常熟风范电力设备股份有限公司 内部控制制度 常熟风范电力设备股份有限公司内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章的规定和《常熟风范电力设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")， 结合公司的实际情况，特制定《常熟风范电力设备股份有限公司内部控制制度》（以下 简称"本制度"）。 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司的内部控制管理工作遵循以下原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司各部 门、各单位的各种业务和事项。 （ ...

常熟风范电力设备股份有限公司 董事会议事规则 常熟风范电力设备股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规， 以及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定《常熟风范电力设备股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 （九）决定公司内部管理机构的设置； 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-051 常熟风范电力设备股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定部 分治理制度和公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》、《关于修订、制定部分治理制度的议案》、《关于修订部分公司制度的议 案》。公司章程及部分治理制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情况 公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监 事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事 或监事会有关的内部制度相应废止，同时对《常熟风范电力设备股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件、其他公司治理制度中相关条款 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-052 常熟风范电力设备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 50 分 召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 股东会召开 ...

4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席耿学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-050 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和议案材料于 2025 年 8 月 22 日以书面及微信形式 送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司三楼会议室以现场及通讯表 决方式召开。 监 事 会 二〇二五年八月二十九日 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第七次会议决议 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-049 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 8 月 22 日以微信形式送达全 体董事。 3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司三楼会议室以现场及通讯表 决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 3、审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》 本次修订、制定涉及的制度如下： | | | 1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 | 1 | ...

