根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，中国交通建设股份有限公司（以 下简称"中国交建"或"公司"）通过查验中交财务有限公 司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》、《企 业法人营业执照》等有关证件资料，审阅财务公司的财务报 表和风险管理指标，对财务公司的经营资质、内控制度建设、 业务和风险状况及经营情况开展了持续关注和评估。现将有 关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经中国 银行业监督管理委员会批准，于 2013 年 7 月成立的非银行 金融机构。财务公司金融许可证机构编码 L0071H211000001， 营业执照统一社会信用代码 91110000071677369E。 财务公司由中国交通建设集团有限公司（以下简称"中 国集团"）及中国交通建设股份有限公司共同出资设立，成 立之初注册资本金 35 亿元人民币。2021 年 10 月，注册资本 金增加至 70 亿元人民币，其中中国交通建设集团有限公司 持股 5%，中国交通建设股份有限公司持股 95%。 1 经国家金融监督管理总局北京监管局批准，公司可经营 下列业务：（一 ...

中国交通建设股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2025 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2026）专字第70028071_A03号 中国交通建设股份有限公司 中国交通建设股份有限公司董事会： 本专项说明仅供中国交通建设股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用于其他用 途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 涉及财务公司关联交易的专项说明（续） 安永华明（2026）专字第70028071_A03号 中国交通建设股份有限公司 我们审计了中国交通建设股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合 并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注，并于2026年3月30日出具了编号为安永华明（2026）审字第70028071_A01 号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 的要求，中国交通建设股份有限公司编制了后附的2025年度涉及中交财务有限公司关联交易 汇总表（以下简称"汇总表"）。 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2026-018 中国交通建设股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （简称毕马威华振）和毕马威会计师事务所（简称毕马威香港）。 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （简称安永华明）和安永会计师事务所（简称安永香港）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：满足《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于国有控股上市公司连续聘用同 一会计师事务所最长可 10 年，之后必须轮换的要求。公司已就会计师事务所变 更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事 宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月 ...

中国交通建设股份有限公司 应收控股股东和其他关联方款项专项说明 2025 年度 关于中国交通建设股份有限公司 应收控股股东和其他关联方款项的专项说明 安永华明（2026）专字第 70028071_A02 号 中国交通建设股份有限公司 中国交通建设股份有限公司董事会： 我们审计了中国交通建设股份有限公司的 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 30 日出具了编号为安永华明（2026）审字第 70028071_A01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 中国交通建设股份有限公司编制了后附的 2025 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） 。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国交通建设股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国交通建设股份有限公司 2025 年度财务 报表时所复核的会计资 ...

附件1 中国交通建设股份有限公司 董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告 中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交建"或"公 司"）董事会审计与风险委员会根据中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》、公司股票上市地监管机构或证券交易 所相关业务规则以及中国交建《公司章程》《董事会审计与风 险委员会议事规则》等有关规定，勤勉履职、恪尽职守，在公 司财务状况审查、风险管理、内部控制、内部审计以及与审计 师的沟通、监督等方面充分发挥作用，圆满完成各项工作任务。 现将 2025 年公司董事会审计与风险委员履职情况汇报如下： 一、审计与风险委员会的基本情况 2025 年度，公司第五届董事会审计与风险委员会共召开 6 次会议，审议议题及听取汇报共 17 项，具体情况如下： 1 | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | 会议形式 | 重要意见或建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 关于审议公司 2024 年度业绩公告及年度 报告的议案：建议加强与投资者沟通，做 | | | | | | | 好预期管理，客观说明经营压力与应对举 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交 建"或"公司"）股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求，公司董事会对报告期内在任独立董事的独立 性情况进行评估，并出具如下专项意见： 附件 经核查公司第五届董事会独立董事刘辉、陈永德、武广 齐和周孝文的个人情况、近亲属及主要社会关系情况以及其 向公司董事会提交的自查情况，认为上述人员在报告期内具 备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》、公司股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则以及中国交建《公司章程》《独立董事工作制度》中 对独立董事独立性的相关要求。 中国交通建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中国交通建设股份有限公司 二〇二六年三月三十日 ...

公司代码：601800 公司简称：中国交建 中国交通建设股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中国交通建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

中国交通建设股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国交通建设股份有限公司（以下简称"公司"或"中 国交建"）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）为公司 2025 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对安永华明在 2025 年度审计等业务中的履职情况进行评估。公司认为，安 永华明在资质条件方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，是中国 首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所 之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专 业服务能力。 安永华明拥有分所 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2026-019 （一） 日常关联交易的审议程序 公司2023年度股东会审议通过公司"吸收存款利息支出"类关联交易， 2026年获批计划上限为1.82亿元，2027年获批计划上限为1.83亿元，关联股东中 交集团回避表决。 中国交通建设股份有限公司 关于调整部分类别 2026、2027 年度日常性 关联交易上限的公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无需提交股东会审议。 公司业务需要，将公司 2026 年度、2027 年度吸收存款利息支出的日常 性关联（连）交易上限分别调增至 2.80 亿元、3.20 亿元。 本次调整基于公司业务需要，以市场价格为基础协商定价，不损害公司 及中小股东的利益，不会对关联方形成依赖。 | 1 | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 财务公司 | 指 | 中交财务公司有限公司， ...

中国交通建设股份有限公司 2025 年度环境、社会及管治报告 二〇二六年三月 | 报告说明 | 4 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 6 | | 关于我们 | 8 | | 专题一：高质量共建"一带一路"，彰显全球化领先优势 | 15 | | 专题二：高标准推动改革深化，激发可持续发展动能 善治致远 以卓越治理共筑发展根基 | 26 32 | | 融绿笃行 以绿色发展共赴低碳未来 | 49 | | 聚力同行 以和美社会共谱时代华章 （一） 服务国家战略 | 68 68 | | | | 中国交建 2025 年度环境、社会及管治报告 报告说明 （一）报告范围 报告组织范围：本报告涵盖中国交通建设股份有限公司及所属分公司、子公司。 中国交通建设股份有限公司品牌名称为"中国交建"。本报告中，中国交通建设股份 有限公司简称"中国交建""公司""我们"。 | | | （二）编制依据 4 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》 香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报 ...