本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-015 宁波建工股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 本事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司 的独立性。 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中 小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未 来财务状况、经营成果。 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 能发生的关联交易，其交易类型均属于公司正常生产经营所需，交易定 价公开、公平、公正且符合市场交易原则，不存在损害公司及非关联股 东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 2024 年 4 月 12 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于 公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，公司关联董事回避了表决。 2024 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-012 宁波建工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 2 日 发出会议通知，于 2024 年 4 月 12 日以现场方式召开。本次会议应参加监 事 5 名，出席 5 名，会议由公司监事会主席吴文奎主持，本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 1 全体监事以现场方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 （一）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于公司2023年度报告及其摘要的议案 公司监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程等的规定，2023年度报告真实、公允地反映了 公司202 ...

宁波建工股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及公司《董事会审计委员会工作制度》的有关 规定,宁波建工董事会审计委员会现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 公司第六届董事会审计委员会成员为:独立董事黄惠琴女士、独立董事 张叶艺先生、董事方欧杰先生,由独立董事黄惠琴女士担任主任委员。 二、2023年董事会审计委员会召开会议情况 2023年,公司审计委员会共召开了五次会议,全体委员出席了全部会议。 (一) 2023年1月12日公司审计委员会召开了委员会会议,审阅了公司 年度审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队出具的年度审计 计划,会议认可大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计计划, 对大信会计师事务所(特殊普通合伙)年报审计进度及人员配备提出了要求, 要求以专业的水平、高效的流程完成公司2022年度报告审计工作。 (二) 2023年4月14日公司审计委员会召开了委员会会议,审议了大信 会计师事务所(特殊普通合伙)编制的审计报告、公司年度报告及摘要、公 ...

(张叶艺) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称" 宁波建工 ")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章 程》、《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定，以客观、公正、 独立为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关 会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前 意见及独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 张叶艺:男,1957年5月出生,中共党员,本科毕业于浙江大学,高 级经济师。现任宁波建工股份有限公司独立董事,宁波市企业家协会高级顾 问。曾任中国银行宁海县支行党组书记、行长；中行宁波市分行副行长、分 行党委委员;浙商银行宁波分行行长、分行党委书记。截止目前，未担任除 宁波建工外其他上市公司独立董事。 (二)独立性说明 本人及本人的直系 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会组成，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《宁波建工股份有限公司章程》(以下称《公司章 程》)等有关规定，制订本工作制度。 第三条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中三分之二的委员必须为公司 独立董事。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 宁波建工股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员在委员内 选举，由委员会全体委员的过半数选举产生，并报请董事会批准。提名委员会主 任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代其职责；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他 委员代其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-020 宁波建工股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 重要内容提示： 公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作 出的相应调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1.财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2.财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），其中对"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 根据上述通知要求，公司进行会计政策变更，自企业会计准则解 释规定的起始日期执行上述新会计政策。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述 ...

宁波建工股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会的独立监督职能，提高董事 会监督的专业化水平，规范公司的内部控制，提高公司外部审计的独立性和公司 管理的透明度，保护股东利益，提高公司价值。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《宁波建工股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等 有关规定，制订本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中三分之二的委员必须为公司 独立董事，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且独 立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。非独立董事委员同样应具有财务、 会计、审计或相关专业知识或工作背景。审计委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员应为会计 专业人士，由委员会全体委员过半数选举产生，并报请董事会批准。审计委员会 主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-010 2024 年 4 月 11 日 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议 通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了最大 限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用闲 置募集资金不超过 11,000 万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业 务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。 具体内容详见公司披露的《宁波建工关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-045）。 截至 2024 年 4 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金人民币 11,000 万元全部归还至募集资金存储专户，使用期 限未超过 12 个月，并将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构及保 荐代表人。在上述补充流动资金期间，公司对用于补充流动资金的 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-009 宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●案件处于受理阶段； ●公司子公司为案件之原告方； ●涉案金额：本次受理案件涉及工程款 84,545,681.38 元及相应利 息及相关费用； ●是否会对上市公司损益产生负面影响：相关诉讼的各项工作正 积极进行，对本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 因宁波奉化盛建置业有限公司（以下简称"奉化盛建"、"被告 一"）拖欠宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"、"宁波建 工"）全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称"建工集 团"、"原告"）工程款，为维护合法权益，建工集团向宁波市奉化区人 民法院提起诉讼，诉请判决奉化盛建支付所欠工程款84,545,681.38 元 及相应利息，请求判令确认建工集团有权对案涉工程项目折价或拍卖 所得价款在诉请范围内优先受偿，并请求判令恒大地产集团上海盛建 置业有限公司（以下简 ...

尽快完成独立董事的补选工作。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-008 宁波建工股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立 董事梅晓鹏先生、张叶艺先生的辞职申请，梅晓鹏先生、张叶艺先生 自2018年5月起担任公司独立董事，连续担任本公司独立董事即将满 六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，申请辞去第六届董事会独立董事及相关董事会专门委员 会职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，梅晓鹏先生、张叶艺先生辞职导致公司董事 会独立董事成员低于法定最低人数。根据相关规定，梅晓鹏先生、张 叶艺先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起 生效，不会影响公司董事会工作的正常运行。在公司补选独立董事完 成之前,梅晓鹏先生、张叶艺先生仍将按照有关法律法规和《公司章 程》的规定继续履行独立董事职责。公司将根据相 ...