本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-084 常熟风范电力设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案 重要内容提示： 本次回购方案存在以下风险： 1、因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购实施 受到影响的风险。 回购股份总金额：回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过 人民币 3 亿元（含）； 回购股份资金来源：公司自有资金及专项回购贷款； 回购股份用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划； 回购股份价格：不超过人民币 6.90 元/股（含），不高于公司董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内 相关股东是否存在减持计划：经问询，除 2024 年 2 月 20 日公司原控 股股东范建刚先生及其一致行动人范立义先生、范岳英女士、杨俊先生 与唐山工业控股集团有限公司签署的《关于常熟风范电力设备股份有限 公司之股份转让协议》约定 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-082 关于 2024 年第二次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 11 月 18 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601700 | 风范股份 | 2024/11/7 | 常熟风范电力设备股份有限公司 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 40 分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-081 常熟风范电力设备股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"风范股份"或者"公司"） 为晶樱光电提供的担保金额为 7,000 万元，本次担保事项系原风范股份为晶樱 光电向浙商银行股份有限公司张家港支行借款提供的 7,000 万担保合同已到 期，现对原有的担保合同续签，未占用新的担保额度；截至本公告披露日，风 范股份已实际为晶樱光电提供的担保余额仍为 6.05 亿元； 公司及控股子公司对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告披露日，对外担保情况均为对全资或控股子公司 的担保及其下属企业之间的相互担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保 额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第十八次会议；于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第二次临时股东大会， ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-080 （公告编号：2024-075）、《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024- 076）、《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-077）、 《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-078）。" 更正后： 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的更 正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日 发布了《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号： 2024-079）。由于工作人员失误，将提案人唐山工业控股集团有限公司的实际提 案日期 2024 年 11 月 4 日，错误填报为 2024 年 11 月 6 日，现予更正如下： 一、更正情况 更正前： "3.临时提案的具体内容 2024 年 11 月 6 日，公司收到股东唐山工业控股集团有限 ...

1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 11 月 14 日 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-079 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601700 | 风范股份 | 2024/11/7 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：唐山工业控股集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 12.67%股份的股东唐山工业控股集团有限公司，在 2024 年 11 月 6 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-076 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 常熟风范电力设备股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十一月七日 3、本次监事会会议于 2024 年 11 月 6 日在公司以现场及通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席耿学军先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 2、本次监事会会议通知和议案材料于 2024 年 11 月 1 日以书面及电子邮件 形式送达全体监事。 第六届监事会监事候选人姚春飞先生简历 姚春飞先生未有《公司法》、《公司章程》 ...

3、本次董事会会议于 2024 年 11 月 6 日在公司以现场及通讯表决方式召开。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-075 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 11 月 1 日以书面及电子邮件 等形式送达全体董事。 4、本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 常熟风范电力设备股份有限公司 董 事 会 1、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第六次会议决 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-074 常熟风范电力设备股份有限公司 关于国家电网项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 5 日 ， 国家电网有限公司在其电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2024 年第七十 六批采购（特高压项目第五次材料招标采购）中标公告》；《国家电网有限公司 2024 年第七十四批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）中标公 告》；《国家电网有限公司 2024 年第六十一批采购（特高压项目第五次设备招标 采购）中标公告》；《国家电网有限公司 2024 年新增第二十五批采购（输变电项 目新增第二次线路材料招标采购）中标公告》。 在国家电网有限公司 2024 年第七十六批采购（特高压项目第五次材料招标 采购）铁塔活动中，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）为包 12 的中标人；在国家电网有限公司 2024 年第七十四批采购（输变电项目第 ...