证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-041 重要内容提示： 一、关联交易概述 为改善甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（简称"公司"）资产流动性、 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（简称"公司"）与兰州石油机械研究 所有限公司（简称"兰石所"）达成了《债权转让协议书》，拟将本金合计 4,329.72 万元的债权及其从权利按债权本金价格转让予兰石所。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过该事项， 独立董事孙延生、周邵萍、张正勇一致同意将该议案提交公司董事会审议。 公司第六届董事会第二次会议审议通过该议案。此议案关联董事王健、张尚 文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联董事进行表决。独 立董事孙延生、周邵萍、张正勇均对本议案投赞成票。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，公司与兰石所累 计发生 2 笔交易，累计金额为 5,700 万元。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-041 进一步聚焦主业，更好地支持公司经营发展，公司与兰州石油机械研究所有限公 司 ...

日常经营关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生 产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关 业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形 成依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-029 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 根据公司业务发展，预计 2024 年公司与关联方日常交易额为 42,000 万元左 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公 司 2024 年度日常关联交易的议案》，相关关联董事回避议案表决。该项议案将 提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将 回避该议案的表决。 本 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-040 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 二、对本公司合并财务报表的影响 一、概述 2019年9月至2020年5月，在原控股股东中国能源的控制期间，本公司参与了 河北赵县供暖项目和太原市水环境项目。2019年8月至12月，本公司在河北赵县 供暖项目中通过采购合同对外付款4,000.00万元，相关资金通过供应商流向了中 国能源及其控制的企业，2019年12月，本公司在太原市水环境项目中通过采购合 同对外付款7,482.50万元，相关资金部分通过供应商流向了中国能源及其控制的 企业。截止2023年12月31日，本公司在上述两个项目中累计对外付款金额为 11,482.50万元，累计回款金额为5,045.50万元，累计未回款金额为6,437.00万 元。 本公司原在2019年度报告中将支付的合同款净额11,482.50万元，作为经营 活动计入预付账款核算，在2020年度报告中对河北赵县供暖项目和太原市水环境 项目均按净额法确认了销售收入及应收款项。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-040 鉴于前述事项， ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的 专项说明》的意见 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"、"蓝 科高新"）聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了带 强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告。公司监事会对《董事会关于 2023 年度带强调事项 段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告的专项说明》（以下简称"《专项说明》"）发表意见如下： 二、关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说 明 公司监事会对中审众环出具的带强调事项段的无保留意见的内 部控制审计报告无异议，并同意《专项说明》。 作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理 层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及 全体投资者合法权益。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 一、关于带强调事项段的无保留意见审计报告的 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于增补公司第六届监事会监事候选人的公告 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-038 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于增补公司第 六届监事会监事候选人的议案》。经公司股东国机资产管理有限公司 推荐，公司监事会同意增补吴匡先生为公司第六届监事会监事候选人， 监事候选人简历详见附件。 特此公告。 附件：监事候选人简历 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-038 附件：监事候选人简历 吴匡，男，生于 1984 年 3 月，汉族，现任国机资产管理有限公司企业服务 部部长。 截止本公告日，吴匡先生未持有公司股份，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部 审计作用，根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）、《中央 公司内部审计管理暂行办法》（国资委令第 8 号）、国资委《关于深化中央公司内 部审计监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕60 号）等有关法律法规和 制度规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司、所属控股公司及托管公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理等规定，对公司、所属控股公司及托管公司的财务 收支、风控管理、资产质量、经营绩效、建设项目或有关经济活动的真实性、合 法性和效益性实施独立、客观、公正的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、 实现目标的活动。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 审计部为公司独立内部审计机构，负责公司内部审计工作，接受上 级主管部门内部审计机构的指导和监督。 第五条 公司内部审计机构向党委、董事会 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-034 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于 2023 年度与财务公司日常关联交易执行情 况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常经营关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生产 经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务 的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依 赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月26日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二次会议审议通过《关于与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议> 暨关联交易的议案》。公司董事对该议案表决时，关联董事回避表决，其他非关联董 事一致同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上对本 议案回避表决。 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-035 公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过该事项， 独立董事孙延生、周邵萍、张正勇一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司 第六届董事会第二次会议审议通过该议案。此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、 郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联董事进行表决。独立董事孙延生、 周邵萍、张正勇均对本议案投赞成票。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据经营发展需要，为促进甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简 称"公司"）重点业务的可持续、高质量的发展，本着专业协作、优势互补的合 作原则，公司拟与实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"） 控股子公司国机财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）继续签署《金融服 务协议》，自公司股东大会批准该协议之日起有效期三年。在协议期内，财务公 司为公司提供综合 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-037 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日召开第二届职工代表大会 2024 年第二次临时会议，经公司职工代 表大会民主选举，马一鸣先生当选公司第六届监事会职工代表监事 （简历见附件），任期与本届监事会任期一致。 截止本公告日，马一鸣先生未持有公司股份，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 马一鸣先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关 监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规 定行使职权。 特此公告。 附件：第六届监事会职工监事简历 马一鸣，男，生于 1984 年 2 月，汉族，中共党员，正高级工程师，现任蓝 科高新科技发展部部长。 2006 年 6 月，毕业于兰州理工大学机械设计制造及其 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》要求，审阅了国机财 务有限责任公司（以下简称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等 资料及相关财务资料，对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件精 神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非 银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：王惠芳，金融许可机构编码：L0010H211000001 ...