证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-023 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通 知于 2024 年 3 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为：会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成 果及现金流量情况良好。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （ ...

晶科电力科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所聘任情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司 （含 A、B股）审计客户共计 675家，主要涉及制造业、信息传输、软件和信息 （一）评估外部审计机构的专业性和独立 ...

晶科电力科技股份有限公司 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会提名委员会主任 委员及审计委员会委员之外的其他职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在 其他影响独立性的情况。本人已对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立 董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了确认本人 2023 年度不存在影响独立性情况的自查报告。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内（即 2023 年 6 月 29 日~2023 年 12 月 31 日，下同），公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人均亲自出席会议并参加表决。会前，本人认真 审阅了各项议案，主动向公司管理层了解议案背景、沟通审议事项；会上，同与 会人员进行充分讨论，提出合理化建议，独立、客观、谨慎的行使表决权。本人 认为，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对公司重大经营 事项履行了合法有效的决策程序。在深入了解会议审议事项的基础上，本人对各 项审议议案均投了赞成票，没有提出异议。具体参会情况如下： | 会议名称 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-025 晶科电力科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规的规定，晶科电力科技股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737 号）核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 59,459.2922 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 4.37 元，实际募集资金净额为 2,416,756,990.92 元，上述款项已 于 2020 年 5 月 12 日全部到账。天健会计师事务所（特 ...

晶科电力科技股份有限公司对外投资管理制度 晶科电力科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，实现公司资产的保值增值，维护 公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法 规以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指以货币资金、有价证券、实物资产、 无形资产或其他资产形式作价出资所进行的各类投资行为。 公司衍生品投资业务根据《晶科电力科技股份有限公司衍生品交易业务管 理制度》的相关规定执行。 第三条 公司的对外投资应符合国家有关法律法规及产业政策，应遵守 "集中决策、统一管理、授权经营、提升实力"的基本原则，并以取得较好的经 济效益、促进公司可持续发展为目的。 第四条 本制度适用于公司及其合并报表范围内子公司的对外投资管理。 第二章 对外投资的决策机构与权限 （四）交易产生的利润占公司最近一个 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-026 晶科电力科技股份有限公司 重要内容提示： ● 履行的审议程序：公司于2024年3月27日召开公司第三届董事会第十次会 议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：尽管公司本次现金管理产品类型属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到利率风险、流动 性风险、政策风险等风险影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 在确保公司正常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率及资金收益 水平，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。 （二）产品额度及期限 现金管理最高额度不超过5亿元人民币，期限为自董事会审议通过之日起12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

晶科电力科技股份有限公司 章 程 2024年3月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会秘书 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三节 | 内部审 ...

晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则 晶科电力科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法召集并充分行使其职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件，以及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，制订《晶科电力科 技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范 性文件、《公司章程》以及本规则规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职 ...

晶科电力科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 晶科电力科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《晶 科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除 财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股 东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选 ...

晶科电力科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （韩洪灵） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引》以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年任职期内（即 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 28 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内（即 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 28 日，下同），公司共召开 5 次董事会、4 次股东大会，本人均出席会议并参加表决。会前，本人认真审阅了 各项议案，主动向公司管理层沟通审议事项，了解议案背景；会上，进行充分讨 论，提出合理化建议，独立、客观、谨慎的行使表决权。我认为，公司董事会和 股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对公司重大经营事项履行了合法有效 的决策程序。在深入了解会议审议事项的基础上，我对各项审议议案均投了赞成 票，没有提出异议。具体参会情况如下： | | | | 董事会 | 5 | ...