独立判 断,就公司第四届董事会第四十二次会议相关事项发表如下独立意见; 二、关于预计 2024年度提供与接受担保额度的议案 我们认为,本次担保事项系依据 2023年度的实际担保情况及对未来融资的需求, 对公司 2024年度拟发生的对合并报表范围内公司担保额度进行的预计,是为了满足 公司日常经营的需要,符合公司整体的经营发展需要,有利于提高决策效率,不存在 损害公司和公司股东尤其是中小股东合法利益的情况。 一、关于 2023年前三季度利润分配预案的议案 我们认为,本次利润分配方案综合考虑了公司目前经营盈利状况,兼 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民 主性，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《天津友 发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理 ...

独立董事关于天津友发钢管集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《天津友发钢管集团股份有限公司公司章程》等有关规定,我们作为天 津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")的独立董事,基 于独立判断的立场,就会议拟审议的相关事项发表意见如下; 公司第四届董事会第四十二次会议将审议的《关于预计 2024年度日常关联交易 内容及额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》已提交我们审核,经审核后发 表意见如下: 一、关于预计 2024年度日常关联交易内容及额度的议案 我们认为公司关于预计 2024年度目常关联交易系在平等协商的基础上进行的, 属于公司正常经营行为,该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵 循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形; 公司已建立了必要的关联交易决策制度,关联交易的批准程序合法。我们一致同意将 该议案提交公司董事会审议。 二、关于续聘会计师事 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-140 债券代码：113058 转债简称：友发转债 本次公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司之间提供的担保总额合计不超过 1,586,918.00 万元，其中新增的担保为不超过 613,500.00 万元，其余为存量贷款续担保。 截止 2023 年 12 月 21 日，本公司为下属子公司提供担保余额为 361,876.16 万元，子公 司为本公司提供担保余额为 64,800.00 万元，子公司为子公司提供担保余额为 17,183.76 万 元。 一、担保情况概述 （一）对外提供担保具体情况： 天津友发钢管集团股份有限公司 关于预计 2024 年度提供及接受担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称 | 序号 | 被担保方 | 简称 | | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 公司或本公司 | | 2 | 天津友发管道科技有限公司 | 管道科技 | | 3 | ...

天津友发钢管集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2023 年 12 月 天津友发钢管集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和 民主性，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《天津友发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天 津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）及其他有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所 ...