证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-146 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2023 年 12 月 21 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买 委托理财产品的资金额度为不超过人民币 25.00 亿元，期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 风险提示： 公司本次公告拟购买的理财产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财 产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-141 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易内容和额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会第四十二次会议审议了《关于预计 2024 年度日常关联交易内容和额度的议 案》，该议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决，其表决 票不计入有效表决票总数。决议同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易内容和额度的议案》提 交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。 公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见：认为公司关于预计 2024 年日常关联 交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产 生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股 东利益的情形；公司已建立了必要的关联交 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人祁怀锦，已充分了解并同意由提名人天津友发钢管集团股份有限公司董 事会提名为天津友发钢管集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-136 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第四届董事会第四十二次会 议于 2023 年 12 月 21 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际 参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以 及董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案》 截至 2023 年 9 月 30 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 ...

| 证券代码:601686 | | --- | | 债券代码:113058 | 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-139 债券代码：113058 转债简称：友发转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 根据公司及子公司（含分公司，下同）的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计 划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 141 亿 元的综合授信额度，期限为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 综合授信品种包括但不限于：短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。 天津友发钢管集团股份有限公司 关于预计 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本次授信额度：公司及子公司（含分公司）预计 2024 年度向银行申请授信总额不超过 人民币 141 亿元。 审议情况：第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度申请银行综 合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 天津友发钢管集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津友发钢管集团股份有限公司董事会，现提名祁怀锦为天津友发钢 管集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任天津友发钢管集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天津友发钢管集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-137 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止审议本次利润分配预案的董事会 召开日的前一个交易日（即 2023 年 12 月 20 日），公司总股本为 1,429,700,650 股（其中公司回 购账户 23,892,488 股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利人民币为 421,742,448.60 元。 一、 监事会会议召开情况 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第四届监事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 21 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-143 债券代码：113058 转债简称：友发转债 一、董事会 鉴于天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于近日届 满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关 规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自股东大会审 议通过之日起，任期三年。 现提名李茂津先生、陈广岭先生、徐广友先生、刘振东先生、李相东先生、张德刚先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人，祁怀锦先生、李奇先生、王雪莉女士为公司第五届 董事会独立董事候选人。（候选人简历均后附） 经审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存 在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未 曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 二、监事会 鉴于公司第四届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会 依据《中华人民共和国公司法》、《公司 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会即将任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 12 月 21 日召开职工代表 大会，经审议通过，选举陈琳女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会 审议通过之日起 3 年。 陈琳女士简历如下： | 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2023-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第五届职工代表监事的公告 截至本公告日，陈琳女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交 易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2023-147 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股 ...