常熟风范电力设备股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《常熟风范电力设备股份有限 公司章程》的有关规定，常熟风范电力设备股份有限公司对财务报告及内部控制 审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）2024 年 度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合伙人李尊农。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 项目合伙人及拟签字注册会计师：李松先生，中国注册会计师，2018 ...

目录 CONTENTS | | | | | | 目录 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CONTENTS | | | | | | | | | | 良治筑基风范树 | 规范治理 商业道德 | 24 28 | | 董事长致辞 | 06 | 01 | | 党建引领 | 31 | | 关于风范股份 | 08 | | | | | | ESG治理 | 14 | | | | | | "输电 + 光伏"——社会责任的笃行先锋 | 18 | | | | | | 超轻钢结构件——绿色建筑的灵动基石 | 20 | | 尚虞翠影风范护 | 应对气候变化 | 34 | | | | | | 夯实环境管理 | 37 | | | | 02 | | 废弃物管理 | 39 | | | | | | 能耗管理 低碳运营 | 42 45 | | 附录 | 72 | | | 生物多样性保护 | 46 | 03 精控稳链风范呈 产品责任 产品质量管理措施 客户权益保护 供应商管理 50515252 研发创新成果 71/ 3 05 科创赋能风范见 | 规范治理 | 24 | | --- | --- | | ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：601700 公司简称：风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司实现的合并报表 层面归属于母公司股东的净利润91,288,576.22元，累计未分配利润为121,286,261.94元。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。按截至目前公司总股本1,142 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-014 常熟风范电力设备股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司主营业务收入部分为外销，结算时以美元、澳元和欧元为主，自人民币 汇率制度改革以来，人民币对这些外币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降 低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司保持一个 稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。 交易目的：降低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本，降低财务 费用，使公司保持一个稳定的利润水平。 交易品种：公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇的外汇 币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合同约定的币种、 金额、汇率办理的结汇业务。 交易工具：远期结售汇合约。 交易场所：境内场外市场 交易金额：交易金额为不超过 1 亿美元或等价货币。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第六届 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 S0H0 B 座 2.0 层 20/F,Tower B,Lize S ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-017 常熟风范电力设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合 伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以 下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 中兴华所 2024 年度经审计的业务收入 203,338.19 万元，其中审计业务收 入 152,989.42 万元，证券业务收入 32,048.3 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年,常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵照《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真 履行董事会各项职责，持续提高董事会运作的规范性与有效性，严格执行股东大 会各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，保障公司科学决策，推动 公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益，并认真督促 公司落实董事会的各项决议。 现将董事会 2024 年度工作情况和 2025 年工作安排要点汇报如下： 第一部分：2024 年度经营工作完成情况 截至 2024 年底，公司董事人数为 13 名，包括 6 名内部董事、7 名外部董事 （其中：5 名独立董事）。 公司董事会成员具有不同的行业背景，在财务会计、法律、投资战略、公司 治理等方面拥有丰富的经验和专业知识。 2、董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会依法运行，共召开 11 次董事会，审议了 52 项议案， 董事会议案决策程序和内容符合《上市规则》《公司章程》及有关法律法规的要 一、2024 年度经济指标完成情况 2024 年度公司实 ...

公司代码：601700 公司简称：风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：李松、蒋先锋 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 光伏业务资产组 | | | | | 预计未来净现金流量的 万 | | | 北方亚事资产评估有限 | | 北方亚事评报字[2025] | | 现值为 144,146.00 | | | 责任公司 | 郭语斐、王冰洁 | 第 号 01-0460 | 可收回金额 | 元，公允价值减去处置 | | | | | | | 费 用 后 的 净 额 为 | | | | | | | 155,089.00 万元，根据 | | 孰高原则，确定资产组 | | -- ...

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定, 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现就审 计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事金建海先生、 独立董事黄雄先生、非独立董事赵建军先生组成，审计委员会召集人由金建海先 生担任。 2024 年 5 月 31 日公司董事会完成换届，公司第六届董事会审计委员会由三 名委员组成，分别为独立董事苏子豪先生、独立董事刘军先生、非独立董事陆巍 先生组成，审计委员会召集人由苏子豪先生担任。 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 审计委员会委员均具有能胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，第五届 董事会审计委员会主任委员金建海先生、第六届董事会审计委员会主任委员苏子 豪先生具有中国注册会计师专业资格证书，符合上海证券交易所的相关规定及 《公司章程》等有关要求。 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-020 常熟风范电力设备股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省常熟尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...