中国交通建设股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 目 录 章程 第一章 总则 第一条 为维护中国交通建设股份有限公司（简称公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公 司章程指引》（简称《章程指引》）、《上海证券交易所股 票上市规则》、 第四条 公司中文名称：中国交通建设股份有限公司； 公 司 英 文 名 称 ： China Communications Construction Company Limited。 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、 《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点 管理办法》、《中国共产党章程》（简称《党章》）、《中 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和其他有关 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》等中华人民 共和国（就本章程而言，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区，简称中国）有关规定成立的股份有限公 司。 公司经国务院批准，以独家发起方式设立，发起人为中 国交通建设集团有限公司；公 ...

General Principles - The rules aim to standardize the decision-making process of the board of directors of China Communications Construction Company, ensuring scientific, democratic, and legal decision-making [1][2] - The board is responsible for major company decisions, strategic planning, and risk management, acting in the interests of shareholders and the company [1][2] Board Composition and Structure - The board consists of seven to nine directors, with at least one-third being independent directors and one employee director elected by staff [2][3] - The board elects a chairman and up to two vice-chairmen, with a term of three years for each director [2][3] Board Powers - The board has the authority to convene shareholder meetings, execute resolutions, formulate development strategies, and approve significant financial decisions [3][4] - Specific powers include deciding on annual budgets, profit distribution, capital changes, and major acquisitions [3][4] Decision-Making Procedures - Certain decisions, such as issuing shares or financial assistance, require a two-thirds majority of the board [4][5] - The board can delegate some powers to the chairman or CEO under specific conditions, but cannot delegate statutory powers [5][6] Specialized Committees - The board has specialized committees, including the Audit and Risk Committee, which oversees financial reporting and internal controls [7][8] - Committees must establish rules and report to the board, enhancing decision-making processes [12][13] Meeting Procedures - The board must hold at least two regular meetings each year and can convene special meetings under specific circumstances [12][13] - Meeting notifications must include details about the agenda, time, and location, and require a majority of directors to be present for decisions [15][16] Voting and Resolutions - Decisions are made through a voting process where each director has one vote, and a majority is required for resolutions to pass [19][20] - Directors must avoid conflicts of interest and may need to abstain from voting on related matters [21][22] Documentation and Record-Keeping - The board must maintain detailed records of meetings, including attendance, discussions, and resolutions, which are to be preserved for at least ten years [57][58] - Meeting records must be accessible to directors and relevant parties, ensuring transparency [57][58]

（2011 年 3 月 25 日经 2011 年度第二次临时股东大会批 准，2018 年 11 月 20 日经 2018 年度第一次临时股东大会第 一次修订，2021 年 11 月 18 日经 2021 年第一次临时股东大 会第二次修订，2025 年 6 月 16 日经 2024 年度股东会第三次 修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国交通建设股份有限公司（简称公司） 的关联（连）（简称关联）交易行为，保护公司、股东、特 别是中小股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策 行为的公允性，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（简称两地上市规则）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》（上证发〔2023〕6 号）等法律、法规和 规范性文件以及《中国交通建设股份有限公司章程》的相关 规定，制定本办法。 第二条 公司在上海证券交易所和香港联合交易所有限 公司（分别简称为上交所和联交所）两地上市，关联交易管 理应当同时遵守两地 ...

中国交通建设股份有限公司股东会议事规则 （2006 年 10 月 8 日经 2006 年度第一次临时股东大会批准，2011 年 3 月 25 日经 2011 年度第二次临时股东大会第一次修订，2015 年 1 月 15 日经公司 2015 年度第一次临时股东大会第二次修订，2020 年 6 月 9 日经公司 2019 年度股东周年大会第三次修订，2025 年 6 月 16 日 经公司 2024 年年度股东会第四次修订。） 第一章 总则 第一条 为维护中国交通建设股份有限公司（以下简称公 司）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东 会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》、《国务院关于开展优先股试点的指导 意见》、《优先股试点管理办法》等法律、法规及《中国交通建 设股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制 定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、 股东授权代理人、公司董事、总裁、其他高级管理人员以及列 席股东会的其他有关人员均具有约束力。股东会应当在《公司 法》和公 ...

