证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-047 常熟风范电力设备股份有限公司 关于国家电网项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、《国家电网有限公司 2023 年第六十九批采购采购（特高压项目第五次材 料招标采购）中标公告》，网址如下： https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/202309151227 1748_2018060501171111 二、项目中标对公司的影响 上述项目中标后，其合同的签订和履行对公司经营业绩具有积极影响，但不 影响公司业务的独立性。 2023 年 9 月 15 日 ， 国家电网有限公司在其电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2023 年第六 十五批采购（输变电项目第四次线路装置性材料招标采购）中标公告》、《国家电 网有限公司 2023 年第六十九批采购采购（特高压项目第五次材料招标采购）中 标公告》。 在国家 ...

2023 年半年度报告 公司代码：601700 公司简称：风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 142 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人范立义 、主管会计工作负责人樊文杰 及会计机构负责人（会计主管人员）孙 薇 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年上半年公司不进行利润分配、不以公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

常熟风范电力设备股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》及常熟风范电力设备股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事， 已于会前获得并审阅了公司第五届董事会第十四次会议拟审议的《关 于控股子公司减资的议案》相关资料，并基于独立客观的立场，本着 审慎负责的态度，发表如下事前认可意见： 公司控股子公司苏州市风范资产管理有限公司按股东持股比例 同比例减资，符合公司发展需要及子公司目前经营情况和未来经营方 针，将有效提高股东的资金使用效率。我们同意将本议案提交公司董 事会审议。 独立董事：李文毅、黄雄、金建海 2023 年 8 月 28 日 ...

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和议案材料于 2023 年 8 月 22 日以微信形式送达全 体监事。 3、本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决方式召开。 4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-043 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三 ...

本次公司控股子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对 公司的财务状况及正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益 的情形。本次事项决策程序符合相关法律、法规的要求，表决程序符合《公司法》 《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、关于投资设立全资子公司的独立意见 公司组建常熟风范新能源开发投资有限公司，抢抓清洁能源行业的发展机遇， 符合国家产业政策和未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经 济效益，风范新能源的成立有利于公司提高盈利能力、实现战略转型，能够提升 公司的竞争力，对公司产生积极影响。 常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见及专项说明 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》及常熟风范电力设备股份有限公司（以下 简称"公司"）《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观 的立场，本着审慎负责的态度，对公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独 立意见及专项说明如下： 一、关于对控股子公司减资的独立意见 我们同意公司投资设立子公司 ...

一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-042 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 8 月 22 日以微信形式送达全 体董事。 3、本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事 项无须提交公司股东大会审议。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-045 常熟风范电力设备股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据长期发展战略规 划及业务发展需要，于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资 子公司。本次计划投资金额 5000 万人民币。 投资方式：自有资金投资。 3、本次投资的资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，不构成重 大资产重组。 二、拟设立全资子公司基本情况（暂定，以工商注册登记为准） 公司名称：常熟风范新能源开发投资有限公司（暂命名） 投资标的名称：常熟风范新能源开发投资有限公司（暂定名，以工商注 册登记为准）。 投资金额：以自有资金出资人民币 5000 万元， ...

常熟风范电力设备股份有限公司 关于公司控股子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-044 重要内容提示： 一、事项概述 风范资管目前注册资本为人民币 5,000 万元。公司持有风范资管 70％股权， 对应出资金额为人民币 3,500 万元，截至公告日，已完成实缴出资。风范资管为 公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围内。 根据公司发展需要，现拟将风范资管注册资本按股东持股比例同比减少至人 民币 2,500 万元。本次减资完成后，公司对风范资管的出资金额为人民币 1750 万元，持股比例不变，风范资管仍为公司的控股子公司。 本次减资事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并由公司独立 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟对控股子公司 苏州市风范资产管理有限公司（以下简称"风范资管"）注册资本进行 减资，其他股东按持股比例进行同比例减资，本次减资完成后，风范资 管注册资本将由 5,000 万元变为 2,500 万元， ...

常熟风范电力设备股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 （2023年8月28日公司第五届董事会第十四次会议通过） 第一章 总则 第一条 为了建立和完善常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司") 现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司治理水平，促进公司规范 运作，保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规以及《常熟 风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《常 熟风范电力设备股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》(以下简称"本制 度")。 第二条 本制度规定如与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为 严格的标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本制度，公司 应当及时修订。 第二章 对外投资、资产处置的审查 第三条 公司的对外投资与资产处置的审查和决策应遵循以下原则： 第四条本规定所指的对外投资、资产处置是指下列行为： 61 （一） 遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二） 维护公司和股东的根本 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-041 常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 587,268,051 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.41 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长范立义先生主持。本次召开、审议和表 决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司一楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...