本公司于 2024年 1月 26日召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议通 过了《关于聘任刘正昶为公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会及 审计与内控委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘正昶先生（简历附后）为 公司财务总监，任期自经公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-007 公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。 中国交通建设股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 1 附件：财务总监简历 刘正昶，1968 年出生，中国国籍，现任中国交通建设集团有限公司党委常 委、总会计师，同时担任中国铁建股份有限公司（简称中国铁建）监事（待中 国铁建股东大会后辞任）。刘先生拥有丰富的企业经济管理、财务管理及内部 审计工作经验，曾任中铁十九局集团有限公司审计处处长、财务部 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-006 中国交通建设股份有限公司 关于中交（厦门）电子商务有限公司 股权调整所涉关联交易的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中交电商股权调整。公司附属物资公司增资入股中交电商，拟现金出资约 1.13 亿元。 本次增资涉及关联交易，关联交易金额约为 1.13 亿元，本次交易未构成重 大资产重组。 本次交易无需提交股东大会审议。 过去 12 个月内，本公司与同一关联人进行的累计关联交易 44.70 亿元。 | 1 | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 中交电商 | 指 | 中交（厦门）电子商务有限公司 | | 3 | 信科集团 | 指 | 中国交通信息科技集团有限公司，中交集团附属公司 | | 4 | 物资公司 | 指 | 中国交通物资有限公司，公司附属公司 | | 5 | 中交海西 | 指 ...

证券代码：601800 公司简称：中国交建 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予相关事项 1 | | | 一、释义 | 中国交建、本 | 指 | 中国交通建设股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于中国交通建设股 | | 独立财务顾问 | 指 | 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项之独 | | 报告 | | 立财务顾问报告 | | 本激励计划、 | 指 2022 | 年限制性股票激励计划 | | 本计划 | | | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 | | 限制性股票 | 指 公司 | A 股股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | | | 本计划中获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | 激励对象 | 指 ...

中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会 关于关联交易事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份 有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计与内控委员会对将提交第五届董事会第二十九次会议审 议的《关于调整中交（厦门）电子商务有限公司股权所涉关 联（连）交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审 核，认为该等关联交易系正常经济行为，符合公司经营发展 需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在 损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的 情形，予以同意。 （审计与内控委员会委员签字页附后） 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会审计与内控委员会 二〇二四年一月二十三日 1 （此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司董事会审计 与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》签字页） 董事会审计与内控委员会成员签字： 陈永德 刘 辉 武广齐 周孝文 二○二四年一月二十三日 2 ...

北京观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm 观意字（2024）第 000726 号 中国 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 100032 Tel: 86 10 66578066 Fax: 86 10 66578016 http://www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 关于 中国交通建设股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 释义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下： | 1. | 中国交建、公司 | 指 | 中国交通建设股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2. | 本激励计划、《激励计划》 | 指 | 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 | | | | | 的《中国交建 2022 年限制性股票激励计划》 | | 3. | 《公司章程》 | 指 | 中国交通建设股份有限公司现行有效的《中国 交通建设股份有限公司章程》 | | 4. | 观韬、本所 | 指 | 北京观韬中茂律师事务所 | | 5. | 本法律意见书 | 指 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-008 中国交通建设股份有限公司 关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（简称《激励 计划》或本激励计划）规定的预留部分限制性股票授予条件已成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议以及 2023 年第 一次 H 股类别股东会议的授权，2024 年 1 月 26 日公司召开董事会审议通过《关 于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》。确定预留部分限制性股票授予日为 2024 年 1 月 26 日，现将有关事项说明 如下： 一、 已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 15 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关 于<中国交通建设股份有限公司 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-005 中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 21 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024 年 1 月 26 日，本次监事会以通讯方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名， 实际出席会议的监事人数 3 名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表 决结果合法有效，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议中国交建 2024 年度经营计划的议案》 同意中国交建 2024 年度经营计划。其中主要指标计划为：新签合同额同比 增长不低于 13.5 %；营业收入同比增长不低于 8.2 %。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通过《关于中交（厦门）电子商务有限公司股权调整所涉关联（连） 交易的议案》 （ 二 ） 该 事 项 的 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 （ ...

中国交通建设股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十九次会议事项的 事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《中 国交通建设股份有限公司章程》等有关规定，作为中国交通 建设股份有限公司（简称公司）的独立董事，我们对事先收 到的第五届董事会第二十九次会议的相关材料进行了认真 审阅，审阅了如下事项： 中交（厦门）电子商务有限公司（简称中交电商）股权 调整。按照中国交通信息科技集团有限公司（简称信科集团） 和中交海西投资有限公司（简称中交海西）各自持股比例， 将中交电商未分配利润1,500万元转增股本。公司附属中国交 通物资有限公司（简称物资公司）增资入股中交电商，一次 性现金出资约1.13亿元，涉及关联（连）交易，交易金额1.13 亿元。公司附属中交海西将所持中交电商股权全部转让至物 资公司。股权调整后中交电商股权结构为物资公司持股57%、 信科集团持股43%。 按照香港联交所上市规则，中交电商将成为公司的关连 附属公司。同意2024年公司及附属公司与中交电商的日常性 关连交易金额不超过13,378万元，其中接受劳务与分包不超 过3,47 ...

北京观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm 关于 中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 http://www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 释义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下： | 1. | 中国交建、公司 | 指 | 中国交通建设股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2. | 本激励计划、《激励计划》 | 指 | 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的 | | | | | 《中国交建 2022 年限制性股票激励计划》 | | 3. | 本 激励 计划 预 留部 分 授 | 指 | 中国交建 2022 年限制性股票激励计划预留部分限 | | | 予、本次授予 | | 制性股票授予 | | 4. | 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《中国交通建设股份有限公司章程》 | | 5. | 观韬、本所 | 指 | 北京观韬中茂律师事务所 | | 6. | 本法律意见书 | 指 | 《北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股 份有限公司 2022 ...

中国交通建设股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 中国交通建设股份有限公司监事会 2024 年 1 月 27 日 2 （此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司监事会关于 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见》签字页） 监事（签字）： 根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公 司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（简称《试行办 法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作 指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，中国 交通建设股份有限公司监事会对本激励计划预留部分确定 的激励对象、授予日及授予安排等相关事项进行核实后，认 为： 1. 本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》 《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的任职资格，均符合《管理办法》《试行办法》等文件规定 的激励对象条件，符合《中国交通建设股份有限公司 202 ...