重要内容提示： 年度末期每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.07729 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告 中披露。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2026-017 中国交通建设股份有限公司 2025 年年度末期利润分配及股息派发方案的公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修 订）》（简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 12 月 31 日，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司合并报表未分配利润为 2,037.97 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 ...

中国交通建设股份有限公司 中国交通建设股份有限公司 已审财务报表 2025 年度 | | 目录 | | | --- | --- | --- | | | | 页次 | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 6-8 | | 合并利润表 | | 9-10 | | 合并股东权益变动表 | | 11-12 | | 合并现金流量表 | | 13-14 | | 公司资产负债表 | | 15-17 | | 公司利润表 | | 18 | | 公司股东权益变动表 | | 19-20 | | 公司现金流量表 | | 21-22 | | 财务报表附注 | | 23-283 | | 补充资料 | | | | 一、非经常性损益明细表 | | 1 | | 二、净资产收益率及每股收益 | | 2 | | 三、中国企业会计准则与国际财务报告会计准则财务报表编报差异调节表 | | 3 | 审计报告 安永华明（2026）审字第70028071_A01号 中国交通建设股份有限公司 中国交通建设股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国交通建设股份有限公司的财务报表，包括2025年12月 ...

中国交通建设股份有限公司 内部控制审计报告 二零二五年十二月三十一日 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70028071_A04号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中国交通建设股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 我们认为，中国交通建设股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意 ...

中国交通建设股份有限公司 2025 年度 独立董事述职报告 周孝文 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交 建"或"公司"）股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求，本人作为公司的独立董事在 2025 年度的工 作中恪尽职守、忠诚履职，在公司董事会中充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及 中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责 情况报告如下。 一、基本情况 2025 年，公司第五届董事会共召开董事会会议 15 次（定 期会议 4 次，临时会议 11 次），共计审议议案 64 项（通过 64 项）。本人出席公司董事会会议次数、方式及投票情况如 下表所示： 1 | | | 亲自出席 | | 参加 | 委托 | 缺席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 出席董事会 会议次数 | 现场 董事会会 | 出席通讯 董事会会 | 会前 沟通 | 出席 董事 | 董事 会次 | 董事会会议投票情况 （同意/反 ...

中国交通建设股份有限公司 2025 年度 独立董事述职报告 武广齐 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交 建"或"公司"）股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求，本人作为公司的独立董事在 2025 年度的工 作中恪尽职守、忠诚履职，在公司董事会中充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及 中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责 情况报告如下。 一、基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立非执行董事， 以及公司第五届董事会提名委员会、审计与风险委员会、战 略与投资及 ESG 委员会、薪酬与考核委员会委员。本人独立 董事及专委会委员任职符合相关规章要求，报告期内不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议情况。 2025 年，公司第五届董事会共召开董事会会议 15 次（定 期会议 4 次，临时会议 11 次），共计审议议案 64 项（通过 64 项）。本人出席公司董事会会议次数、方式及投票情况如 下表所示： 1 | | | 亲自出席 | | 参加 | 委 ...

中国交通建设股份有限公司 2025 年度 独立董事述职报告 陈永德 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交 建"或"公司"）股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求，本人作为公司的独立董事在 2025 年度的工 作中恪尽职守、忠诚履职，在公司董事会中充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及 中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责 情况报告如下。 一、基本情况 本人于 2022 年 2 月起担任公司第五届董事会独立非执 行董事、公司第五届董事会审计与风险委员会主席，以及提 名委员会、薪酬与考核委员会委员。本人具备金融、证券、 财务专业经验，且惯常居住地位于香港，符合香港联交所、 上交所关于董事任职资格的相关要求。报告期内，经自查， 本人独立董事任职符合相关规章要求，报告期内本人不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议情况。 2025 年，公司第五届董事会共召开董事会会议 15 次（定 期会议 4 次，临时会议 11 次），共计审议议案 64 项（通过 ...

中国交通建设股份有限公司 2025 年度 独立董事述职报告 一、基本情况 经公司 2022 年第一次临时股东大会选举，本人于 2022 年 2 月起担任公司第五届董事会独立非执行董事；报告期内 同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主席以及审 计与风险委员会、战略与投资及 ESG 委员会委员。经自查， 本人独立董事任职符合相关规章要求，报告期内本人不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况。 2025 年，公司第五届董事会共召开董事会会议 15 次（定 期会议 4 次，临时会议 11 次），共计审议议案 64 项（通过 64 项）。本人出席公司董事会会议次数、方式及投票情况如 下表所示： 1 | | | 亲自出席 | | 参加 会前 | 委托 出席 | 缺席 | 董事会会议投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 出席董事会 | 现场 | 出席通讯 董事会会 | 沟通 | 董事 | 董事 | （同意/反对/弃权/回 | | | 会议次数 | 董事会会 议次数 | 议次数 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國交通建設股份有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1800） 公 告 本公司現任國際核數師安永會計師事務所及現任國內審計師安永華明會計師事 務 所（特 殊 普 通 合 夥）已 為 本 公 司 提 供 審 計 服 務 多 年，其 任 期 將 於2025年度股東 會 屆 滿。根 據 中 華 人 民 共 和 國 財 政 部、國 務 院 國 有 資 產 監 督 管 理 委 員 會 及 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會 針 對 輪 換 審 計 師 的 相 關 規 定，本 公 司 決 定 更 換 審 計 師，原 因 為 國 際 核 數 師 安 永 會 計 師 事 務 所 及 國 內 審 計 師 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所（特 殊 普 通 合 夥）為 本 公 司 服 ...

中国交通建设股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 审议公司 2025 年度计提资产减值准备方案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 计提减值准备情况概述 为客观公允地反映公司 2025 年度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则， 结合《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求，公司对合并范围内各项 资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了 减值准备。2025 年度，公司共计提减值准备 93.79 亿元，占当年平均资产总额 比例为 0.48%，相关水平与过去五年相比处于合理区间。具体情况如下： 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2026-016 2025 年度，公司计提减值准备导致合并财务报表信用减值损失及资产减值 损失增加 93.79 亿元，利润总额相应减少 93.79 亿元。 （一）应收 ...

董事会审计与风险委员会 2025 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 附件2 中国交通建设股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及中国交 通建设股份有限公司（以下简称"中国交建"或"公司"） 《公司章程》《董事会审计与风险委员会议事规则》等有关 规定，公司第五届董事会审计与风险委员会在 2025 年度对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、资质审查情况 （二）监督审计过程情况。 报告期内，公司董事会审计与风险委员会积极与安永审 计师保持良好沟通，以持续了解公司财务状况，监督公司风 险管理及内部控制工作的执行情况及效果。分别于 2025 年 3 月，听取了安永审计师关于 2024 年度财务报表及内部控制 审计的汇报；2025 年 8 月，听取了安永审计师关于公司 2025 年度中期财务报表审阅情况的报告。 （三）监督重大事项跟进情况。 报告期内，公司董事会审计与风险委员会建议安永审计 师重点关注"两金"、资产负债率、净流动负债等问题，强 化穿透核查，推动问题整改与管理提升；推动公司改善现金 流与偿债能力，加大房地产去化与亏损合同 ...