晶科电力科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 晶科电力科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《晶 科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除 财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股 东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选 ...

晶科电力科技股份有限公司 章 程 2024年3月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会秘书 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三节 | 内部审 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-027 晶科电力科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实反映晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务状 况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度的财务报告合并范围内的资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，本着 谨慎原则，对可能发生预期损失的资产计提资产减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和公司会计政策的 有关规定，公司参考历史信用损失经验，以预期信用损失为基础，对应收款项及 合同资产确认损失准备，2023 年度计提各项减值准备共计 25,567.84 万元，预计 减少公司 2023 年度合并报表归属于母公司的净利润 25,326.65 万元。具体明细如 下： 单位：万元 根据上述规定，公司 2023 年度对质保未到期的应收光伏电站 EPC 业务质 保金、未到收款时点的应收 ...

晶科电力科技股份有限公司投资者关系管理制度 晶科电力科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《晶科电力科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者等目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-033 晶科电力科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 为满足生产经营活动正常开展需要，晶科电力科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"晶科科技"）全资下属公司拟向金融机构申请融资，公司为上述融 资提供相应担保，具体情况如下： 1、公司全资下属公司海南州晶亮光伏发电有限公司（以下简称"海南州晶 亮"）拟向华润融资租赁有限公司申请本金为人民币 5.6 亿元的融资租赁业务， 融资期限为 3 年，公司拟为上述融资提供连带责任保证担保，同时以项目的电费 收费权以及海南州晶亮 100%股权为上述融资提供质押担保，担保协议尚未签署。 被担保人名称：公司全资下属公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为被担保人提供连带 责任保证担保的本金合计不超过人民币 126,066.00 万元。截至本公告披露日， 公司及全资子公司为被担保人提供担保的余额合计为 69,996 ...

晶科电力科技股份有限公司信息披露管理制度 晶科电力科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管 理》等法律法规、规范性文件及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会办公室为信息披露事务的管理部门，本制度适用于如下 人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司董事会秘书和董事会办公室； （五）公司各部门（含事业部、区域公司）以及分、子公司的负责人； （六）公司实际控制人、控股股东和持股 5%以上的股东； （七）其他负有信息披露义务的人员和机构。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件的相关规定，对公司调整部分可转换公司债券募投项目实施进度 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23 日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额 为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 2,971 ...

2024 年 3 月 29 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 晶科电力科技股份有限公司董事会 晶科电力科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立董事独立性自查情况的报告》，就 公司 ...

2023 年度独立董事述职报告 （丁松良） 晶科电力科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引》以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年任职期内（即 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 28 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人丁松良，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生学 历。曾任渤海证券有限责任公司证券投资总部研究部经理、中国节能环保集团公 司资本运营部副主任、中节能投资有限公司总经理、天津滨海海胜股权投资基金 管理有限公司副总经理，现任海祥（天津）创业投资管理有限公司总经理、海祥 （天津）投资有限公司总经理、汇祥（天津）资产管理有限公司总经理。自 2017 年 6 月 29 日起担任晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 连任两届后于 2023 年 6 月 28 日任期届满不再担任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人已对照公司所适用监 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票59,459.2922万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格为人民币4.37元，实际募集资金净额为2,416,756,990.92元，上述款项已于2020 年5月12日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募 集资金到位情况进行了审验，并于2020年5月13日出具了"天健验〔2020〕第116 号"《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。 公司首次公开发行股票募集资金账户实际收到募集资金246,168.14万元，包 括募集资金净额241,675.70万元及未支付的发行费用4,492.44万元。截至2023年12 月31日，公司累计使用募集资金244,243.22万元，其中募集资金项目使用 240,962.08万元、支付发行费用3,281.13万元。扣除累计已使用募集资金后，募集 资金余额为1,924.92万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 ...