本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2024-009 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,892,630,109 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.2750 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东大会采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 0113 号 致：力帆科技（集团）股份有限公司 根据力帆科技（集团）股份有限公司（"力帆科技"或"公司"）的委托，北 京市环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2024 年第一次临时股东大会 （"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的 资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）及其他相 关法律、法规、规章、规范性文件及《力帆科技（集团）股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）的相关规定出具。 本所经办律师（"本所律师"）出席并见证了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对力帆科技提供 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-010 力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在公司 11 楼会议室以现场结合视频通讯的方式召 开。本次会议通知及议案等文件已于 2024 年 1 月 28 日以网络方式送达各位董事。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，经公司半数以上董事共同推举，会议由 董事周宗成先生召集并主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意选举周宗成先生为公司第六届董事会董事长，选举胡景兵先生为公司第六届 董事 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-012 力帆科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会 股东代表监事，与公司职工代表大会联席会议选举产生的职工代表监事共同组成公 司第六届董事会、监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事 会第一次会议，选举产生了公司第六届董事长、副董事长、董事会各专门委员会委 员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公 告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自公司 2024 年第 一次临时股东大会审议通过之日起三年。 1. 董事长：周宗成先生 2. 副董事长：胡景兵先生 4.薪酬与考核委员会由 5 名董事组 ...

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 等的相关规定，公司于 2024 年 1 月 26 日召开职工代表大会联席会议，选举刘莉 霞女士为公司第六届监事会职工代表监事。刘莉霞女士作为职工代表监事，将与 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第 六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易 所业务规则及《公司章程》规定的担任上市公司监事的任职资格和条件，不存在 受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。刘莉霞女士简历详 见本公告附件。 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年 1 月 27 日 刘莉霞，女，1982 年 11 月出生。2012 年加入力帆科技（集团）股份有限公 司，先后就职于综合管理部、总裁办公室。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-008 力帆科技（集团）股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证 ...

二○二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 召集人：公司董事会 主持人：董事长周宗成先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况 二、推举计票人、监票人 三、审议议案 | 序号 | 非累积投票议案 | 特别说明 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于与浙江吉润汽车有限公司签订股东协议暨关联 | 中小投资者单独计票 | | | 交易的议案》 | 关联股东回避表决 | | 序号 | 累积投票议案 | 特别说明 | | | 2.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 中小投资者单独计票 | | 2.01 | 《选举周宗成先生为公司第六届董事会 ...

监事的通知》的规定; ,己 (集 )股 (集 )股 ,本 ,保 (集 )股 ,具 : ,熟 ,具 5年 : (一 )《 ; (二 )《 ; (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定;因上 11 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 上一 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); tsu ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2024-005 力帆科技（集团）股份有限公司 关于与浙江吉润汽车有限公司签订股东协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股子公司重 庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称"睿蓝科技"或"目标公司"）及其少数股东 浙江吉润汽车有限公司（以下简称"吉润汽车"）共同签订股东协议。 公司与吉润汽车存在关联关系，本次交易事项构成关联交易，但不构成重 大资产重组。 本次关联交易已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事 专门会议对本次交易事项进行了审核，全体独立董事一致同意。因本次拟签订的股 东协议不涉及具体金额，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 除日常关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易累 积金额为 50,205.34 万元，与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的 关联交易。 一、关联交易概述 2021 年 12 月，公司与吉利汽车控股有限公司 ...

4 ,己 (集 )股 (集 )股 ,本 ,保 (集 )股 ,具 : ,熟 ,具 5年 (四 )中 (离 )休 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定; （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; : (一 )《 ; ( )《 ; (三 )中 ; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二) 直接或者间接 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2024-006 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...