安徽新华传媒股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强安徽新华传媒股份有限公司 （以下简称公司）与投资者和潜在投资者（以下统称投资者） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他相关法律、 法规和规范性文件，结合公司实际水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二条 投资者关系工作的目的 (一)促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公 司的进一步了解和熟悉； (二)建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持； (三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； (四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投 资理念； (五)增加公司信息披露透明度,改善公司治理。 第三条 投资者关系工作的基本原则 1 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上 ...

安徽新华传媒股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全安徽新华传媒股份有限公司（以下 简称公司）ESG 管理体系，全面提升公司 ESG 履职能力， 推动公司高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》，上海证 券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过 程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公 司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然 环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到 公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、 债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关 政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内 的全资、控股子公司（以下简称子公 ...

第一条 为提高安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公 司）规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称年报信息披露重大差错包括年度财 务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误 或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，具 体包括： 1.年度财务报告及会计报表附注中财务信息的披露违反 《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关规定， 存在重大会计差错或重大遗漏，足以影响财务报表使用者对 财务状况、经营成果和现金流量作出正确判断的； 1 2.其他年报信息披露不符合中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）、上海证券交 ...

安徽新华传媒股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为完善安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）内部控制，规范子公司组织行为，明确公司与各子公 司财产权益和经营管理责任，维护公司和股东合法权益，促 进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法所称子公司是指公司根据战略规划、为 提高公司核心竞争力和持续经营能力而依法设立和投资的、 具有独立法人主体资格的下属公司。具体包括： （一）全资子公司，是指公司依法设立或以收购方式形 成的公司持股比例为 100%的公司； （二）控股子公司，是指公司与其他法人或自然人共同 出资设立的，或通过收购方式形成的公司直接或间接持股 50%以上（不含本数），或公司持股 50%以下（含本数）但能 够决定其董事会半数以上（不含本数）表决权，或者通过协 议或其他安排能够实际控制的子公司； （三）参股公司，是指公司持股比例 50%以下（含本数） 且不具备实际控制权的公司。 1 第三 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 根据实际情况的需要，提名委员会下设工作组， 负责筹备会议并执行提名委员会的有关决议。董事会秘书负 责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为完善安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）治理结构，加强董事会提名委员会规范化、制度化， 提高工作效率、工作质量，优化董事会组成，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，特制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的 专门工作机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事二名。提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第四条 提名委员会委员由董事长 ...

安徽新华传媒股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范安徽新华传媒股份有限公司（以 下简称公司）的资金管理，杜绝和防范控股股东及关联方资 金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的资金往来管理。纳入公司合并会计报 表范围的子公司（以下统称为下属各子公司）适用本制度。 本制度所称关联方是指公司《关联交易管理制度》所界 定的关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付 工资与福利、保险、广告等期间费用；为控股股东及关联方 以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；代偿债务及 其 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在安徽新华传媒股份有限 公司（以下简称公司）治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当 ...

安徽新华传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公 司）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速 传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信 息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指发生或将要发 生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事 件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、单位及时 将相关信息向董事长和董事会秘书报告并告知董事会办公室 的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 1.公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 2.公司各分支机构、子公司负责人； 3.公司派驻参控股公司的董事、监事和高级管理人员； 4.公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的 股东及其一致行动人，及上述股东指定的联络人； 1 5.其他可知悉重大信息的人员。 第四条 本制度适用于公司及分支机构、控 ...

安徽新华传媒股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公 司信息披露管理，保护公司及投资者的合法权益，本着公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券 及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息以及证券 监管部门要求或公司主动披露的信息； 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒 体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报 送证券监管部门备案； 本制度所称的"信息披露直通车"（以下简称直通车）， 是指公司按照规定，通过上海证券交易所（以下简称上交所） 信息披露系统自行登记和上传信息披露文件，并直接提交至 上交所网站（http://www.sse.com.cn）及其他符合中国证券监 1 督管理 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公 司）的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级 管理人员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》及《股票上市规则》规定的不得担任董 事、高级管理人员的情形； 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格 ...