常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 金建海 (二) 独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 1 / 6 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。本人任职境内上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。 二、独立董事年度履职概况 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规 定，依法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用， 维护公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人任期于 2024 年 5 月 31 日届满，自公司召开 2024 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相关职务。现将 2024 年度 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 杨家茂 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，依 法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人自 2024 年 11 月 18 日起担任公司第六届董事会独立董事，现将 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人杨家茂，男，1955 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工 程师，现任中国电子材料行业协会石英分会秘书长，2003 年曾担任中国建筑玻 璃与工业玻璃协会石英玻璃专业委员会主任。"六五""七五"期间在中国建材研 究院承担国家科研项目，作为团队主要成员助力团队获得国家科学技术进步二等 奖；带领行业协会制定和发布行业标准以及团体标准，与各部委保持沟通，为企 业争取科研任务，长期致力于石英行业发展工作，多次打破国外的技 ...

2024 年度独立董事述职报告 独立董事 黄雄 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规 定，依法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用， 维护公司整体利益和中小股东的合法权益。 常熟风范电力设备股份有限公司 现将 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人黄雄，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 具有经济师专业资格，1980 年 12 月至 1994 年 11 月，江苏客运总公司苏州公司， 任职员。1994 年 12 月至 2000 年 6 月，中国平安保险公司张家港支公司，任总 经理。2000 年 6 月至 2007 年 2 月，华泰证券张家港营业部，任营销总监。2007 年 3 月至 2011 年 11 月，中信银行张家港支行，任副行长。2011 年 11 月至 2014 年 11 月，兴业银行张家港支行，任行长。 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事 刘军 本人作为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，依 法履职，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护 公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人自 2024 年 5 月 31 日起担任公司第六届董事会独立董事，现将 2024 年 度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 本人刘军，男，1974 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、 博士学位。曾任职于中国核工业集团有限公司、中国人民大学，曾获中国人民大 学首批"杰出学者"特聘教授、2009 年获得"教育部新世纪优秀人才"称号， 2014 年获得国家杰出青年科学基金（国家杰青）支持，曾任中国人民大学企业 创新与竞争力研究中心执行主任。现任武汉理工大学管理学院教授、博士生导师， 2024 年 5 月至今兼任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事。 (二) 独立性情况的 ...

常熟风范电力设备股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-021 常熟风范电力设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 571,710,074.74 | 995,073,030.55 | -42.55 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -42,477,987.30 | 64,473,600.87 | -165.88 | | 归属于上市公司股东的扣 ...

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12日召开第六届董事会第七次会议， 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用低于人民币1.5亿元，不 超过人民币3亿元（含）的自有资金及金融机构股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购部分 公司已发行的社会公众股份，回购的价格不超过人民币6.90元/股（含）。回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2024年12 月13日及2024年12月23日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》（公告编号：2024-084） 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》（公告编号：2024-088）。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ■ 一、回购股份的基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股 份》等相关规定，在回购期 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 日 2024 | 年 11 | 月 | 13 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | | | | 方案日期 | 2024 日 | 年 11 | 月 | 12 | | 预计回购金额 | 1.5 亿元 | 亿元~3 | | | | 回购资金来源 | 自有资金及专项回购贷款 | | | | | 回购价格上限 | 6.90 | 元/股 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于股权激励或员工持股计划 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 回购股份方式 | 集中竞价交易方式 | | | | | 回购股份数量 | 2,174 万股~4,348 | | | 万股（以回购金额除以回购价格 | | | 上限估算） | | | | | 回购股份占总股本比例 | 1.90%~3.81% | | | | 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-011 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-010 常熟风范电力设备股份有限公司 关于南方电网项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 14 日，中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台 （https://www.bidding.csg.cn/）公布了《南方电网公司 2024 年主网线路材料第 二批框架招标项目中标公告》。 在南方电网公司 2024 年主网线路材料第二批框架招标项目活动中，常熟风 范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）中标产品为 500kV 变电站钢结构云 南超高压标包 1、500kV 交流角钢塔广东标包 1、35kV-220 kV 交流角钢塔广东 标包 3、500kV 交流钢管塔广东标包 3，中标金额约 2.69 亿元，约占公司 2023 年经审计的营业收入的 7.86%，现将相关情况提示如下： 公司尚未签署正式合同，上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，敬请 广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 常熟风范电力设备股份 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-009 上述标包中标金额约 2.51 亿元，约占公司 2023 年经审计的营业收入的 7.33%，现将相关情况提示如下： 一、中标项目概况 本次中标人公示平台是国家电网有限公司电子商务平台，招标人为国家电网 有限公司，详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台相关公告： 《国家电网有限公司 2025 年第一批采购（输变电项目第一次线路装置性材 料招标采购）中标公告》，网址如下： https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2503113842127425 _2018060501171111 常熟风范电力设备股份有限公司 关于国家电网项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 11 日 ， 国 家 电 网 有 限 公 司 在 其 电 子 商 务 平 台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2025 年第一批 ...

票据一： 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-008 常熟风范电力设备股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、传闻简述 2025 年 3 月 6 日下午，公司关注到有媒体报道称：截止 2025 年 2 月 28 日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）电子商业汇票累计逾期 发生额达 7,000.00 万元，逾期余额合计 3,000.00 万元。 二、澄清声明 报道中称"电子商业汇票累计逾期发生额达 7,000.00 万元"，该 7,000.00 万元逾期票据由两笔票据组成。具体内容如下： 2023 年 11 月 15 日，公司开立一笔 4,000.00 万元的商业票据（票据号码： 231030550008320231115703943706），票据期限为 6 个月，票据收款人为常 熟风范物资供应有限公司。 原因说明： 上述票据开具目的是为子公司做商票保贴融资业务，公司于票据到期日前， 已成功办理贴现融资，因银行晚提示付款一天。公司于 ...