关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 投入其他募投项目及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2025-016 安徽新华传媒股份有限公司 ● 拟终止首发募投项目名称：畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流 体系及信息化建设项目。 ● 调整募集资金投向的募集资金金额：拟终止首发募投项目剩余募集资金 2,764.03 万元，以及公司首发募集资金专户部分累计收益 5,327.22 万元，上述两项 合计 8,091.25 万元。 ● 拟投入其他首发募投项目名称及投资金额：将拟终止首发募投项目剩余募 集资金与公司首发募集资金专户部分累计收益投入至其他首发募投项目"皖新皖 南物流园项目"，该项目将增加募集资金承诺投资金额 8,091.25 万元，增加后该项 目募集资金承诺投资总额由 13,955.63 万元增加至 22,046.88 万元，调整后项目达到 预定可使用状态时间为 2027 年 12 月。 ● 本次拟终止部分首发募投项目并将剩余募集 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-013 安徽新华传媒股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 10 日召开的第四 届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过《公司关于计提资 产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司 2024 年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行资 产减值测试，2024 年度计提各项资产减值准备共计人民币 17,377.12 万元，计提减 值的明细情况见下表： 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 公司对于应收账款、其他应收款、长期应收款等，以预期信用损失为基础确认 损失准备。预期信用损失，是指发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权 平均值。公司对各类应收款项的减值准备，会考虑包括对方的经营情况、财务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系根据财政部颁布的文件作出的相应变更，不会对安徽 新华传媒股份有限公司（以下简称公司）的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2025-014 财政部于2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月 发布《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。 安徽新华传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更原因 财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12 月发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。 根据上述通知要求，本次会计政策变更公司自2024年12月6日起开始执行。 （二）本次变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议、第四 届监事会第二十六次（临时）会议审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》， 该议案于 2024 年 10 月 16 日经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，天健事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使 用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报 告。 经审计，天健事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。 天健事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健 事务所就会计师事务所和 ...

经核查在任独立董事胡泳先生、方卿先生、程敏女士及报告期内 离任独立董事周泽将先生、周峰先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，均符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提 交董事会，董事会应当每年对独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）董事 会就公司在任独立董事胡泳先生、方卿先生、程敏女士及报告期内离 任独立董事周泽将先生、周峰先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4212 号 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖新传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为皖新传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 皖新传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作细则》等管理制度的有关规定，董事会审计委员 会勤勉尽责、积极履职，充分发挥职能，为进一步提升公司治理水平、 促进公司稳健经营发挥了积极作用。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况报告如下： 程敏女士，曾任安徽大学教师、财务管理系主任；现任安徽大学 商学院会计系副教授，兼任淮南万泰股份有限公司独立董事、科大智 能物联技术股份有限公司（未上市）独立董事。 方卿先生，中共党员，管理学博士。现任武汉大学出版研究院院 长、二级教授、博士生导师；主要研究领域为出版学基础理论、文化 与出版产业管理、出版企业管理、数字与学术出版。 调整后公司第四届董事会审计委员会由独立董事程敏女士、独立 董事胡泳先生和独立董事方卿先生三名委员组成，其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事程敏女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会 ...

安徽新华传媒股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 9 月 27 日、2024 年 10 月 16 日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年第四次临时股 东大会，审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称天健事务所）为公司 2024 年度财务审计与内部 控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天健事务所 2024 年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为天健事务所资质等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收 ...

证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临 2025-012 安徽新华传媒股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易事项经安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四 届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议通过，无需提交股东大会 审议。 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。 在董事会审议该事项之前，公司的管理层已向第四届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有 关问题向公司管理层进行了咨询。公司董事会在审议该项议案前取得了第四届董 事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，公司预计的日常关联交易 符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则， 属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营，未发现存在损害中小股东利 益的情形，同意本次日常关联交易提交董事会审议。 （二）公司 2024 年度日常关联交 ...

皖新传媒（601801）公告，2024年营业收入为107.49亿元，同比下降4.40%。归属于上市公司股东的净 利润为7.05亿元，同比下降24.67%。公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每10股派现金股利人民币1元(含税)，共计分派现金分红1.96亿元(含税)。 ...