证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-032 宁波建工股份有限公司 关于下属控股子公司中标奉化区锦屏街道仁湖公园南侧（FH16-02-01a）地 块建设项目工程总承包（EPC）的公告 四、建设地点：奉化区锦屏街道仁湖公园南侧。 五、中标金额：669,391,671.00 元，即人民币陆亿陆仟玖佰叁拾玖万 壹仟陆佰柒拾壹元整。 六、工期：840 日历天。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司浙江甬 筑工程建设有限公司（以下简称"浙江甬筑"）与宁波市房屋建筑设计研 究院有限公司及浙江中林勘察研究股份有限公司组成的联合体（简称"联 合体"）于近日收到招标人宁波市奉化区交投实业发展有限公司及招标代 理人宁波和丰建设项目管理有限公司签发的《中标通知书》，根据该中标 通知书及招标文件，联合体为奉化区锦屏街道仁湖公园南侧（FH16-02-01a） 地块建设项目工程总承包（EPC）中标单位，具体情况如下： 一、项目名称：奉化区锦屏街道仁湖公园南 ...

上海段和段（宁波）律师事务所 关于宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海段和段（宁波）律师事务所 法律意见书 上海段和段（宁波）律师事务所 关于宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波建工股份有限公司 上海段和段（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波 建工股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波建工"）的委托，就 公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波建工股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，本所指派窦鹤 年、黄晓泽律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东 大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《证券法》、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 业规则》等规定，严格履行了法定职责，对本次股东 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-030 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 29 日发出会议通知，于 2024 年 5 月 8 日以现场方 式召开。本次会议应参加董事 9 名，出席 9 名，会议由公司董事长周孝 棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 1 全体董事以现场方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司调整第六届董事会专门委员会委员的议案 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024年5月9日 （ 具 体 内 容 详 见 供 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 的相关公告） 特此公告。 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-031 | | 陈静 | | --- | --- | | 审计委员会 | 黄惠琴（主任委员）、谢伟民、陈国斌 | | 提名委员会 | 蔡先凤（主任委员）、谢伟民、龚韬 | | 薪酬与考核委员会 | 谢伟民（主任委员）、黄惠琴、陈国斌 | 宁波建工股份有限公司 关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 8 日召开 第六届董事会第十次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的投 票结果审议通过了《关于公司调整第六届董事会专门委员会委员的议 案》。具体情况如下： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，董事会拟对部分董事会下设的专门委员会进行调整，调 整后公司董事会专门委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。如下： | 专 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-029 宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,115,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9271 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐 项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规 定。公司董事长周孝棠先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室 (三) 出席会议的普 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-028 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，此次方欧杰先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 公司对方欧杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及 其对公司建设和发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宁波建工股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事 方欧杰先生的辞职报告，方欧杰先生因工作调整申请辞去公司第六届 董事会董事及第六届董事会审计委员会委员职务，辞职后将不在公司 担任任何职务。 宁波建工股份有限公司董事会 2024年5月7日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 5,671,539,643.37, representing a decrease of 0.43% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was CNY 84,313,082.73, down 13.03% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 70,585,887.41, a decline of 22.60% compared to the previous year[6] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.0735, reflecting a decrease of 9.59% year-on-year[6] - Operating profit for Q1 2024 was ¥92,935,398.89, compared to ¥128,180,056.96 in Q1 2023, reflecting a decline of 27.5%[40] - Net profit for Q1 2024 was ¥84,027,431.13, down 15.3% from ¥99,284,944.44 in Q1 2023[41] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period amounted to CNY 27,924,576,159.37, down 2.07% from the end of the previous year[7] - Total liabilities decreased to ¥22,575,578,598.52 in Q1 2024 from ¥23,250,930,136.80 in Q1 2023, a reduction of 2.9%[38] - Total assets amounted to ¥27,924,576,159.37 in Q1 2024, down from ¥28,515,555,266.52 in Q1 2023, indicating a decrease of 2.1%[38] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -2,152,082,183.74, which is not applicable for comparison[6] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -CNY 2,152,082,183.74, compared to -CNY 1,119,051,344.73 in Q1 2023, reflecting a worsening of 92.2% year-over-year[44] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 7,605,613,015.67, down 3.8% from CNY 7,906,928,987.15 in Q1 