证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-013 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和议案材料于 2025 年 4 月 16 日以书面及微信形式 送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2025 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场及通讯表 决方式召开。 4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席耿学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 ， 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.c ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-012 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 4 月 16 日以微信形式送达全 体董事。 3、本次董事会会议于 2025 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场及通讯表 决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：13 票同意；0 票反对； ...

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 374,436,072.77 元，公司实现的合 并报表层面归属于母公司股东的净利润 91,288,576.22 元，累计未分配利润为 121,286,261.94 元。经董事会决议，公司 2024 年度利润分配方案如下： 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-018 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 22,702,386 | 57,112,335 | 11,421,967 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利 | 91,288,576.22 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 内部控制审计报告书 常熟风范电力设备股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"风范股份")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、风范股份对内部控制的责任 4. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHQ B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于常熟风范电力设备股份股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 020072 号 常熟风范电力设备股份有限公司全体股东: 我 ...

ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 常熟风范电力设备股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况 说明的审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 二、2024年度业绩承诺完成情况的专项说明 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目录 一、2024年度业绩承诺完成情况审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽S0H0B座20层 20/F,TowerB,LizeSOHO,20LizeRoad,FengtaiDistrict,BeijingPRChina 电话 (tel) : 010- ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0800 | 0.0600 | 33.33 | 0.0280 | | 每股净资产（元） | 2.35 | 2.33 | 0.86 | 2.29 | | 每股公积金(元) | 1.11 | 1.11 | 0 | 1.11 | | 每股未分配利润(元) | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 32.27 | 34.24 | -5.75 | 27.39 | | 净利润(亿元) | 0.91 | 0.69 | 31.88 | 0.32 | | 净资产收益率(%) | 3.41 | 2.60 | 31.15 | 1.24 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派0.2元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 阳晓宇 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，依 法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人担任公司第六届董事会独立董事，现将 2024 年度任期内履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 1 / 6 本人阳晓宇，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。教育 部长江学者，欧洲科学院院士。吉林大学化学系学士、理学博士（比利时鲁汶大 学院和平圣母学院联培），比利时国家基金委责任研究员，德国海涅海曼-杜塞尔 多夫大学高级研究员，美国哈佛大学访问学者，现武汉理工大学材料复合新技术 全国重点实验室研究员，硅酸盐科学与先进建材全国重点实验室副主任，化学化 工与生命科学学院院长、二级教授、博士生导师。长期从事多功能仿生催化材料 的研发和创新，突破了劣质芳烃高值化、废水废气连续净化和长 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 苏子豪 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，依 法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人自 2024 年 5 月 31 日起担任公司第六届董事会独立董事，现将 2024 年 度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人苏子豪，男，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历、博士学位，注册会计师。2019 年至 2023 年任教于哈尔滨工业大学经济 与管理学院，任助理教授、硕士生导师，现任教于苏州大学商学院，任副教授、 硕士生导师，2024 年 5 月至今兼任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事。 (二) 独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 李文毅 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，依 法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人任期于 2024 年 5 月 31 日届满，自公司召开 2024 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相关职务。现将 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人李文毅，男，1956 年出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师， 1996 年至 2016 年，历任中国电网建设公司下属子公司副总经理，国家电网公司 部门副主任、主任，国家电网公司下属子公司总经理，国家电网公司副总工程师， 2021 年至 2024 年 5 月任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事。 (二) 独立性 ...