证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-093 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2025 年度与关联方签署日常关联交易框架协议 暨 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、协议基本情况 风范股份拟于唐控发展签署《2025年度日常关联交易框架协议》，在本协 议项下，风范股份及下属子公司与唐控发展及其下属公司开展销售产品\商品、 购买原材料的关联交易，公司预计协议发生金额不超过200,000万元。 唐山工业控股集团有限公司（以下简称"唐山工控"）为公司的控股股东， 持有公司12.67%股权，唐控发展为唐山工控的股东，持有其100%股权。根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司及下属子公司与唐控发展及其下 属公司之间的交易构成关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 2024年9月20日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于增加和调 整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司预计控股 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-091 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人：本公司全资子公司、控股子公司。 本次担保金额：2025 年度，公司担保计划额度为 34.50 亿元，其中公司计 划为子公司（含控股）提供担保额度约为 16.50 亿元，公司各子公司（含控股） 与下属子公司之间的相互担保额度约为 18.00 亿元。 特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过 70%，敬请投资者关注相关 风险。 一、担保情况概述 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"或"风范股份"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度担 保计划的议案》，本次担保金额为 34.50 亿元，按照相关规定尚需提交公司股东 大会审议。 公司 2025 年度担保计划为融资担保。融资担保的担保范围包括但不限于申 请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-089 三、风险提示 公司尚未签署正式合同，上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，敬请 广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 常熟风范电力设备股份有限公司 关于智利第 4 号/2024 号豁免法令扩建工程 G03 组 中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 22 日智利国家电力协调局 CEN 公布了《智利第 4 号/2024 号豁 免法令扩 建工程 G03 组（Aumento de Capacidad Linea 2x220 kV Nueva Zaldivar–Likanantai; Ampliacion en S/E Taltal (NTR ATMT); Ampliacion en S/E Kimal 220 kV (IM); Ampliacion en S/E Monte Mina 220 kV (IM)）中标 公告》。 在智利第 4 号/2024 号豁免法令扩建工程 G03 组（Aumento de Capa ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-088 常熟风范电力设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次回购方案存在以下风险： 1、因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购实施 受到影响的风险。 回购股份总金额：回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过 人民币 3 亿元（含）； 回购股份资金来源：公司自有资金及专项回购贷款； 回购股份用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划； 回购股份价格：不超过人民币 6.90 元/股（含），不高于公司董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内 相关股东是否存在减持计划：经问询，除 2024 年 2 月 20 日公司原控 股股东范建刚先生及其一致行动人范立义先生、范岳英女士、杨俊先生 与唐山工业控股集团有限公司签署的《关于常熟风范电力设备股份有限 公司之股份转 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-087 常熟风范电力设备股份有限公司 关于收到《中国农业银行贷款承诺函》暨获得 回购公司股份专项融资支持的自愿性信息披露公告 4、贷款用途：仅限于回购上市公司（公司名称：风范股份 股票代码：601700） 股票 5、担保方式：信用方式； 近日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国农业 银行股份有限公司常熟分行（以下简称"农业银行常熟分行"）出具的《中国农 业银行贷款承诺函》，农业银行常熟分行承诺为公司提供 25,000 万元的专项贷 款额度用于股票回购，具体贷款使用金额以实际回购使用资金为准。 一、回购股份的基本情况 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于 支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等规定，于 2024 年 11 月 12 日召 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-086 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 350 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,833,216 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.5688 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长王建祥先生主持。本次股东大会的召集、 召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交 (一) 股东大会召开的时间 ...

国浩律师（上海）事务所 关于常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：常熟风范电力设备股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受常熟风范电力设备股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派廖筱云律师、何洋洋律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《常熟风范电力 设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会表决程序和表决 结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对 本法律意见书承担相应责任。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 1 国浩律师（上海 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-085 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，本次回购股份事项具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在 上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》（公告编 号：2024-084）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 11 月 12 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名 称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 本比例（%） | | 1 | 范建刚 | 216,292,500 | 18.94 | | 2 | 范立义 | 180,731,250 | 15.82 | | 3 | 唐山工业控股集团有限公司 | 144,680,67 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 -1- 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃 声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 2024年11月18日 中国 常熟 -2- 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 11 月 6 日以书面及电子邮件 等形式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-083 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 董 事 会 二〇二四年十一月十三日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第七次会议决议； 特此公告。 ...