常熟风范电力设备股份有限公司独立董事候选人声明 本人阳晓宇，已充分了解并同意由提名人常熟风范电力设备股份有限公司董 事会提名为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上材料复合专业相关经验作为履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 外部董事管理办法 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进常熟风范电力设备股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，进一步优化完善外部董事 任职条件，加强外部董事履职保障，建立专业经验多元化、能力结构互补、具备复 杂问题决策能力的现代企业董事会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《国务院办公厅关于进一步 完善国有企业法人治理结构的指导意见》、《常熟风范电力设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律和文件规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事，是指由任职公司以外人员担任的董事，且在公 司不担任董事会及其专门委员会以外的其他职务。独立董事属于外部董事。 第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事。独立董事相关 管理按照《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等公司治理制度中有关独立董 事的相关规定进行管理。 第四条 外部董事管理遵循以下原则： （一）德才兼备、人岗匹配原则。从董事会建设需要出发，按照"专业经验多元 化和能力结构互补性"的要求，坚持事 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-069 常熟风范电力设备股份有限公司 关于在中国银行间债券市场申请注册发行 中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为调整和优化公司债务结构，满足经营发展资金需求，拓宽融资渠道，降低 融资成本，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行中期票据。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于在 中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案》 一、注册发行方案 （一）注册发行规模 注册发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元） （二）发行期限 发行期限不超过 5 年（含 5 年） （三）募集资金用途 募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于归还有息债务、 项目投资、补充流动资金及其他法律法规允许的用途等）。 （五）发行方式 采用簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。 （六）发行时间 （四）发行利率 发行利率根据发行时市场情况，由 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-066 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 10 月 24 日以书面及微信等 形式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年三季度报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、审议通过了《关于提名公司 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-065 常熟风范电力设备股份有限公司 关于增加和调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议事先审议了《关于增加 和调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司独立董事全票通过并发表 独立意见如下：公司的该日常关联交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提 交董事会审议，关联董事需回避表决。 2、董事会会议审议情况 公司于2024年9月20日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于增 加和调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案已经独立董事专门会 议审议通过，会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议的4名关联董事（王建 祥、裴涛、孔立军、陆巍）回避表决，该议案5票同意、0 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 国浩律师（上海）事务所 关于常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：常熟风范电力设备股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受常熟风范电力设备股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派何洋洋律师、王健弛律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《常熟风范电力 设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会表决程序和表决 结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （ht ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-064 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 326 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,250,044 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.3452 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长王建祥先生主持。本次股东大会的召集、 召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-063 常熟风范电力设备股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、本次常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"风范股份"或者"公 司"）为晶樱光电提供的担保金额为 1,000 万元；截至本公告披露日，风范股 份已实际为晶樱光电提供的担保余额为 6.05 亿元； 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告披露日，对外担保情况均为对全资或控股子公司 的担保及其下属企业之间的相互担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保 额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第十八次会议；于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度 担保计划的议案》、《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关 ...

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年09月20日 中国 常熟 -1- 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃 声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-062 常熟风范电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 40 分 召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...