常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划第三个行权期 2023 年第三季度自主行权结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票期权行权数量：常熟风范电力设备股份有限公司（"公司"）2019 年股票期权激励计划首次授予对象第三个行权期可行权数量为 4,734,000 份，行 权有效期为 2022 年 11 月 02 日至 2023 年 10 月 13 日（行权窗口期除外），行 权方式为自主行权。 公司 2019 年股票期权激励计划预留部分第三个行权期可行权数量为 144,000 份，行权有效期为 2023 年 03 月 27 日至 2024 年 03 月 19 日（行权窗 口期除外），行权方式为自主行权。 截至 2023 年 09 月 30 日，2019 年股票期权激励计划激励对象共行权并完 成股份过户登记 9,014,700 股，占可行权股票期权总量的 58.53 %。 行权股票来源：公司向激励对象定向发行风范股份人民币 A 股普通股 股票 一、股 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-051 常熟风范电力设备股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长兼总经理 范立义先生，副总经理兼董事会秘书 孙连键先生，财务总 监 樊文杰先生，独立董事 金建海先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 10 月 13 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/18jvVS92fCg 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2023 年 10 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-049 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 9 月 13 日以微信形式送达全 体董事。 3、本次董事会会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票同意，董事黄金强先生回避表决；0 票反对；0 票弃权。 公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，详细内容同日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十五次会议决议 ...

我们已于董事会召开前获得并审阅了《关于 2023 年度日常经营关联交易预 计的议案》，对公司 2023 年度日常经营关联交易预计事项表示事前认可，发表了 事前认可意见，同意递交董事会审议。 公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需 要，基于公平、合理的定价政策并参照市场价格确定关联交易价格，关联董事在 审议关联议案时回避表决，不会侵害公司和全体股东的利益。 独立董事：李文毅、黄雄、金建海 2023 年 9 月 18 日 常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见及专项说明 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》及常熟风范电力设备股份有限公司（以下 简称"公司"）《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观 的立场，本着审慎负责的态度，对公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独 立意见及专项说明如下： ...

