皖新传媒（601801）公告，2024年营业收入为107.49亿元，同比下降4.40%。归属于上市公司股东的净 利润为7.05亿元，同比下降24.67%。公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每10股派现金股利人民币1元(含税)，共计分派现金分红1.96亿元(含税)。 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-007 安徽新华传媒股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，安徽新华传媒股份有限 公司（以下简称公司）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，有效保护广 大投资者合法权益，结合行业发展情况和自身发展战略，特制定公司 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案。 公司已于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司关于 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案的议案》，具体方案如下： 一、强化战略引领，增强内生驱动力 公司围绕"大文化、大教育"发展格局，坚持聚焦主责主业，守正创新、内 外兼修，增强战略信心和战略定力，全力 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-006 安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十五 次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律法规的规定。 （二）公司于 2025 年 3 月 6 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出 召开本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 4806 会议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-005 盛大文先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 监事会对盛大文先生在任职期间为公司发展所做贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司监事会 2025 年 3 月 7 日 安徽新华传媒股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）监事会近 日收到监事会主席盛大文先生的书面辞职报告。盛大文先生 因达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届监事会监事及监 事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。 盛大文先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定 最低人数，不会对公司监事会的正常运作和公司的生产经营 活动产生影响，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 1 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-004 安徽新华传媒股份有限公司 关于收到控股股东 2024 年度利润分配预案提议 暨响应"提质增效重回报"倡议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 1 月 23 日收 到公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称控股股东）出具 的《关于 2024 年度利润分配预案的提议》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案提议情况 特此公告。 公司收到上述提议后，结合相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司经 营发展规划和盈利能力进行了初步分析，认为该提议具有一定的合理性和可行性， 后续公司将拟定 2024 年度利润分配预案，与 2024 年年度报告一同提交公司董事 会、股东大会审议，并于股东大会审议通过后实施。 二、其他说明及风险提示 公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公 司的实际情况及未来发展的需要。公司将根据《上市公司监管指引 ...

一、监事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十九 次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律法规的规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）公司于 2025 年 1 月 15 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的 通知。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2025-002 安徽新华传媒股份有限公司 第四届监事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。 本次监事会议案获得通过。 1 募集资金进行现金管理。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 与会监事列席了第四届董事会第三十四次（临时）会议，认为公司董事会在 作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符 合股东和公司的整体利益。 特此公告。 （三）公司于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。 （四） ...

国金证券股份有限公司 关于安徽新华传媒股份有限公司使用暂时闲置的非公开发行股票 募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为安徽新 华传媒股份有限公司（以下简称"皖新传媒"或"公司"）非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及规 范性文件的要求，对皖新传媒使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、前期现金管理到期赎回情况 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议及第四 届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置的非公开 发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过人民币 20.00 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，自本 次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）战略与可持续发展的需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及公司章程的规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照 公司章程下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展 战略、重大投资决策、可持续发展、环境、社会及公司治理 （以下简称 ESG）进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 1 / 6 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再 担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2024-080 安徽新华传媒股份有限公司 第四届监事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。 本次监事会议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十八 次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关法律法规的规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）公司于 2024 年 12 月 13 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议 的通知。 （三）公司于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。 （四）本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。 （五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过《公司关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施 地点并增设募集资金专户的议案》。 监事会认为：公司非公开发行股票募投项目"数字化书店 ...

重要内容提示： ● 为满足安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司或本公司）的战略规 划及业务需要，提高募集资金使用效率，推进募投项目实施，结合公司发展目标、 公司经营现状以及募投项目实际情况，公司非公开发行股票募投项目"数字化书 店建设项目"拟增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户。本次调整是 公司经过综合考虑和论证项目的实际情况、实施环境及后续建设需要而作出的审 慎决定，符合当前公司经营情况及实际需求，符合公司业务协同性要求和总体战 略规划。 ● 本次非公开发行股票募投项目"数字化书店建设项目"增加实施主体并 调整实施地点未改变募投项目投资总额、未改变所涉及的业务领域和方向、未改 变募投项目实施方式，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件的要求。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-081 安徽新华传媒股份有限公司 关于非公开 ...