常熟风范电力设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 常熟风范电力设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定《常熟风范电力设备股份有 限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，如董事长并非战 略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委员的过半数 选举产 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业 务管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）暂缓与豁 免信息披露的行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关法律法规，《常熟风范电力设备股份有限公司信息披露制度》（以 下简称"《信息披露制度》"）及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断，可依照本制度 经公司内部审批后暂缓、豁免披露，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 第二条 本制度规定如与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为 严格的标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本制度，公司 应当及时修订。 第二章 对外投资、资产处置的审查 第三条 公司的对外投资与资产处置的审查和决策应遵循以下原则： 第四条 本制度所指的对外投资、资产处置是指下列行为： 1 （一） 遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二） 维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化； （三） 充分协商、科学论证、民主决策； （四） 从公司的实际情况出发，从公司的长远发展出发。 （一）以联营或组建公司的方式向其他企业投资； （二）收购、出售股权、权益、实物资产和其他资产； （三）购买股票和债券； （四）委托或者受委托管理资产和业务； （五）赠与或者受赠资产； （六）债权、债务重组； （七）法律、法规规定的其他对外投资与资产处置方式。 常熟风范电力设备股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立和完善常熟风范电力设备股份有限公司 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 敏感信息排查管理制度 常熟风范电力设备电力股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一章 总则 第一条 为了确保常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露的及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，改善和提高投资 者关系管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市交易规则》《常熟风范电力设备电力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《投资者关系管理制度》 及《信息披露管理制度》，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将 发生会明显影响社会公众投资者投资取向,或会对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的情形以及网络（包括股吧、QQ 群、微信群）、报刊、电视、 电台等媒体对本公司的报道、传闻等，中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所认定为敏感的其他信息。 1、购买或出售资产； 2、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； 3、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 4、提供担保（含对控股子公司担保等）； 5 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 常熟风范电力设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《常熟风范电力设备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依照董事会决议，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定《常熟风范电力设备股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 募集资金管理办法 常熟风范电力设备股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制定《常熟风范电力设备股份有限公司募集资金使用管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告，充分保障投资者 的知情权。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 188 常熟风范电力设备股份有限公司 募集资金管理办法 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 投资者关系管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司 的了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切实保 护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》等法 律法规以及公司股票上市的交易所相关规则，结合《常熟风范电力设备股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定及公司实际情况，制定《常熟风范 电力设备股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者之间的交流，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 控股股东行为规范 常熟风范电力设备股份有限公司控股股东、实际控制 人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司控股股东和实际控制人的行为，完善公司的法人治 理结构，切实维护常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的整体 利益，保护广大股东特别是中小股东利益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《常熟风范电力设备股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律法规，制定本规范。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过50%的股东；或者持有 股份的比例虽然未超过50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的 决议产生重大影响的股东。 实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为 的自然人、法人或者其他组织。 第三条 控股股东和实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，依规签署并恪守有关声明和承诺，不得隐瞒其控股股东、实际控 制人身份，逃避相关义务和责任。 第四条 控股股东和 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 对控股子公司的管理控制制度 常熟风范电力设备股份有限公司 对控股子公司的管理控制制度 第一章 总则 第一条 为加强对常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司的支持、指导和管理，有效控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章及《常熟风范电力 设备股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司各项内控制度的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司。 第三条 控股子公司管理控制指公司对控股子公司实施组织机构与人员管 理、确立经营目标、重大经营决策、财务报告等方面重要控制节点的全面管理和 控制。 第四条 控股子公司管理控制要达到的目标： （一）确保控股子公司遵守国家有关法律、法规，合法经营。 （二）保障控股 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 董事离职管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理的稳定性与连续性，明确各方权利义务，维护公司及 股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所有董事（包括独立董事）的辞任、任期届满、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 离职管理制度的规定，同时适用于公司高级管理人员。 第二章 离职类型与离职程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、退休、被解除职务 以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第六条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。董事辞职自辞职报 ...