2023[43] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 9,757,695,199.41 in Q1 2024, compared to CNY 9,025,980,331.88 in Q1 2023, representing an increase of 8.1%[43] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 2,364,155,000.00, up from CNY 1,740,400,000.00 in Q1 2023, marking an increase of 35.8%[44] - Net cash flow from financing activities improved to CNY 1,102,467,613.06 in Q1 2024, compared to CNY 502,286,847.17 in Q1 2023, an increase of 119.8%[44] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 88,077[11] - The largest shareholder, Ningbo Transportation Investment Group Co., Ltd., holds 292,000,000 shares, accounting for 26.87% of total shares[11] - The second largest shareholder, Ningbo Ningju Asset Management Center, holds 19,600,000 shares, representing 1.80%[11] Legal Matters - The company has ongoing litigation with Jilin Baishan Hefeng Real Estate Co., Ltd. regarding a construction contract, with a disputed amount of 38,464,504.00 RMB[13] - The company is also involved in a dispute with Ningbo Xiangge Real Estate Development Co., Ltd., with a confirmed outstanding amount of 32,200,000.00 RMB as of June 26, 2014[14] - The company has a claim of 39,432,865 RMB against Ningbo Qianhe Real Estate Co., Ltd. due to a construction contract dispute, which is currently under bankruptcy proceedings[17] - The company has received 39,168,885.59 RMB from the bankruptcy claim against the Fifth Hospital and Taicang Kanglaite Real Estate Co., Ltd.[17] - The company is pursuing a claim of 16,166,538 RMB against Ningbo Jindi Real Estate Co., Ltd. for unpaid construction fees, with ongoing legal proceedings[18] Financial Metrics - The weighted average return on equity at the end of the period was 1.84%, a decrease of 0.28 percentage points from the previous year[7] - Significant changes in financial metrics included a 53.97% decrease in receivables financing and a 71.79% increase in prepayments due to higher material procurement and labor costs[9] - Research and development expenses increased to ¥105,873,916.96 in Q1 2024 from ¥86,566,038.03 in Q1 2023, marking a rise of 22.3%[40] Current Assets - As of March 31, 2024, the company's total current assets amount to ¥20,610,030,849.81, a decrease from ¥21,505,997,097.91 as of December 31, 2023[36] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥3,992,840,283.39 from ¥5,201,419,101.39[36] - Accounts receivable stood at ¥4,389,990,944.07, down from ¥4,571,408,659.01[36] - The company has a total of ¥927,640,872.87 in other current assets as of March 31, 2024[36]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-026 宁波建工股份有限公司 关于全资子公司中标余姚凤山街道城东路东侧、阳明东路南侧地块项目 EPC（勘察、设计、施工、采购）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波建工建 乐工程有限公司（以下简称"建工建乐"）与浙江华展研究设计院股份有 限公司（以下简称"华展设计"）组成的联合体于近日收到招标人宁波市 舜东置业有限公司和招标代理机构宁波舜源工程管理咨询有限公司签发的 《中标通知书》，根据该《中标通知书》及招标公告，建工建乐和华展设 计组成的联合体为余姚凤山街道城东路东侧、阳明东路南侧地块项目 EPC （勘察、设计、施工、采购）中标单位，具体情况如下： 电桩、光伏、空气源等）和安装调试、工程缺陷责任期内的缺陷修复和保 修服务等工作，竣工验收合格后将本工程移交给招标人。 四、项目规模：占地面积 77,276 平方米(折合 115.914 亩)，1.0<容积 率≤1.3，建筑密度≤35%，绿 ...

二〇二三年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月八日 2023 年年度股东大会 目录 目 录 一、宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 二、宁波建工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案： （一）关于 2023 年度董事会工作报告的议案； （二）关于 2023 年度监事会工作报告的议案； （三）关于 2023 年度报告及其摘要的议案； （十一）关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案； （十二）关于审议《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的议 案； （十三）关于补选公司第六届董事会独立董事的议案。 （四）关于 2023 年度财务决算报告的议案； （五）关于 2023 年度利润分配的议案； （六）关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的议案； （七）关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案； （八）关于聘请 2024 年度审计机构的议案； （九）关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案； （十）关于公司注册发行超短期融资券的议案； 2023 年年度股东大会 会议议程 宁波建工股份有限公司 202 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-024 宁波建工股份有限公司 | 序号 | 本公司或公司子公 | 业主方单位名称 | 项目名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司名称 | | | （万元） | | 1 | 宁波建工工程集团 有限公司 | 长丰县双墩镇人 民政府 | 长丰县双墩镇临湖佳苑 安置小区地块三土地出 让和工程建设项目 | 82,296.29 | 1 | 2 | 宁波建工工程集团 | 长丰县岗集镇人 | 长丰县岗集镇晨兴地块 | 108,247.46 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 民政府 | 及配套工程建设项目 | | | 3 | 宁波市政工程建设 集团股份有限公司 | 宁波梅山国际冷 链有限公司 | 宁波梅山国际冷链供应 链平台项目（二期）III | 46,583.29 | | | | | 标段 | | 以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期 报告披露的数据存在差异。 特此公告。 2024 年第一季度新签合同情况公告 本公司董事会及全 ...