第一条 为规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《股票 上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 安徽新华传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有 关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （三）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对公司发行债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 形式 ...

安徽新华传媒股份有限公司章程 （修订稿） 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 公司党组织 | 23 | | 第六章 | 董事和董事会 | 24 | | 第七章 | 高级管理人员 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第九章 | 通知和公告 | 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 45 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法利益,规范公司的组织和行为，完善中国特色现代企业制度，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2025-037 安徽新华传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称天健事务所） （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356人 | | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | | | 2024年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 29.69亿元 | | | | | 审计业务收入 | 25.63亿元 | | | ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-034 安徽新华传媒股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●募集资金存放符合公司规定 ●募集资金使用进度详见有关说明 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报 工作的通知》（财会〔2010〕25 号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上 市酒会费等费用 6,526,587.40 元调整计入损益，增加募集资金 6,526,587.40 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕 10 号）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2025 年 5 月修订）》的规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1.首次发行实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2025-031 安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》， 现将2025年半年度主要经营数据概况（未经审计）公告如下： 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2025年8月30日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年同期 本期 增长率 （%） 上年同期 本期 增长率 （%） 上年同期 本期 增长率 （%） 上年同期 本期 比上年增减 教材 77,554.82 71,889.40 -7.31 72,774.75 67,029.97 -7.89 55,265.99 50,307.63 -8.97 24.06 24.95 增加0.89个百分点 一般图书及 音像制品 295,322.76 239,237.57 -18.99 243,594.19 198,817.47 -18.38 149,688.79 124,353.50 -16.93 38.55 37.45 减少1.10个百分点 安徽新华传媒股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-035 安徽新华传媒股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 28 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四 届董事会第四十次会议及第四届监事会第三十三次会议，分别审议通过《公司关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权， 相应废止《安徽新华传媒股份有限公司监事会议事规则》《安徽新华传媒股份有 限公司监事会工作制度》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用，并相应修订《公司章程》。 在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四 届监事会仍将严格按照法律法规和规范性 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-036 安徽新华传媒股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 28 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四 届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》。 年第一次临时股东大会审议批准，其他制度自本次董事会会议审议通过之日起生 效实施。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 2 为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分治理制度进行修订。 具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-039 安徽新华传媒股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) ●会议召开方式：网络文字直播互动方式 ●问题征集方式：投资者可于2025年9月11日（星期四）17:00前将相关问题通过 电子邮件方式发送公司邮箱：ir@wxm.com。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问 题，在信息披露允许的范围内进行说明。 一、说明会类型 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）于2025年8月30日披露《皖 新传媒2025年半年度报告》，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于2025年9月12日（星期五）15:00-16:00以网络文字直播互动方 式召开业绩说明会，就投资者普遍关 ...

安徽新华传媒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-038 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2025-033 安徽新华传媒股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （五）本次会议由监事韦薇女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 监事会认真审阅《公司 2025 年半年度报告全文和摘要》，认为： 1.公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关 管理制度的各项规定； 2.公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营情况 和财务状况； （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三十三 次会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律 法规的规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）公司于 2025 年 8 月 ...