常熟风范电力设备股份有限公司 对外担保制度 第五条 公司对外担保须经董事会或股东会审议。应由股东会审批的对外担 保，须经董事会审议通过后方可提交股东会审批。须经股东会审批的对外担保， 包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； （二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保； 常熟风范电力设备股份有限公司对外担保制度 为了规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财务安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《常熟风 范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《常熟风范 电力设备股份有限公司对外担保制度》（以下简称"本制 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 为保证常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书依 法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定《常熟风范电力设备股份有限公司董事会秘书工作制度》（以下简称"本 工作制度"）。 第一条 公司设立一名董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联 络人。应当保证上交所可以随时与其取得工作联系。上交所只接受董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股票及其衍生 品种变动管理等相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的选任 常熟风范电力设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内，或者原任董 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 信息披露制度 常熟风范电力设备股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及规范性 文件及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司实际，制定《常熟风范电力设备股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露义务人指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称重大信息是指已发生的或拟发生的 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 风险管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司风险管理制度 第一条 为规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的风险 管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳 健运行，提高经营管理水平，根据《企业内部控制基本规范》《中华人民共和国 公司法》，结合公司生产经营和管理实际，制定本制度。 第一章 总 则 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： 1.将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内。 5.确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性 风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第四条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、 经营风险、财务风险和法律风险。 1.战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面 因素。 2.经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素。 3.财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风险。 （1）财务报告失真风险。没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组 织会计核 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 常熟风范电力设备股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《常熟风范电力设备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《常熟风范电力设备 股份有限公司股东会累积投票制实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其 拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举 分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数 乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独 立董事候选人。选举非独立 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关 法律、法规及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下基本原则： （一） 薪酬水平符合公司规模与业绩等实际情况，同时与外部薪酬水平相 符； （二） 薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符，体现"责、权、利" 的统一； （三） 薪酬与公司长远利益相结合，符合公司持续健康发展的目标； （四） 薪酬发放与考核、奖惩挂钩。 第七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的， 按其实际任期计算薪酬并予以发放。 第八条 董事及高级管理 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 常熟风范电力设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业人士的独立董事担任，负 责主持审计委员会工作。主任委员在审计委员会内经二分之一以上委员推选，并 报请董事会批准产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任， 1 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《常熟风范电力设 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依照董事会决议，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事制度 常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国务院办公厅《关于上市 公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定《常熟风范电力设备股份有限公司独立董事制度》（以 下简称"本制度"）。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 ...

Core Viewpoint - The announcement details the renewal of a guarantee provided by the company to its subsidiary, Suzhou Jingying Optoelectronics Technology Co., Ltd., without occupying new guarantee limits [2][6]. Summary by Sections Guarantee Overview - The company has provided a guarantee amounting to 10 million yuan to Suzhou Jingying Optoelectronics, renewing an existing contract with no new guarantee limits utilized [2][6]. - As of the announcement date, the total guarantee balance provided by the company to Jingying Optoelectronics is 700 million yuan [2]. Company and Subsidiary Information - Suzhou Jingying Optoelectronics is a subsidiary in which the company holds a 60% stake, with a registered capital of 150 million yuan [4][5]. - The subsidiary specializes in the research, development, and production of solar cell silicon wafers and related products [4]. Guarantee Agreement Details - The guarantee is a joint liability guarantee with a three-year term from the debt performance deadline [6]. - The guarantee covers all costs related to the debt, including principal, interest, penalties, and legal fees [6]. Necessity and Reasonableness of the Guarantee - The guarantee is deemed necessary and reasonable as it supports the subsidiary's normal business operations and does not affect shareholder interests [6]. - The company’s board has assessed the subsidiary's ability to repay the debt, indicating manageable risk [6]. Total Guarantee Amounts - The total amount of guarantees provided by the company to its subsidiaries is 1.155 billion yuan, with 542.8 million yuan provided to subsidiaries with an asset-liability ratio exceeding 70% [6]. - The guarantees represent 58.48% of the company's most recent audited net assets [6]. Current Guarantee Status - As of the announcement date, the company has no overdue guarantees [7].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，风范股份发布公告称，截至本公告披露之日，公司没有逾期担保。 ...