香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國交通建設股份有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1800） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 中國北京，2026年1月30日 於本公告日期，本公司董事為宋海良、張炳南、劉翔、高春雷、吳愛紅、陳永德 # 、 王清勤 # 、劉汝臣 # 及楊向陽。 # 獨立非執行董事 北京观韬律师事务所 股东会法律意见书 以 下 為 中 國 交 通 建 設 股 份 有 限 公 司 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的《北 京 觀 韜 律 師 事務所關於中國交通建設股份有限公司2026年第一次臨時股東會的法律意見書》。 承董事會命 中國交通建設股份有限公司 劉正昶 俞京京 董事會秘書 公司秘書 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1800） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 交 通 建 設 股 份 有 限 公 司 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的《中 國 交 通 建 設 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 董 事 會 第 一 次 會 議 決 議 公 告》。 承董事會命 中國交通建設股份有限公司 劉正昶 俞京京 董事會秘書 公司秘書 中國北京，2026年1月30日 中國交通建設股份有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 於本公告日期，本公司董事為宋海良、張炳南、劉翔、高春雷、吳愛紅、陳永德 # 、 王清勤 # 、劉汝臣 # 及楊向陽。 # 獨立非執行董事 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 202 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國交通建設股份有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1800） 公 告 (1)於2026年1月30日舉行的臨時股東會投票結果； (2)重選或推選董事； (3)推選職工董事； (4)重選董事長、委任董事會委員會主席及成員； (5)續聘總裁、副總裁及財務總監；及 (6)續聘董事會秘書及公司秘書 I. 臨時股東會投票結果 茲 提 述 中 國 交 通 建 設 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2026年1月13日的通函 （「通 函」）。除 本 公 告 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 已 定 義 的 詞 彙 具 有 相同涵義。 – 1 – (I) 臨時股東會 根據日期為2026年1月13日 的 臨 時 股 東 會 通 告（「通 告」），臨 時 股 ...

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 1 月 30 日，公司召开职工代表大会，会议一致同意选举杨向阳先生 （简历见附件）为公司第六届董事会职工董事，与公司 2026 年第一次临时股东 会选举的 8 名董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会换届之日 止。 杨向阳先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工董 事的任职资格和条件。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中执行董事 3 名，职工董事 1 名， 非执行董事 2 名，独立非执行董事 3 名，兼任高级管理人员职务的董事以及由 职工担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一（1/2），符合相关法律法 规及《公司章程》的规定。 特此公告。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2026-005 中国交通建设股份有限公司 关于选举职工董事的公告 1 附件：职工代表董事简历 杨向阳，1971 年出生，中国国籍，现任本公司职工董事、工会联合副主席、 工会联合会办公室主任、总部工 ...

北京观韬律师事务所 股东会法律意见书 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 观意字〔2026〕BJ000297 号 致：中国交通建设股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受中国交通建设股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律法规以及公司现行有效 《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东会规则》的要求对公司本次股东会的召集、召开程 序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员资格、 本次股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存 在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2026-006 中国交通建设股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 召开的时间：2026 年 1 月 30 日 （二） 召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 431 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 430 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,420,763,51 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 9,406,179,469 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 14,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.40,200531 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 57.9 ...

二、审议通过《关于第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》 同意第六届董事会各专门委员会成员组成如下： 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2026-007 中国交通建设股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年1月23日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年1月30 日，本次董事会以现场方式召开，应当出席会议的董事9名，实际出席会议的董 事9名。经过半数董事共同推举，本次会议由宋海良先生主持。会议召开程序及 出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举执行董事宋海良担任本公司第六届董事会董事长，任期自本次董 事会决议作出之日起至第六届董事会换届之日止。 宋海良简历详见公司2026年1月14日披露的《中国交建第五届董事会第五十 八次会议决议公告》。 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 同意继续聘 ...

证券日报网讯 1月30日，中国交建（601800）在互动平台回答投资者提问时表示，公司对外持有股票资 产投资是基于产业链协同与战略布局的长期财务投资为主，并非短期交易行为。根据2025年半年报，期 末账面价值达245.04亿元，相关投资原始成本为42.17亿元，报告期公允价值变动收益23.54亿元，整体 实现显著长期增值。 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 1月30日，中国交建在互动平台回答投资者提问时表示，按照《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》及交易所上市规则，本次会议审议事项涉及商业秘密且符合特定要求的，可以暂缓或豁 免披露。公司始终严格遵守信息披露相关法律法规，后续将在符合监管要求的前提下持续履行信息披露 义务。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國交通建設股份有限公司 呈交日期： 2026年1月30日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601800 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | | | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 ...