: (一 )《 ; (二 )《 ; (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; ,己 (集 )股 (集 )股 ,本 ,保 (集 )股 ,具 : ,熟 ,具 5年 (六 )为 ,包 ; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定; （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)， ...

股票代码: 601777 力帆科技(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人力帆科技(集团)股份有限公司董事会,现提名肖翔女士、任晓常先 生、窦军生先生为力帆科技(集团)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与力帆科技(集团)股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在公司 11 楼会议室以现场结合视频通讯的方 式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2024 年 1 月 12 日以网络方式送达各位董 事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长周宗成先生召集并主 持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-002 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1. 提名周宗成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2. 提名胡景兵先生为 ...

一、监事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在公司 11 楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。 本次会议通知及议案等文件已于 2024 年 1 月 12 日以网络方式送达各位监事。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席林川先生召集并主持。本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-003 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 本议案尚需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司监事会 2024 年 1 月 16 日 报备文件 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》 1.提名林川先生为公司第六届监 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-004 力帆科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会 鉴于力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届 选举工作。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名。经公司股东、第五届董事会提名，提名委员会对第六届董事会董事 候选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第二十八次 会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名 周宗成先生、胡景兵先生、刘金良先生、戴庆先生、王梦麟女士、周充先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人，提名肖 ...

2.本表为产销快报数据，最终数据以2023年审计数据为准。 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2024年1月2日 力帆科技（集团）股份有限公司2023年12月产销数据如下： | 产品名称 | | | 生产（辆） | | | 销售（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 本月 | 本月 本年 | 本年累计 | | | | | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 数量 | 同比增减 累计 | 同比增减 | | | 汽车 整车 | 新能源 汽车 | 1,223 | -48.96% | 7,780 | -52.05% 2,854 | -63.57% 24,571 | | -40.28% | | 其他 | 车型 | 4,767 | 81.05% | 23,018 | 24.56% 2,619 | -33.58% 17,709 | | 12.98% | | 合计 | | 5,990 | 19.11% | 30,798 | -11.26% 5,473 | -53 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-079 力帆科技（集团）股份有限公司 关于子公司为重庆睿蓝汽车研究院有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆睿蓝汽车研究院有限公司（以下简称"睿蓝研究院"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：力帆科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称"睿蓝 科技"）为其子公司睿蓝研究院向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以 下简称"浦发银行"）申请的最高额不超过人民币 0.5 亿元的授信额度提供连带 责任担保。公司及子公司已实际为睿蓝研究院提供的担保余额为 0。 本次担保在子公司审议权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 根据经营发展需要，公司子公司睿蓝科技与浦发银行于2023年12月28日签署 《最高额保证合同》，为其子公司睿蓝研究院向浦发银行申请的最高额不超过人 民币0.5亿元的授信额度提供连带责任担 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-078 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1. | 出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | --- | | 2. | 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,878,290,785 | | 3. | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.9613 | | 份总数的比例（%） | | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东大会采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 北京市环球律师事务所上海分所 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 本所经办律师（"本所律师"）出席并见证了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对力帆科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其 他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认 为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明， 并就有关事项向力帆科技有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到力帆科技如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合 法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复 印件与原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本 所律师依赖力帆科技或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律 1 关于力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 GLO2023SH（法）字第 0105- ...

力帆科技（集团）股份有限公司 关于法院指定全资子公司河南力帆新能源电动车有限公司 破产管理人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、子公司破产清算事项概述 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日 召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司河南力帆新能源电动 车有限公司申请破产清算的议案》，鉴于全资子公司河南力帆新能源电动车有限 公司（以下简称"河南力帆"）已资不抵债，不再具备持续经营能力，同意其向 法院申请破产清算。详见公司于 2023 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于全资子公司河 南力帆新能源电动车有限公司申请破产清算的公告》（公告编号：临 2023-010）。 河南力帆收到济源市人民法院于 2023 年 12 月 15 日出具的《河南省济源市 人民法院民事裁定书》[（2023）豫 9001 破申 5 号]，济源市人民法院裁定受理 河南力帆破产清算申请，即日起生效。详见公司于 ...