中国交通建设股份有限公司 董事会议事规则 （2006 年 10 月 8 日经 2006 年度第一次临时股东大会批准，2011 年 3 月 25 日经 2011 年度第二次临时股东大会第一次修订，2015 年 1 月 15 日经公司 2015 年第一次临时股东大会第二次修订，2020 年 6 月 9 日经公司 2019 年度股东周年大会第三次修订，2025 年 6 月 16 日经 公司 2024 年年度股东会第四次修订。） 第一章 总则 第一条为了进一步规范中国交通建设股份有限公司（以 下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会科学、 民主、依法决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 等有关规定和《中国交通建设股份有限公司章程》（以下简称 公司章程），制订本规则。 第二条董事会是公司的经营决策主体，定战略、做决策、 防风险，根据公司章程和股东会的授权，决定公司的重大事项， 对股东会负责并报告工作。 第三条董事会坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握 功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决 策水平，维护股东和公司利益、职工 ...

中国交通建设股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 章程 2006 年 10 月 8 日经公司临时股东大会批准 2009 年 6 月 18 日经公司 2008 年度股东周年大会第一次修订 2011 年 3 月 25 日经公司 2011 年度第二次临时股东大会第二次修订 第一章 总则 第一条 为维护中国交通建设股份有限公司（简称公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公 司章程指引》（简称《章程指引》）、《上海证券交易所股 票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、 《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点 管理办法》、《中国共产党章程》（简称《党章》）、《中 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》等中华人民 共和国（就本章程而言，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区，简称中国）有关规定成立的股份有限公 司。 2012 年 6 月 6 日经公司 2011 年度股东周年大会第三次修订 2015 年 1 月 15 日经公 ...

中国交通建设股份有限公司 关联（连）交易管理办法 （2011 年 3 月 25 日经 2011 年度第二次临时股东大会批 准，2018 年 11 月 20 日经 2018 年度第一次临时股东大会第 一次修订，2021 年 11 月 18 日经 2021 年第一次临时股东大 会第二次修订，2025 年 6 月 16 日经 2024 年度股东会第三次 修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国交通建设股份有限公司（简称公司） 的关联（连）（简称关联）交易行为，保护公司、股东、特 别是中小股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策 行为的公允性，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（简称两地上市规则）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》（上证发〔2023〕6 号）等法律、法规和 规范性文件以及《中国交通建设股份有限公司章程》的相关 规定，制定本办法。 第二条 公司在上海证券交易所和香港联合交易所有限 公司（分别简称为上交所 ...

Group 1 - The article discusses the impact of the conflict between Israel and Iran on global energy markets, highlighting that a strike on Iranian nuclear facilities led to a significant spike in Brent crude oil prices by 13%, the highest since the Russia-Ukraine conflict [5][7] - The importance of the Strait of Hormuz is emphasized, as it is a critical passage for 20% of the world's oil and 25% of liquefied natural gas (LNG) trade, with major implications for global energy supply if it were to be blocked [12][9] - The article outlines the vulnerabilities of modern industrial supply chains, particularly how disruptions in the Strait of Hormuz can affect various sectors, including energy-intensive manufacturing in Germany and the solar glass industry in China [8][7] Group 2 - The article details the potential for crisis arbitrage, noting that companies like LONGi Green Energy are capitalizing on the situation by securing contracts for solar projects in the Middle East, reflecting a shift towards energy independence in the region [18][19] - There is a surge in demand for safe-haven assets such as gold and U.S. Treasury bonds, indicating a strong market reaction to geopolitical tensions [22][24] - The military sector is also seeing increased interest, with companies like Hongdu Aviation receiving orders for military equipment from Middle Eastern countries, showcasing a growing demand for defense capabilities [25][27] Group 3 - The article suggests that China should consider a "dual-loop design" for energy supply routes to mitigate risks associated with the Strait of Hormuz, including potential pipeline projects to bypass the strait [29][30] - It highlights the need for technological advancements and local supply chain adaptations in response to potential disruptions, such as the reliance on strontium ore from Iran for manufacturing permanent magnet motors [30][17] - The article concludes that the ongoing conflict is reshaping global business dynamics, emphasizing the importance of energy sovereignty and the need for companies to possess physical, financial, and political capital to survive in a changing landscape [34][33]

北京观韬律师事务所 股东会法律意见书 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬律师事务所 关于中国交通建设股份有限公司 2024 年年度股东会 的法律意见书 观意字〔2025〕BJ001392 号 致：中国交通建设股份有限公司 北京观韬律师事务所 股东会法律意见书 一、关于本次股东会的召集和召开程序 1、2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年度股东会及提请审议事项的议案》，同意公司召开本次股东 会，并授权董事会秘书派发召开股东会的通知。 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受中国交通建设股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2025-033 中国交通建设股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设 大厦 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 1,340 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 1,339 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 10,497,364,133 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 10,113,409,522 | | 股） | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 383,954,611 | | 3、出席会议的股东所持 ...