甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （周邵萍） 2023 年度，本人作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责及时 了解公司的生产经营及发展情况,积极参加公司股东大会、董事会和董事会专门 委员会会议,认真审议公司各项议案,并基于独立立场对相关事项发表独立客观 的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东,特别是中小股东的合法权益。同 时深入调研，了解企业生产经验状况及存在的问题，并积极建言献策。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2023年度，本人系公司第五届董事会独立董事，具体情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周邵萍：女，1966年2月出生，华东理工大学机械与动力工程学院教授。 1988 年本科毕业于华东化工学院流体机械专业，1991 年硕士毕业于华东 理工大学机械学专业，2009 年博士毕业于华东理工大学化 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-026 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于股东股份被司法轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、股东股份累计被冻结情况 截至公告披露日，中国能源累计被冻结股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结数量 | 占其所持股份 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比例 | 股本比例 | | 中国能源 | 24,148,665 | 6.81% | 24,148,665 | 100.00% | 6.81% | | 合计 | 24,148,665 | 6.81% | 24,148,665 | 100.00% | 6.81% | 重要内容提示: 截至本公告日，中国能源工程集团有限公司（以下简称"中国能源"）持有 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 24,148,665 股，占公司总股本的 6.81%。此次股份被轮 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-025 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于股东部分股份司法拍卖结果暨 被动减持达到1%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 中国能源工程集团有限公司（以下简称"中国能源"）原持有甘肃蓝科 石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝科高新")34,148,665 股， 占公司总股本 9.63%。 截止本公告日，中国能源持有蓝科高新股份变更为 24,148,665 股，占公 司总股本 6.81%。 本次权益变动原因：二中院司法裁定强制拍卖中国能源持有公司股份， 中国能源被动减持。 本次权益变动前，中国浦发机械工业股份有限公司（以下简称"中国浦 发"）拥有蓝科高新 129,279,409 股股份表决权，占蓝科高新总股本的 36.47%； 本次权益变动后，中国浦发拥有蓝科高新 119,279,409 股股份表决权，占上市公 司总股本的 33.64%。 本次权益变更后，中国浦发机械工业股份有限公司仍为公司控股股东， 中国机械工业 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 蓝科高新 | | 股票代码： | 601798 | | 信息披露义务人： | 中国浦发机械工业股份有限公司 | | 住所或通讯地址： | 上海市普陀区中山北路1737号402室 | | 一致行动人： | 中国机械工业集团有限公司 | | 住所或通讯地址： | 北京市海淀区丹棱街3号 | | 一致行动人： | 中国工程与农业机械进出口有限公司 | | 住所或通讯地址： | 北京市海淀区丹棱街3号 | | 一致行动人： | 中国联合工程有限公司 | | 住所或通讯地址： | 浙江省杭州市滨江区滨安路1060号 | 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得本公司内必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-022 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝科高新"） 持股 5%以上股东中国能源工程集团有限公司近日收到中国证券监督管理委员会 甘肃监管局下发的《关于对中国能源工程集团有限公司出具警示函措施的决定》 〔2024〕2 号，现将相关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 "中国能源工程集团有限公司： 经查，截至 2023 年 6 月 28 日，你公司作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限 公司(以下简称"蓝科高新")第一大股东，持有蓝科高新股份 1.81 亿股，持股 比例为 51%,上述股份系协议转让方式取得。2023 年 6 月 29 日至 2023 年 7 月 17 日期间，江苏省张家港市人民法院通过集中竞价交易方式司法执行你公司所持蓝 科高新股份 3545281 股，涉及金额 2646.13 万元，但你公司在知悉被动减持相关 信息后，未予以充分关注，未向证券交易所报告并及时履行信息披露义务。 你公司上述行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证 监会公告〔2017〕9 号，下同)第四条第二款、第五条、第八条以 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-020 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 董事长：王健 非独立董事：张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举 非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换 届选举监事的议案》，选举产生第六届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3 名 组成公司新一届董事会；选举产生公司第六届监事会监事 2 名，并与公司职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。新一届董 事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 年第一次临时股东 ...

特此公告。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届 监事会第一次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场会议方式召开。2024 年 2 月 22 日公司已向全体监事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由张信先生主持， 董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于选举蓝科高新第六届监事会主席的议案》 表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-019 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议公告 2024 年 2 月 29 日 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届 董事会第一次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场会议方式召开。2024 年 2 月 22 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由王健先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-018 经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 二、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》； 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 同意公司第六届董事会各专业委员会组成人员如下： 战略委员会：王健、孙延生、郑中、杨勇、丁杨惠勤，其中，王 健为战略委员会主任委员/召集人。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号： ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所"）接受甘肃蓝科石化高新装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "大会"）进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 公司已向本所及本所律师承诺，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见 书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材 料、副本材料、复印材料、承诺函或证明 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-021 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 现场会议由王健先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,483,009 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.5742 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投 ...