证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-004 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 21 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 1 月 26 日，本次董事会以通讯方式召开。董事会 7 名董事对所议事项进行了表决， 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如 下决议： 一、审议通过《关于审议中国交建 2024 年度经营计划的议案》 同意中国交建 2024 年度经营计划。其中主要指标计划为：新签合同额同比 增长不低于 13.5 %；营业收入同比增长不低于 8.2 %。 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通过《关于中交（厦门）电子商务有限公司股权调整所涉关联 （连）交易的议案》 （一）同意中交（厦门）电子商务有限公司（简称中交电商）股权调整。 公司附属中国交通物资有限公司（简称物资公司）增资入股中交电 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-009 中国交通建设股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、 已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 15 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关 于〈中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要> 的议案》《关于〈中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理 办法>的议案》《关于〈中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股 票激励计划相关事宜的议案》 ...

| 序号 | 姓名 | 序 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 号 | | | | | | | 1 | 赵建林 | 35 | 高全生 | 69 | 姚占虎 | 103 | 温弢 | | 2 | 刘波 | 36 | 李祝龙 | 70 | 文德安 | 104 | 孙鹏 | | 3 | 李悦 | 37 | 刘学勇 | 71 | 肖向荣 | 105 | 夏江南 | | 4 | 李杰 | 38 | 贾大钊 | 72 | 王宏伟 | 106 | 周旭 | | 5 | 李建双 | 39 | 朱浩 | 73 | 吴瑞君 | 107 | 闫永杰 | | 6 | 何宇 | 40 | 肖玉芳 | 74 | 田丰 | 108 | 康笠 | | 7 | 何杰 | 41 | 李磊 | 75 | 程凯 | 109 | 范中发 | | 8 | 李余良 | 42 | 刘克臻 | 76 | 张峰 | 110 | 刘恩伟 | | 9 | 陈慈河 | 43 | 顾鲍超 | 77 | 麦宇雄 | 111 | 周宝宏 | | ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2024-003 中国交通建设股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告 中国交通建设股份有限公司（本公司或公司）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 现将公司2023年第四季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 一、主要经营情况 2023年1-12月，中国交建新签合同额为17,532.15亿元，同比增长13.68%， 完成年度目标的 103.53%（按照董事会审议批准的在 2022 年新签合同额 15,422.56 亿元的基础上增长 9.8%测算）。其中，基建建设业务、基建设计业务、 疏浚业务和其他业务分别为 15,584.82 亿元、559.72 亿元、1,191.93 亿元和 195.68 亿元。 各业务来自于境外地区的新签合同额为 3,197.46 亿元（约折合 475.26 亿美 元），同比增长 47.5%，约占公司新签合同额的 18.24%。其中，基建建设业务、 基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为 2,951.26 亿元、31.86 ...

2024 年 1 月 15 日，公司董事会收到米树华先生的辞呈。米树华先生因年龄 原因，辞去公司非执行董事、董事会战略与投资委员会委员、审计与内控委员会 委员、薪酬与考核委员会委员的职务。上述辞呈自 2024 年 1 月 15 日起生效。 米树华先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何需提呈公司董 事会注意的事项。 中国交通建设股份有限公司 中国交通建设股份有限公司 关于董事辞任的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 米树华先生在担任公司非执行董事、战略与投资委员会委员、审计与内控委 员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责。 公司董事会谨此就米树华先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表 谢意！ 特此公告。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-002 2024 年 1 月 16 日 ...

特此公告。 中国交通建设股份有限公司监事会 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-001 中国交通建设股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司监事会于近日收到公司职工代表监事姚彦敏先生的书面辞职报告。姚 彦敏先生因年龄原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。姚彦敏先 生在任职职工代表监事期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司监事会谨此就姚彦敏 先生在任期间对公司发展做出的重要贡献深表谢意。 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定， 公司于 2024年 1月 10日召开了职工代表会议，会议选举杨向阳先生（简历见附 件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日止。此选 举结果及公司原职工代表监事姚彦敏辞任报告生效之日均自 2024 年 1 月 11 日 始，即原职工代表监事自该日卸任，新任职工代表监事于该日就职。 2024 年 1 月 12 日 1 附 ...

中国交通建设股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 年 12 月 25 日，本次董事会以通讯方式召开。董事会 8 名董事对所议事项进行了 表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议 形成如下决议： 审议通过《关于中交海投投资凤凰岛重整项目的议案》 同意公司附属中交海洋投资控股有限公司参与凤凰岛重整项目，其参与投 资凤凰岛重整项目公司的股比不超过 82.48%，货币资金投资金额不超过 11.05 亿元。（公司意向参与本次重整，最终以法院裁定批准的重整计划为准。） 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 特此公告。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-094 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 26 日 1 ...

中国交建“城中村改造”投资者 反向路演活动在上海成功举办 12 月 4 日，中国交建在上海成功举办以“聚焦城市综合 开发·建设未来美好城市”城中村改造为主题的反向路演活 动，吸引了来自国盛证券、长江证券、瑞银证券等研究机构、 基金公司、股东 100 余人参加活动。中国交建董事会秘书周 长江出席活动。 ...

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-093 中国交通建设股份有限公司监事会 2023 年 12 月 9 日 1 2023 年 12 月 2 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023 年 12 月 8 日，本次监事会以通讯方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名，实际 出席会议的监事人数 3 名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结 果合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于中交投资所属连云港建设应收账款坏账准备核销的议 案》。 同意中交投资有限公司核销应收账款坏账准备 52,190.09 万元。该应收账款按 照会计政策及相关规定于历史年度已全额计提坏账准备，不对当期损益产生影响。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 特此公告。 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-092 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 一、审议通过《关于中交投资所属连云港建设应收账款坏账准备核销的议 案》。 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 释义 | 1 | 中交投资 | 中交投资有限公司 | | --- | --- | --- | | 2 | 一航局 | 中交第一航务工程局有限公司 | | 3 | 二航局 | 中交第二航务工程局有限公司 | | 4 | 三航局 | 中交第三航务工程局有限公司 | | 5 | 四航局 | 中交第四航务工程局有限公司 | | 6 | 一公局 | 中交一公局集团有限公司 | | 7 | 二公局 | 中交第二公路工程局有限公司 | | 8 | 三公局 | 中交第三公路工程局有限公司 | | 9 | 中交建筑 | 中交建筑集团有限公司 | | 10 | 中交路建 | 中交路桥建设有限公司 | 同意中交投资核销应收账款坏账准备 52,190.09 ...