二〇二三年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月三十一日 1 目 录 一、宁波建工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 二、宁波建工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议 案： （四）关于注册发行长期限含权中期票据的议案。 2 （一）关于补选公司第六届董事会董事的议案； （二）关于聘请 2023 年度审计机构的议案； （三）关于注册发行中期票据的议案； 宁波建工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间：2023 年 8 月 31 日下午 14:30 宁波建工股份有限公司 2023 年 8 月 31 日 3 召开地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部会议室。 主持人：公司副董事长 一、会议签到，发放会议资料 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始 三、会议审议下列议案： （一）关于补选公司第六届董事会董事的议案； （二）关于聘请 2023 年度审计机构的议案； （三）关于注册发行中期票据的议案； （四）关于注册发行长期限含权中期票据的议案。 四、推举计票人、监票人 五、对大会议案进行投票表决 六、收集表决票并计票，宣布表决结果 七、宣读 ...

宁波建工股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引 规定，现将宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕709 号）核准，公司于 2020 年 7 月 6 日向社会公开发行可转换公司债券 540 万张，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 54,000.00 万元，期限为 6 年。公司本次可转债募集资金 总额（含发行费用）为 54,000 万元，扣除保荐承销费用和其他发行费用后实 际募集资金净额为 525,247,169.80 元，上述资金已于 2020 年 7 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于宁波建工股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 二、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为宁 波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 经审慎核查，对宁波建工第六届董事会第五次会议审议的使用闲置募集资金暂时补 充流动资金相关事项，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2020】709 号）核准，同意宁波建工股份有限公司向 社会公开发行 5,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金总额为 540,000,000.00 元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、信息披露等发行费用后， ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-043 宁波建工股份有限公司 公司监事会认为公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议 程序符合法律、法规、公司章程等的规定，2023 年半年度报告真实、公 允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的 信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的 法律责任。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 1 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司 2023 年半年度报 告》。 本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于宁波建工 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 宁波建工股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 13 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 23 日 ...

宁波建工股份有限公司独立董事 关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及其他事项的 独立意见 作为宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依据《上市公司治理准则》、公司《董事会议事规则》、《独立 董事工作制度》等有关规定赋予的职责及权限，我们对公司第六 届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 独立意见 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》的相关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况。公司已按照相关法律、 法规、规范性文件的要求管理和使用募集资金，及时、真实、准 确、完整地对募集资金使用情况进行了披露。我们同意公司披露 上述专项报告。 二、 关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立 意见 集资金用途及投向，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公 司财务成本，不影响公司募集资金投资项目的正常实施。公司所 履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。 独立董事： 梅晓鹏 张叶艺 ...

宁波建工股份有限公司 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-045 重要内容提示： 截止本公告披露日，公司前次使用闲置募集资金补充流动资金的 款项已及时、足额归还至募集资金专用账户。 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人 民币 11,000 万元，使用期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过 之日起 12 个月。 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 闲置募集资金不超过 11,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 1 （一）募集资金到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（ ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-042 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 13 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案： 一、关于宁波建工股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要的 议案 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司 2023 年半年度 报告》。 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于宁波建工 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司 202 ...

宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 26 日 召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十八次会议，分 别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为 了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司 使用闲置募集资金不超过 14,000 万元暂时补充流动资金，主要用于与 主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起 不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存 储专户。具体内容详见公司披露的《宁波建工关于使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-067）。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-041 宁波建工股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 截至 2023 年 8 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲 置募集 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-040 宁波建工股份有限公司 关于控股子公司签订航空航天产业配套研发制造基地 建设工程施工合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波市政 工程建设集团股份有限公司（以下简称"市政集团"）于近日收到其与 星箭科技股份有限公司签订的《航空航天产业配套研发制造基地（海曙 区 WCH-06-m2/m3 地块）建设工程施工合同》，具体情况如下： 一、项目名称：航空航天产业配套研发制造基地（海曙区 WCH-06- m2/m3 地块）。 二、建设地点：浙江省宁波市海曙区。 三、工程内容：总用地面积为 52,460 平方米（78.69 亩），总建筑 而积为 143,486.41 平方米。 四、工程承包范围：建筑、安装、智能化、市政、室外附属及电梯 工程等（不包括精装修工程）施工总承包，所有分包专业的孔洞预留封 堵。甲供材料（如有）由招标人平行发包，纳入总承包管理。 五、签约合同价：502,200,00 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-039 宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件已上诉； 二、本次诉讼的进展情况 广州市黄埔区人民法院出具（2021）粤 0112 民初 43723 号《民事 判决书》后，建工集团不服上述判决，于近日向广州市中级人民法院提 起上诉，请求撤销广州市黄埔区人民法院作出的（2021）粤 0112 民初 43723 号《民事判决书》，并依法改判：1、请求判令被上诉人立即向上 诉人支付案涉主体工程款 62,731,493.49 元及利息，即工程款本金在 一审判决工程款金额基础上增加 7,975,322.73 元；2、请求判令上诉 人就其施工完成的涉案主体工程及配套工程的折价或者拍卖的价款在 工程价款 62,731,493.49 元范围内享有优先受偿权；3、请求判令被上 诉人恒大地产集团上海盛建置业有限公司对被上诉人宁波奉化盛建置 业有限公司应向上诉人承担的工程款本息承担连带责任。 公司近日收 ...