证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-027 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届 董事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。2024 年 4 月 17 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由王健先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、审议通过《关于 2023 年度独立董事 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-032 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不 进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。 ●公司 2023 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二次会议和第六届 监事会第二次会议审议通过,该事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为- 139,617,888.06 元。加上年初未分配利润 11,276,718.34 元，可供股 东分配的利润为-128,341,169.72 元。 2024 年 4 月 26 日，公司召开的第六届董事会第二次会议和第六 届监事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-030 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海蓝滨石化设备有限责任公 司，是甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 二、被担保人基本情况 公司名称：上海蓝滨石化设备有限责任公司 统一社会信用代码：91310116739751523C 成立时间：2002-05-29 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额不超过人民 币3.5亿元；截至公告披露日公司为子公司提供的担保余额为0.2亿元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为保证公司所属子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司正常生产经营的融 资需求，公司特申请向部分所属子公司提供综合授信担保，担保金额不超过人民 币 3.5 亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日。 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥95,215,854.43, representing a decrease of 15.11% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥6,859,830.01, indicating a loss[5]. - Basic earnings per share for the period were -¥0.019, reflecting the company's loss[5]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 6,722,127.25, an improvement from a loss of CNY 16,488,945.30 in Q1 2023[18]. - The company's total comprehensive income for Q1 2024 was CNY -6,959,948.94, an improvement from CNY -16,664,453.33 in Q1 2023[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥32,843,647.05, showing a negative cash flow situation[5]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -32,843,647.05 in Q1 2024, compared to CNY -37,496,758.50 in Q1 2023[22]. - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 287,807,124.45, an increase of 58% from CNY 182,516,612.23 in Q1 2023[21]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was a decrease of $19.49 million, compared to a decrease of $35.99 million in the previous period[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,612,231,335.22, down 1.62% from the previous year[6]. - The company's current assets totaled RMB 1,690,548,894.06, down from RMB 1,721,261,148.40, indicating a decrease of about 1.8%[14]. - Total liabilities decreased to RMB 1,322,161,031.39 from RMB 1,358,181,003.50, reflecting a reduction of about 2.6%[15]. - The company's short-term borrowings remained relatively stable at RMB 443,465,041.66 compared to RMB 443,407,430.56, showing minimal change[15]. Equity and Shareholder Information - The equity attributable to shareholders decreased by 0.56% to ¥1,277,732,444.34 compared to the end of the previous year[6]. - The total equity remained unchanged at RMB 354,528,198.00, indicating stability in the company's capital structure[15]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.019, an improvement from CNY -0.046 in Q1 2023[19]. Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains of ¥3,189,937.13, primarily from government subsidies and other non-operating income[9]. - The weighted average return on net assets was -0.005%, indicating a decline in profitability[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 6,733,343.92, down 35.5% from CNY 10,385,482.63 in Q1 2023[17]. - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY -237,821.69, compared to CNY -175,508.03 in Q1 2023[19]. Audit and Management Confirmation - The company did not conduct an audit for the Q1 financial statements[4]. - The management confirmed the accuracy and completeness of the financial information presented in the report[3].

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （二）项目信息 1.基本信息 中审众环承做本公司 2023 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会 计师和项目质量控制复核人的基本信息如下： （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注 ...

公司代码：601798 公司简称：蓝科高新 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-036 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二)至 05 月 09 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zouxinyi@lanpec.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日同时发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第 一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 10 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召 ...

2023年度，本人系公司第五届董事会独立董事，具体情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张巧良：女，1968年12月出生，硕士，中国注册会计师。 历任甘肃会计学会学术委员会委员、甘肃注册会计师协会继续教育委员会委 员、兰州市第十六届人民代表大会常务委员会财经咨询专家。现任：中国会计学 会高等工科院校分会常务理事、澳大利亚公共会计师协会国际业务部专家组成员。 兰州理工大学，教授，硕士研究生导师。2020年12月至2024年2月任甘肃蓝科石 化高新装备股份有限公司独立董事。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张巧良） 2023 年度，本人作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责及时 了解公司的生产经营及发展情况,积极参加公司股东大会、董事会和董事会专门 委员会会议,认真审议公司各项议案,并基于独立立场对相关事项发表独立客观 的意见，有效 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实甘肃蓝科石化高新装备股份有限 公司(以下简称公司)战略规划，正确引导投资方向，有效防 范投资风险，使投资管理工作规范化、科学化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企 业国有资产监督管理暂行条例》《企业国有资产交易监督管 理办法》《中央企业投资监督管理办法》《中央企业投资监 督管理办法实施细则》《中央企业境外投资监督管理办法》 及《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》、上 市公司相关监管要求等国家有关法律法规及公司章程，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及各子公司。本办法所称各 子公司是指由公司直接或间接全资、控股和实际控制的公司。 第三条 本办法所称投资主要包括以下几种类型： （一）股权投资。股权投资是指为参与或控制公司经 营活动并以持有一年及以上股权为目的，以现金、债权、实 物 资产、无形资产(包括土地使用权等)投入等方式实施的 投资行为，包括新设公司、增资扩股、兼并收购等。 产、无形资产(包括土地使用权及软件使用权等),以及基本 建设、技术改造、房屋装修改造等投资行为。信息化相关投 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)3300126号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 129 | 起始页码 审计报告 众环审字(2024)3300126 号 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 蓝科高新 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形 ...