上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于晶科电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：晶科电力科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、行政法 规、规章和规范性文件（以下统称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之 目的，"中国法律、法规"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国 台湾地区的法律、法规）及公司现行有效的《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-085 晶科电力科技股份有限公司 关于遭受台风灾害影响的公告 特此公告。 晶科电力科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 近日，受超强台风"摩羯"影响，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）下属项目公司持有的广东省徐闻县龙塘40MW渔光互补光伏电站（以下简 称"徐闻电站"）受到一定资产损失，但未发生人员伤亡。徐闻电站2023年度营 业收入、净利润分别为2,340万元、-522万元，占公司2023年度营业收入、归属于 母公司净利润的比例分别为0.54%、-1.36%。 根据现场初步排查情况，徐闻电站的组件、逆变器、支架、电缆桥架、管桩 等设备设施存在不同程度受损，由于所涉场区面积较大，排查工作量大，受损设 备数量尚待进一步确定，公司初步预计本次灾害造成的资产损失金额可能超过公 司2023年度净利润的10%。相关资产前期已购买财产保险，实际损失金额需根据 受损设备排查情况、保险理赔情况进一步确定， ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-084 晶科电力科技股份有限公司 关于控股股东部分股份延长质押期限及补充质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，公司控股股东晶科集团持有本公司股份数量为 853,400,000 股，占公司总股本的 23.90%。本次延长部分股份质押期限及补充质 押后，晶科集团累计质押公司股份 459,255,347 股，占其所持有公司股份总额的 53.81%，占公司总股本的 12.86%。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年9月6日 接到公司控股股东晶科新能源集团有限公司（以下简称"晶科集团"）的通知，获 悉其将持有的部分本公司股份办理了延长质押期限及补充质押手续。具体情况如 下： 公司控股股东晶科集团于2023年9月7日质押给国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"国泰君安"）139,900,000股无限售流通股股票，质押期限自2023年 9月7日至2024年9月6日，具体内容详见公司于20 ...

晶科科技 601778 2024 年第三次临时股东大会会议资料 晶科电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 1 / 36 | 会议须知 3 | | --- | | 现场会议议程 4 | | 议案一、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 5 | | 议案二、关于调整 2024 年度担保计划的议案 9 | | 议案三、关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案 17 | | 议案四、关于与关联方签署《能源管理协议》暨日常关联交易的议案 27 | 晶科科技 601778 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主 持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及 股东在股东大会期间依法行使权利， ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 晶科电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | |-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-078 晶科电力科技股份有限公司 关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 部分可转换公司债券募投项目实施进度的议案》。根据公司 2021 年度公开发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）募投项目"晶科海南 20 万千瓦源网荷 储一体化项目"（以下简称"海南州项目"）的实施进度并经审慎研究，公司拟 在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投入金额不变的情况下对海 南州项目的实施进度进行调整。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 由于部分募投项目完工结项以及因实施情况变化进行募投变更，公司将剩余 未使用的募集资金投入新项目使用。调整后，公司可转债募集资金投资计划如下： | 序 | 项目 | 投资总额 | 调整后的拟投入募集 | | --- ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-071 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 经审核，监事会认为：2024 年上半年，公司募集资金的存放、使用及信息披 露已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-072 依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规 定，晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2020〕737 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 59,459.2922 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 4.37 元，实际募集资金净额为 2,416,756,990.92 元，上述款项已于 2020 年 5 月 12 日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金 到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 13 日出具了"天健验〔2020〕第 116 号" 《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 的核查意见 由于部分募投项目完工结项以及因实施情况变化进行募投变更，公司将剩余 未使用的募集资金投入新项目使用。调整后，公司可转债募集资金投资计划如下： （一）募集资金投资计划 经中国证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23日公开发行了 3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为2,971,776,415.09 元，上述款项已于2021年4月29日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2021年4 月30日出具了"天健验〔2021〕191号"《验证报告》。公司已对上述募集资金进行 了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。 公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划如下： | 序号 | 项目 | 投 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件的相关规定，对公司调整部分可转换公司债券募投项目实施进度 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23 日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额 为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 2,971 ...