证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-016 宁波建工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"浙江科信"） 宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年4月12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘 请2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘浙江科信会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司2024年度的财务和内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"浙江科信"）前身为 成立于 1999 年的宁波科信会计师事务所有限公司，2022 年 7 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙 区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。 2.人员信息 首席合伙人为罗国芳先生。截至 2023 年 12 月 31 ...

关于宁波建工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波建工股份有限公司 审计单位：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-87269400 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波建工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 科信审报字[2024]第 301 号 宁波建工股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工")2023 年度的财 务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和 相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 12 日出具了报告号为科信审报字[2024] 第 298 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和上海 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：601789 公司简称：宁波建工 宁波建工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波建工股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 宁波建工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 科信审报字[2024]第 300 号 宁波建工股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的宁波建工股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金 专项报告")执行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号---- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号――规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 贵公司董事会的责任,。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和 执行鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中,我们实施了 ...

鉴于公司拟调整公司董事会人数，同时，根据最新《上市公司章程 指引（2023）》的修订要求，公司章程增加了中期分红的相关规定，现结 合公司管理实际，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下： 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-021 宁波建工股份有限公司 关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 为进一步提高公司董事会科学决策能力、优化公司治理、提升管控 绩效，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 11 名调整 到 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 | 序 号 | 修订前 | 修订后（修订内容为加粗部分） | | --- | --- | --- | | | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在 | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在 | | | 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-022 宁波建工股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 附：相关人员简历 谢伟民：男，1962 年 8 月出生，大学本科，正高级工程师，中共 党员。现任宁波高质量产业发展研究院院长。曾任宁波市建设开发公 司工程师、设计室主任、总经理助理、副总经理；宁波开发投资集团 有限公司工程部经理；宁波市工程建设监理有限公司总经理；宁波国 际投资咨询有限公司总经理、董事长。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股 东宁波交通投资集团有限公司提名谢伟民先生为公司第六届董事会 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。经公司第六届董事会提名委员会审查，谢伟民先生符合《公 司法》《公司章程》等关于独立董事任职资格条件的要求。公司于2024 年4月12日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公 司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意将该议案提交公 司股东 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-011 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 2 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 12 日以现场方 式召开。本次会议应参加董事 11 名，出席 11 名，会议由公司董事长周 孝棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 1 全体董事以现场方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于公司2023年度总经理工作报告的议案 本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）关于公司2023年度报告及其 ...

宁波建工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (蔡朱凤) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称" 宁波建工")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章 程》、《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定，以客观、公正、 独立为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关 会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前 意见及独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 蔡先凤:男,1965年3月出生,中共党员,籍贯安徽省六安市,博士 研究生,现为宁波大学法学院教授、硕士生导师（法学）。现任宁波建工股 份有限公司独立董事。曾任宁波大学法学院院长助理、副院长、党委委员、 纪检委员。曾获"宁波大学王宽诚育才奖"、" 甬城育人先锋" 优秀共产党员 等荣誉。截 ...

宁波建工股份有限公司 独立董事 2024年第一次专门会议审议意见书 独立董事认为公司 2023 年度实施和 2024 年度预计的日常关联交易事 项适应公司实际需要,内容客观,符合商业惯例,交易定价遵循市场规律且 符合价格公允原则,操作程序及环节规范,不存在向关联方输送利益和损害 公司股东利益的情形。 表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过公司关于公司对外担保相关事项 截止 2023 年 12 月 31 日,公司及子公司对上市主体外的担保余额为 270,000 万元,全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公 司提供担保余额为 477,964.57 万元。2023年度内发生的担保事项严格按照 公司相关规定履行,其担保范围及额度均依照公司股东大会审议通过,公司 能够严格执行对外担保相关的法律法规及规定,确保公司各项担保事项审 议程序合法、合规,相关担保不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 了独立董事 2024 年第一次专门会议。本次会议应参加的独立董事 4 人,实 际参加会议的独立董事 4 人。会议符 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况 暨募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金 的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为宁 波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等规定，对宁波建工 2023 年度募集资金存放与使用情况以 及公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎的核查。 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2020】709 号）核准，宁波建工向社会公开发行 540 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，合计募集资金总额为 54,000.00 万 元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、信息 ...