甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （孙延生） 2023 年度，本人作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 及《公司独立董事工作制度》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽 责及时了解公司的生产经营及发展情况,积极参加公司股东大会、董事会和董事 会专门委员会会议,认真审议公司各项议案,并基于独立立场对相关事项发表独 立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东,特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2023年度，本人系公司第五届董事会独立董事，具体情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙延生：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业 于中国人民大学法律硕士专业。律师资格、基金从业资格、独立董事资格。1986 年7月至1988年8月，任内蒙古呼伦贝尔盟司法处机关干部;1988年8月至1993年7 月，任山东省威海市司法局机 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的 专项说明》的意见 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"、"蓝 科高新"）聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了带 强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告。公司监事会对《董事会关于 2023 年度带强调事项 段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告的专项说明》（以下简称"《专项说明》"）发表意见如下： 二、关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说 明 公司监事会对中审众环出具的带强调事项段的无保留意见的内 部控制审计报告无异议，并同意《专项说明》。 作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理 层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及 全体投资者合法权益。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 一、关于带强调事项段的无保留意见审计报告的 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-028 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届 监事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。2024 年 4 月 17 日公司已向全体监事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由张信先生主持， 董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 详见同日刊载于上海证券交易所网站《www.sse.comcn》的《2023 年度决算报告》。 一、 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 ...

关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 在国机财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)3300115号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 在国机财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)3300115 号 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司: 我们接受委托,在审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新") 2023 年 12月 31 目的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年度在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是蓝科高新管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)3300126号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 129 | 起始页码 审计报告 众环审字(2024)3300126 号 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 蓝科高新 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形 ...

(一)机构信息 1、基本信息 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-033 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 26 日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计 和内控审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，并同意将该议 案提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-027 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届 董事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。2024 年 4 月 17 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由王健先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、审议通过《关于 2023 年度独立董事 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-032 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不 进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。 ●公司 2023 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二次会议和第六届 监事会第二次会议审议通过,该事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为- 139,617,888.06 元。加上年初未分配利润 11,276,718.34 元，可供股 东分配的利润为-128,341,169.72 元。 2024 年 4 月 26 日，公司召开的第六届董事会第二次会议和第六 届监事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部 审计作用，根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）、《中央 公司内部审计管理暂行办法》（国资委令第 8 号）、国资委《关于深化中央公司内 部审计监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕60 号）等有关法律法规和 制度规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司、所属控股公司及托管公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理等规定，对公司、所属控股公司及托管公司的财务 收支、风控管理、资产质量、经营绩效、建设项目或有关经济活动的真实性、合 法性和效益性实施独立、客观、公正的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、 实现目标的活动。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 审计部为公司独立内部审计机构，负责公司内部审计工作，接受上 级主管部门内部审计机构的指导和监督。 第五条 公司内部审计机构向党委、董事会 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-037 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日召开第二届职工代表大会 2024 年第二次临时会议，经公司职工代 表大会民主选举，马一鸣先生当选公司第六届监事会职工代表监事 （简历见附件），任期与本届监事会任期一致。 截止本公告日，马一鸣先生未持有公司股份，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 马一鸣先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关 监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规 定行使职权。 特此公告。 附件：第六届监事会职工监事简历 马一鸣，男，生于 1984 年 2 月，汉族，中共党员，正高级工程师，现任蓝 科高新科技发展部部长。 2006 年 6 月，毕业于兰州理工大学机械设计制造及其 ...