第一条 为适应甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司在环境、 社会及公司治理（以下简称"ESG"）方面的管理能力，增强公 司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、《上市公司独立董事管理 办法》、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略 与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发 展和 ESG 进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 至 5 位董事组成， 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 2 月） ...

| | | 格，并根据《公司章程》和本工作 | 作细则补足委员人数。 | | --- | --- | --- | --- | | | | 细则补足委员人数。 | 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未 | | | | 连续两次未能亲自出席委员会 | 能向委员会提交对会议议题的意见报告的委 | | | | 会议，也未能向委员会提交对会议 | 员，视为未履行职责，委员会应当建议董事会 | | | | | 予以撤换。 | | | | 议题的意见报告的委员，视为未履 | | | | | 行职责，委员会应当建议董事会予 | | | | | 以撤换。 | 第七条 战略与可持续发展委员会下设战 | | | | | 略投资工作组和可持续发展（ESG）工作组， | | | | | 均由公司总经理任组长，公司分管规划投资、 | | | | | 可持续发展副总经理分别担任副组长，各相关 | | | | | 职能部室负责人担任小组成员。 | | 7 | | | 公司董事会办公室（战略投资部）负责牵 | | | | | 头组织委员会日常事务，包括但不限于做好委 | | | | | 员会决策的前期准备工作、日常工作联络、会 | | | | ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-003 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王海波先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任 职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件 的规定。截至本公告披露日，王海波先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级 管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 19 日 召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公 司董事长提名，董事会提名委员会事先审议通过，董事会同意聘任王海波先生为公 司副总经理,任期自本次董事会审议通 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王海波先 生为公司副总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第七次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式举行。会议通知及 会议材料于 2025 年 2 月 11 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董 事。会议由董事长王健先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司董事会秘书列席会议。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.s ...

Financial Performance - The company expects a net profit of approximately -87.62 million yuan for the year 2024, which represents a reduction in losses of about 52 million yuan compared to the previous year[2][4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is approximately -98.22 million yuan[2][4]. - The company's total revenue for 2024 is expected to be around 675 million yuan, reflecting a year-on-year decline of approximately 40%[7]. - In the previous year, the net profit attributable to the parent company was -139.62 million yuan, with a total profit of -136.47 million yuan[6]. - The earnings per share for the previous year was -0.39 yuan[6]. Management and Operations - The company achieved a significant reduction in credit impairment losses due to improved management and collection of accounts receivable, contributing to the reduction in losses[7]. - The company signed fewer new orders in the first three quarters of the reporting period, although there was a year-on-year increase in new orders in the fourth quarter[7]. Forecast and Caution - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's financial department and has not been audited by external accountants[5][8]. - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the annual report[9]. - Investors are advised to be cautious regarding investment risks due to the preliminary nature of the forecast[9].

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-075 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股份协议转让基本情况 2024 年 9 月 9 日，公司控股股东中国浦发机械工业股份有限公司（以下简 称"中国浦发"）与苏美达股份有限公司（以下简称"苏美达"）签署了《关于 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司之股份转让协议书》（以下简称"《股份转 让协议》"），将其持有的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"蓝科高新"）17,000,000 股通过协议转让方式转让给苏美达，占公司总 股本的 4.80%，本次转让价格为人民币 5.09 元/股，交易总价款为人民币 86,530,000 元。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃 蓝科石化高新装备股份有限公司关于公司控股股东拟协议转让公司部分股份的 提示性公告》（公告编号：2024-061）。 二、股份过户登记情况 注 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-074 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于股东部分股份司法拍卖的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次中国能源工程集团有限公司（以下简称"中国能源"）持有甘肃蓝 科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）股份被司法划转股份数量 3,989,515 股，占公司总股本的 1.13%。 截至本公告日，中国能源持有公司股份总数为 16,614,150 股，占公司总 股本的 4.6863%，不再是公司持股 5%以上的股东。 根据中国能源与中国浦发机械工业股份有限公司（以下简称"中国浦发"） 签订的《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司之表决权委托协议》，中国能 源将其持有的公司表决权委托中国浦发行使。因此，随着中国能源持有的蓝科高 新股份数量降低，中国浦发享有的中国能源所委托行使的表决权数量也相应减少。 本次中国能源所持部分公司股份被司法划转后，中国浦发仍为公司控股 股东，中国机械工业集团有限公司仍为上市公司实际控制人，未导 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-073 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖结果暨被动减 持达到1%且持股比例低于5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次司法拍卖的主要内容 2024 年 10 月 19 日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"蓝科高新"）在上海证券交易所网站披露了《甘肃蓝科石化高新装备股 份有限公司关于收到张家港市人民法院执行裁定书的公告》（公告编号：2024- 065）和《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于公司股东部分股份被司法拍 卖的提示性公告》（公告编号：2024-066）。江苏省张家港市人民法院（以下简 称"张家港法院"）做出裁定："拍卖被执行人中国能源工程集团有限公司持有 的蓝科高新（证券代码：601798；证券性质：无限售流通股）7,409,595 股。" （执行裁定书文号：（2024）苏 0582 执恢 703 号），其中 2024 年 11 月 19 日 10 时至 20 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 蓝科高新 | | 股票代码： | 601798 | 信息披露义务人： 中国能源工程集团有限公司 住所或通讯地址： 上海市虹口区曲阳路930号4幢213室 股份变动性质： 减少 签署日期：2024 年 11 月【20】日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得本公司内必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拥 有权益的股份变动情况。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-071 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 一、本次股份被解除冻结基本情况 关于控股股东股份解除司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国浦 发机械工业股份有限公司（以下简称"中国浦发"）持有本公司无限售流通股 17,000,000 股被解除司法冻结，占其所持公司股份总数的比例为 100%，占公司总股 本的 4.8%。 近日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国浦 发机械工业股份有限公司（以下简称"中国浦发"）从中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中登公司"）查询得知，中国浦发持有本公司无限售流通股 17,000,000 股被解除司法冻结，具体情况如下： | 股东名称 | 中国浦发机械工业股份有限公司 | | --- | --- | | 本次解除冻结股份 | 17,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 10 ...