浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 宁波建工股份有限公司 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资会管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董 事会的责任,。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执 行鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 三、鉴证意见 我们认为,贵公司 2024年度募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 科信审报字[2025]第 328 号 宁波建工股份有限 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于宁波建工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为宁 波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等规定，对宁波建工 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查。具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2020】709 号）核准，公司向社会公开发行 540 万张 可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，合计募集资金总额为 54,000.00 万元， 扣除保荐承销费、审计费、律师费、信息披露等发行费用后，实际募集资金净额为 52,524.72 ...

关于宁波建工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 科信审报字[2025]第 327 号 宁波建工股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工")2024年度的财 务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相 关财务报表附注,并于2025年4月18日出具了报告号为科信审报字[2025]第 325 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)和上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2023年2 月修订)》的相关规定,宁波建工编制了后附的宁波建工 2024年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实、合法和完整是宁波建工管理层 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-026 宁波建工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"浙江科信"）前身 为成立于 1999 年的宁波科信会计师事务所有限公司，2022 年 7 月转制为 特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市 海曙区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。 2.人员信息 首席合伙人为罗国芳先生。截至 2024 年 12 月 31 日，浙江科信共有 合伙人 22 人，共有注册会计师 74 人，其中 22 人签署过证券服务业务审 计报告。 拟续聘的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"） 宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025 年4月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 聘请2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘浙江科信会计师事务所 （特殊普通合伙）为 ...

宁波建工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 截至 2024年末,浙江科信拥有合伙人 22 名、注册会计师 74 名, 其中 22 人签署过证券服务业务审计报告。浙江科信 2024年度业务总 收入人民币 6,980.25 万元,其中审计业务收入 4,502.03 万元,证券 业务收入1,260.17万元。 项目合伙人: 潘舜乔，2003 年成为注册会计师，2017 年开始从 事上市公司审计，2023 年开始在浙江科信执业，2023 年开始为本公 司提供审计服务。近三年签署过宁波建工(601789)、宁波精达 (603088)、海天精工（601882）及宁波富邦（600768）审计报告。 签字注册会计师：尤晨帆，2019 年成为注册会计师，2019 年开 始从事上市公司审计，2023 年开始在浙江科信执业，2023 年开始为 本公司提供审计服务。近三年签署过宁波建工（601789）、宁波富邦 (600768) 审计报告。 质量控制复核人:罗国芳,2008 年成为注册会计师,2005 年开 始从事上市公司审计业务，2012年开始在浙江科信执业,2024 年开 始为本公司提供审计服务。近三年复核 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-027 宁波建工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指 引规定，现将宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕709 号）核准，公司于 2020 年 7 月 6 日向社会公开发行可转换公司债券 540 万张，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 54,000.00 万元，期限为 6 年。公司本次可转债募集资金 总额（含发行费用）为 54,000 万元，扣除保荐承销费用和其他发行费用后实 际募集资金净额为 52 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-024 宁波建工股份有限公司 关于公司 2025 年度银行授信及担保相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议 审议，公司为下属子公司、子公司为公司及下属子公司之间提供合计 为250.60亿元担保额度。 截止2024年12月31日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为 297,000万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对 子公司提供担保余额为488,681.60万元，占2023年12月31日公司经审计 净资产的89.85%。 公司无逾期对外担保。 一、银行授信及担保情况概述 根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际， 对公司在2024年度股东大会召开日至2025年度股东大会召开日的银行 授信及担保总额相关事 ...

宁波建工股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的 要求，宁波建工股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"） 成立于 1999 年，2022 年 7 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。 截至 2024 年末，浙江科信拥有合伙人 22 名、注册会计师 74 名， 其中 22 人签署过证券服务业务审计报告。浙江科信 2024 年度业务总收 入人民币 6,980.25 万元，其中审计业务收入 4,502.03 万元，证券业务 收入 1,260.17 万元。 （二）聘任会计师 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-025 宁波建工股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司 的独立性。 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中 小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未 来财务状况、经营成果。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事专门会议事前认可该交易事项，公司独立董事认为： 公司 2025 年度日常性关联交易的预计能够合理地预测公司年度内可能 发生的关联交易，其交易类型均属于公司正常生产经营所需，交易定价 公开、公平、公正且符合市场交易原则，不存在损害公司及非关联股东 尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 2025 年公司与 ...