该等日常关联交易为公司生产经营中必要的业务，日常关联交易 价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情况。2023 年度关联交易计划对公司的独立性不会构 成重大影响。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回 避表决。 独立董事：李文毅、黄雄、金建海 2023 年 9 月 18 日 常熟风范电力设备股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》及常熟风范电力设备股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事， 已于会前获得并审阅了公司第五届董事会第十五次会议拟审议的《关 于 2023 年度日常经营关联交易预计的议案》相关资料，并基于独立 客观的立场，本着审慎负责的态度，发表如下事前认可意见： ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-048 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2023 年度日常经营关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司风范新能 源（苏州）有限公司基于日常经营需要，预计 2023 年度与公司控股子公司苏州 晶樱光电科技有限公司（以下简称"晶樱光电"）及其子公司发生产品及服务采购 等交易。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易，公 司预计 2023 年度与上述关联方合计发生总金额不超过 3000 万元，本次关联交 易无需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 9 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2023 年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事黄金强回避表决，非关 联董事一致同意审议通过该项议案，独立董事 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-050 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度日常经营关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和议案材料于 2023 年 9 月 13 日以微信形式送达全 体监事。 3、本次监事会会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。 详细内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十四次会议决议。 特此公告 常熟风范电力设备股份有限 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-047 常熟风范电力设备股份有限公司 关于国家电网项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、《国家电网有限公司 2023 年第六十九批采购采购（特高压项目第五次材 料招标采购）中标公告》，网址如下： https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/202309151227 1748_2018060501171111 二、项目中标对公司的影响 上述项目中标后，其合同的签订和履行对公司经营业绩具有积极影响，但不 影响公司业务的独立性。 2023 年 9 月 15 日 ， 国家电网有限公司在其电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2023 年第六 十五批采购（输变电项目第四次线路装置性材料招标采购）中标公告》、《国家电 网有限公司 2023 年第六十九批采购采购（特高压项目第五次材料招标采购）中 标公告》。 在国家 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,168,038,351.40, a decrease of 9.79% compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 27,563,208.19, down 34.97% year-on-year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.024, a decrease of 35.14% from CNY 0.037 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was ¥27,563,208.19, a decrease of 34.97% compared to the same period last year, primarily due to a 9.79% decline in revenue and a decrease in investment income[23]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥26,938,571.13, down 22.46% year-on-year, attributed to the same 9.79% revenue decline[23]. - The company reported a net profit increase from ¥75,803,292.82 to ¥91,944,034.01, a growth of approximately 21.2%[96]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 33,755,491.71, a decrease of 40.1% from CNY 56,214,574.12 in the same period of 2022[103]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 146,111,096.21, compared to a negative cash flow of CNY -120,266,276.05 in the same period last year, representing a 221.49% increase[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 221.49% to ¥146,111,096.21, mainly due to a reduction in cash paid for goods and services[23]. - Operating cash flow for the first half of 2023 was ¥146,111,096.21, a significant improvement from -¥120,266,276.05 in the same period of 2022[109]. - The ending balance of cash and cash equivalents reached ¥859,295,907.18, significantly higher than ¥327,257,675.48 at the end of the first half of 2022[110]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥964,335,556.82, representing 20.48% of total assets, up from 16.83% in the previous year[39]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,709,702,207.37, a decrease of 1.61% from the end of the previous year[21]. - Total assets decreased from ¥4,786,615,355.09 to ¥4,709,702,207.37, a decline of approximately 1.6%[96]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were not explicitly stated but are critical for assessing the company's financial health[94]. - The company’s total liabilities decreased to 1,978,036,696 RMB from 1,984,000,000 RMB, reflecting a reduction of approximately 0.3%[125]. Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of 60% of Suzhou Jingying Optoelectronics Technology Co., Ltd. on June 29, 2023, which will be consolidated into the financial statements starting July 2023[35]. - The company is actively pursuing market expansion through strategic acquisitions and investments in renewable energy sectors, particularly in photovoltaic technology[46]. Research and Development - Research and development expenses increased by 57.62% to ¥13,015,564.69, reflecting a commitment to enhance R&D efforts[36]. - Research and development expenses increased to CNY 13,015,564.69, up 57.5% from CNY 8,257,361.91 in the first half of 2022[102]. Market Position and Strategy - The company has maintained its leading position in the ultra-high voltage transmission tower industry, being one of the few capable of producing 1000kV transmission towers[27]. - The company is actively expanding into international markets and enhancing its design and manufacturing capabilities for transmission towers[27]. - The company is focusing on enhancing its technological capabilities and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[132]. Environmental Compliance - The company has invested in environmental protection facilities, including a reclaimed water treatment station and online monitoring systems, to ensure compliance with emission standards[63]. - The company has obtained the necessary environmental permits and has been compliant with environmental regulations, as confirmed by the Suzhou Ecological Environment Bureau[64]. - The company confirmed that all subsidiaries comply with national environmental protection laws and regulations, and none are classified as key polluting units by environmental authorities[68]. Risks and Challenges - The company faces market competition risks due to low industry entry barriers and increased investment in power grid construction, which may lead to a decline in market share and profitability if it fails to innovate[52]. - A potential risk includes the reduction of national investment in power grid construction, which could directly impact the company's domestic business and operational performance[53]. - The company is sensitive to fluctuations in raw material prices, as production is typically arranged based on customer project timelines, with a production lead time of 3-6 months after contract signing[52]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 72,351[83]. - The top ten shareholders collectively hold 50.68% of the company's shares, indicating a significant concentration of ownership[86]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period, indicating no dividends or stock bonuses[57]. Corporate Governance - The company appointed a new deputy general manager, Zhou Hangfei, on April 27, 2023, to enhance its management team[56]. - The company has established measures to prevent related party transactions that could harm the interests of the company and its shareholders[73]. Accounting Policies - The company applies the expected credit loss model for assessing financial asset impairment, which requires significant judgment and estimation[142]. - The company recognizes deferred tax assets for unused tax losses only when it is probable that there will be sufficient taxable profits to offset these losses[144]. - The company follows the straight-line method for depreciation and amortization of investment properties, fixed assets, and intangible assets, regularly reviewing the useful life of these assets[144].

一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-042 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 8 月 22 日以微信形式送达全 体董事。 3、本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...