安徽新华传媒股份有限公司 董事会办公室工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）董事会办公室的工作，根据有关法律法规、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管 理，协助处理董事会日常事务。 第二章 工作职责 协助董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或实 施公司资本市场再融资或者并购重组事务。分析和研究资本 市场整体趋势，跟踪公司在资本市场上的表现，为董事会决 策提出合理化建议。 第四条 公司治理结构 （一）收集、整理并研究国内外金融市场信息、监管部 门的相关政策法规，制定完善公司治理结构有关的规章制度； （二）协助董事会做好公司治理机制建设。包括：建立 健全公司内部控制制度,推动相关公司避免同业竞争,并规 范关联交易事项等； （三）组织公司治理及信息披露等培训，落实监管部门 组织的上市公司相关培训; 1 （四）协助董事会组织、管理各董事会专门委员会。 第五条 证券事务管理 （一）负责公司股权日常管理，包括： 1.保管公司股东持股资料； 第三条 公司战略规划 2.办理公司限售股相 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持股及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对安徽新华传媒股份有限公司（以下简 称公司或本公司）董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司具体情况， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事、高级管理人员 及其配偶、父母、子女所持本公司股份及其衍生品变动的管 理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员及其配偶、父 母、子女所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司 股份及其衍生品。对同时开立多个证券账户的，其持股需合 并计算，各账户可减持数量按各账户内有关股份数量的比例 分配确定。 公司董事、监事和高级管理人员不得开展以公司股票为 ...

安徽新华传媒股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为健全安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）科 学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透 明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 公司制定未来三年（2024-2026 年）的股东分红回报规划（以 下简称本规划）如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营 发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资 环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、战略发展规划及发展所处阶段、经营资金需 求和债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性， 有效兼顾投资者的合理投资回报和公司的长远可持续发展。 二、制定本规划的原则 （一）公司的利润分配政策在符合国家相关法律法规及 《公司章程》的前提下，保持连续性、稳定性、合理性，重 视对 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-065 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更对安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）的财 务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规 定>的通知》（财会〔2023〕11号）；2023年10月25日，财政部发布了《关于印发 <企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号），对"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"的内容进行进一步规范 及明确。公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的上述相关规定。 本次会计政策变更后，公司根据财政部修订并发布的相关规定执行，其他未 变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （二）审议程序 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-068 安徽新华传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1、各议案已披 ...

安徽新华传媒股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年9月10日（星期二）15：00-16：00 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-069 ●会议召开地点：上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) ●会议召开方式：网络文字直播互动方式 ●问题征集方式：投资者可于2024年9月9日（星期一）17：00前将相关问题通过 电子邮件方式发送公司邮箱：ir@wxm.com。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问 题，在信息披露允许的范围内进行说明。 一、说明会类型 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）于2024年8月29日披露《皖 新传媒2024年半年度报告》，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于2024年9月10日（星期二）15：00-16：00以网络文字直播互动 方式召开业绩说明会，就投资者普遍关心 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-060 安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十次 会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。 （二）公司于 2024 年 8 月 16 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出 召开本次会议的通知。 （三）公司于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 49 楼 会议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-063 安徽新华传媒股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●募集资金存放符合公司规定 ●募集资金使用进度详见有关说明 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等的规定，安徽新华传媒 股份有限公司（以下简称本公司、公司或皖新传媒）2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位情况 （1）首次发行实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1274 号文《关于核准安徽新华传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 1 月向社会公开 发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股发行价为 11.80 元，募集资金总额 为人民币 1,298,000,00 ...

安徽新华传媒股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）的利润分配行为，健全完善科学、持续、稳定的分 配政策和决策、监督机制，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时， 应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章 程》履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进 行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，详细 说明规划安排的依据和理由等情况。公司应当通过多种渠 道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分 听取独立董事以及中小股东的意见，做好利润分配事项的 信息披露。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得通过利润分配 的方式损害公司利益，侵害公司财产权利，谋取公司商业 机会。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者的合理投资回报，制定持 - ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-062 为积极回报广大股东，结合安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）所 处行业特点、发展阶段和资金需求，公司根据《公司法》、中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定拟定了 2024 年中期分红方案，具体如下： 安徽新华传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、中期分红方案 公司拟以 2024 年中期分红方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派现金股利人民币 1.00 元（含税）。截至目前，公司总股本为 1,957,931,237 股,以此计算共计分派现金分红人民币 195,793,123.70 元(含税)。 2024 年上半年，公司已实施的股份回购金额为人民币 156,280,428.98 元（不含 印花税、交易佣金等费用）。因此公司 2024 年半年度现金分红总额（含回购 ...