[Explanation of Terms](index=4&type=section&id=%E7%AC%AC%E4%B8%80%E8%8A%82%20%E9%87%8A%E4%B9%89) This section defines key terms and abbreviations used throughout the report, covering the reporting period and the company's main businesses - The reporting period is from January 1, 2025, to June 30, 2025[14](index=14&type=chunk) - The company's main businesses involve power transmission towers and steel structures, as well as the photovoltaic industry[31](index=31&type=chunk) Common Terminology Definitions | Common Term | Meaning | | :--- | :--- | | Company, This Company, Fenfann Shares | Changshu Fenfann Power Equipment Co., Ltd | | Reporting Period | January 1, 2025, to June 30, 2025 | | UHV | In China, typically refers to voltage levels above 750KV (excluding 750KV), currently mainly including AC 1100KV and DC ±800KV voltage levels | | Monocrystalline Silicon | A single crystal of silicon atoms arranged periodically in a solid block, produced from high-purity polycrystalline silicon primarily through the Czochralski (CZ) and float-zone (FZ) methods | | MW | Megawatt, a unit of power, 1 Megawatt = 1,000 Kilowatts | | GW | Gigawatt, a unit of power, 1 Gigawatt = 1,000 Megawatts | [Company Profile and Key Financial Indicators](index=5&type=section&id=%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E8%8A%82%20%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%AE%80%E4%BB%8B%E5%92%8C%E4%B8%BB%E8%A6%81%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8C%87%E6%A0%87) This section provides an overview of the company's basic information, contact details, and a summary of its key financial performance during the reporting period [Company Information](index=5&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E5%85%AC%E5%8F%B8%E4%BF%A1%E6%81%AF) The company's full Chinese name is Changshu Fenfann Power Equipment Co., Ltd., abbreviated as Fenfann Shares, with Wang Jianxiang as its legal representative - The company's Chinese name is Changshu Fenfann Power Equipment Co., Ltd., abbreviated as Fenfann Shares[17](index=17&type=chunk) - The company's legal representative is Wang Jianxiang[17](index=17&type=chunk) [Contact Person and Contact Information](index=5&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E8%81%94%E7%B3%BB%E4%BA%BA%E5%92%8C%E8%81%94%E7%B3%BB%E6%96%B9%E5%BC%8F) During the reporting period, Sun Lianjian served as the Board Secretary and Cheng Zejun as the Securities Affairs Representative, both located at No. 8 Renmin South Road, West District, Shanghu Town Industrial Concentration Zone, Changshu City, Jiangsu Province - The Board Secretary is Sun Lianjian, and the Securities Affairs Representative is Cheng Zejun[18](index=18&type=chunk) - The company's contact address is No. 8 Renmin South Road, West District, Shanghu Town Industrial Concentration Zone, Changshu City, Jiangsu Province[18](index=18&type=chunk) [Brief Introduction to Changes in Basic Information](index=5&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%83%85%E5%86%B5%E5%8F%98%E6%9B%B4%E7%AE%80%E4%BB%8B) The company's registered and office addresses are both located at No. 8 Renmin South Road, West District, Shanghu Town Industrial Concentration Zone, Changshu City, Jiangsu Province, with no changes during the reporting period - The company's registered and office addresses remained unchanged[19](index=19&type=chunk) [Brief Introduction to Changes in Information Disclosure and Document Storage Locations](index=5&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%8A%AB%E9%9C%B2%E5%8F%8A%E5%A4%87%E7%BD%AE%E5%9C%B0%E7%82%B9%E5%8F%98%E6%9B%B4%E6%83%85%E5%86%B5%E7%AE%80%E4%BB%8B) The company designates "China Securities Journal," "Securities Times," "Shanghai Securities News," and "Securities Daily" as its information disclosure newspapers, with the semi-annual report published on www.sse.com.cn and available at the company's Board Office - The company's information disclosure newspapers include "China Securities Journal," "Securities Times," "Shanghai Securities News," and "Securities Daily"[20](index=20&type=chunk) - The semi-annual report is published on www.sse.com.cn[20](index=20&type=chunk) [Overview of Company Shares](index=5&type=section&id=%E4%BA%94%E3%80%81%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%82%A1%E7%A5%A8%E7%AE%80%E5%86%B5) The company's A-shares are listed on the Shanghai Stock Exchange under the stock ticker "Fenfann Shares" and stock code 601700, with no change in the ticker during the reporting period - The company's stock type is A-shares, listed on the Shanghai Stock Exchange[21](index=21&type=chunk) - The stock ticker is "Fenfann Shares" and the stock code is 601700[21](index=21&type=chunk) [Company's Key Accounting Data and Financial Indicators](index=6&type=section&id=%E4%B8%83%E3%80%81%E5%85%AC%E5%8F%B8%E4%B8%BB%E8%A6%81%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8C%87%E6%A0%87) During the reporting period, the company's operating revenue decreased by **29.4%** year-on-year, and net profit attributable to shareholders decreased by **89.05%**, primarily due to lower sales prices in the tower segment and losses in the photovoltaic segment, with net cash flow from operating activities significantly declining by **568.45%** Company's Key Accounting Data and Financial Indicators | Key Accounting Data | Current Reporting Period (Jan-Jun) (CNY) | Prior Period (CNY) | Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 1,310,886,306.35 | 1,856,659,866.88 | -29.4 | | Total Profit | -40,269,475.50 | 130,637,054.59 | -130.83 | | Net Profit Attributable to Shareholders of the Listed Company | 8,907,628.05 | 81,353,049.95 | -89.05 | | Net Profit Attributable to Shareholders of the Listed Company After Deducting Non-recurring Gains and Losses | -50,561,238.67 | 79,061,634.39 | -163.95 | | Net Cash Flow from Operating Activities | -526,170,017.17 | -78,714,687.56 | -568.45 | - Operating revenue decreased by **29.4%**, mainly due to lower product sales prices in the tower segment and reduced orders in the photovoltaic segment[24](index=24&type=chunk) - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by **89.05%**, primarily due to losses in the photovoltaic segment during the current period[24](index=24&type=chunk) - Net cash flow from operating activities decreased by **568.45%**, mainly due to increased accounts receivable in the tower segment and increased procurement payments in the photovoltaic segment[25](index=25&type=chunk) [Non-recurring Gains and Losses Items and Amounts](index=6&type=section&id=%E4%B9%9D%E3%80%81%E9%9D%9E%E7%BB%8F%E5%B8%B8%E6%80%A7%E6%8D%9F%E7%9B%8A%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%92%8C%E9%87%91%E9%A2%9D) During the reporting period, the company's total non-recurring gains and losses amounted to **CNY 59,468,866.72**, primarily comprising fair value changes and disposal gains/losses from financial assets and liabilities Non-recurring Gains and Losses Items and Amounts | Non-recurring Gains and Losses Item | Amount (CNY) | | :--- | :--- | | Gains and Losses from Disposal of Non-current Assets | 111,977.92 | | Government Grants Recognized in Current Period Profit/Loss | 4,828,883.19 | | Gains and Losses from Fair Value Changes of Financial Assets and Liabilities Held by Non-financial Enterprises, and Gains and Losses from Disposal of Financial Assets and Liabilities, excluding effective hedge accounting

常熟风范电力设备股份有限公司 股东会议事规则 常熟风范电力设备股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，维护公司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会的 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上市公司章程指 引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他法律、行 政法规及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定《常熟风范电力设备股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 关联交易控制与决策制度 常熟风范电力设备股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 为完善常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司的关联交易行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），特制定《常熟风范电力设备股份有限公司关联交易控 制与决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交 易，应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度是公司关联交易行为的基本准则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人： （一）直接或者间接 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内 幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规规定及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》、 《常熟风范电力设备股份有限公司信息披露管理制度》等公司内部控制制度的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人员应做好内幕信息 的保密工作，未经董事会批准同意，公司任何部门和个人均不得向外界泄露、报 道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第二章 内幕信息定义及范围 第三条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人员所知悉的涉及公 ...