2025 年 04 月 15 日 公司研究 评级：买入(维持) | 研究所： | | | | --- | --- | --- | | 证券分析师： | | 杨仁文 S0350521120001 | | | | yangrw@ghzq.com.cn | | 证券分析师： | | 谭瑞峤 S0350521120004 | | | | tanrq@ghzq.com.cn | | 联系人 | ： | 王春宸 S0350123070046 | | | | wangcc@ghzq.com.cn | [Table_Title] 经营情况平稳，新业态加速突破 ——皖新传媒（601801）2024 年报点评 公司 2025 年 4 月 12 日公告 2024 年度报告，2024 年实现收入 107.5 亿 元，yoy-4.4%，归母净利润 7 亿元，yoy-24.7%，扣非净利润 7.6 亿元， yoy+0.5%。 投资要点: 2024 年每股分红 0.2 元，含回购股息率达 4.2% 公司 2024 年期末拟每股分派股利 0.1 元，合计分红 1.96 亿元，2024 半年度已实现每股分红 0.1 元，因此年度分红总额为 3 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-017 安徽新华传媒股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 召开地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室 重要内容提示： (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2025-009 安徽新华传媒股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三十次 会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）公司于 2025 年 3 月 31 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的 通知。 （三）公司于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司关于推举监事在监事会主席空缺期间召集和主持监事会会议的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 鉴于原监事会主席达到法定退休年龄提出辞去第四届监事会监事及监事会 主席职务，为保证监事会工作的顺利开展，全体监事共同推举韦薇女士在监事会 主席空缺期间召集和主持监事会会议，直至公司选举产生新任监 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-008 安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十六 次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。 （二）公司于 2025 年 3 月 31 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出 召开本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 49 楼会 议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议批准。 （二）《公司 2024 年度总经理工作报告》 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-010 安徽新华传媒股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 ●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十六次会议及第四届监事 会第三十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动 的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，安徽新 华传媒股份有限公司（以下 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4210 号 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽新 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为安徽新 华传媒股份有限公司（以下简称"皖新传媒"或"公司"）非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及规 范性文件的要求，对皖新传媒拟终止部分首发募投项目并将剩余募集资金投入其 他首发募投项目及延期进行了核查，核查情况如下： 国金证券股份有限公司 关于安徽新华传媒股份有限公司终止部分募投项目 并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的核查意见 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274 号文《关于核准安徽 新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 1 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股发行价为 11.80 元， 应募集资金总额为人民币 1,298,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 59,360,546.77 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4211 号 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皖新 传媒公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，皖新传媒公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 10,748,829,624.96, a decrease of 4.40% compared to RMB 11,243,652,069.37 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 704,979,773.78, down 24.67% from RMB 935,824,765.34 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 were RMB 0.36, a decrease of 23.40% from RMB 0.47 in 2023[22] - The weighted average return on equity for 2024 was 6.08%, down from 8.15% in 2023, a decrease of 2.07 percentage points[22] - In 2024, the company achieved a total revenue of CNY 10.75 billion, a decrease of 4.40% compared to the previous year[50] - The net profit attributable to shareholders was CNY 705 million, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 758 million[50] Cash Flow and Dividends - The net cash flow from operating activities increased by 51.10% to RMB 1,192,935,556.51, primarily due to reduced cash expenditures for purchasing goods[22] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 195,793,123.70, which represents approximately 77.71% of the net profit attributable to shareholders[4] - Cash dividends of 3.05 yuan per 10 shares were distributed, totaling 645 million yuan, accounting for 68.90% of the net profit attributable to ordinary shareholders[41] - The total cash dividend for 2024, including share buybacks, is projected to be RMB 547,866,676.38, accounting for 77.71% of the net profit attributable to ordinary shareholders[127] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were RMB 19,293,199,218.39, reflecting a 2.28% increase from RMB 18,862,588,469.48 at the end of 2023[21] - The total value of financial assets measured at fair value increased by approximately CNY 47.34 million during the reporting period[27] - Short-term borrowings increased by 43.95% to 2,033,575,810.53 RMB, primarily due to growth in short-term financing[69] - The total assets at the end of the reporting period amounted to 1,071,549,183.18 RMB, with a significant increase in other current assets by 128.39% compared to the previous period[65] Revenue Breakdown - The revenue from textbook publishing for 2024 was 1.66 billion RMB, a decrease of 5.17% year-on-year, with a gross margin of 23.33%, down 1.91 percentage points[72] - Revenue from general books and audio-visual products for 2024 was 4.366 billion RMB, a decrease of 3.38%, with a gross margin of 36.86%, an increase of 2.30 percentage points[73] - The revenue from the supply chain and logistics services business for 2024 was 3.971 billion RMB, an increase of 4.56%[75] Operational Highlights - The company achieved a 92% year-on-year increase in revenue from educational services, driven by successful government procurement projects for textbooks[31] - The company completed the construction of 14 projects related to the upgrade of its cultural service platforms, enhancing its market presence[29] - The logistics automation system improved efficiency by 30%, supporting the delivery of 22.92 million laptops[35] - The company hosted over 600 cultural events, attracting a total of 2.581 million visitors, with media exposure reaching 108 million[37] Strategic Initiatives - The company has implemented a "Digital Anhui" strategy, integrating digital technology into its operations and launching innovative products like AI education tools[48] - The company is focusing on digital transformation and integrating AI and big data technologies to enhance the publishing industry, aiming to transition from traditional book selling to comprehensive cultural service providers[81] - The company plans to deepen innovation and accelerate transformation in 2025, aligning with the "14th Five-Year Plan" and enhancing core competitiveness and brand influence[84] Governance and Compliance - The company conducted 5 shareholder meetings and 11 board meetings during the reporting period, demonstrating a commitment to governance and compliance[92] - The company has continuously improved its internal control system and governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[94] - The company has enhanced the quality of information disclosure, ensuring timely, accurate, and complete communication with investors[95] Social Responsibility - The company invested a total of 1,843.17 million CNY in public welfare projects, including 1,435.71 million CNY in cash and 407.46 million CNY in material donations[138] - The company committed to reducing carbon emissions through measures such as energy-saving lighting upgrades and logistics packaging recycling[137] - The company is actively responding to the national rural revitalization strategy by investing in diverse initiatives, including photovoltaic projects and cultural events[138] Shareholder Engagement - The company has established a cash dividend policy for 2024-2026, aiming to enhance shareholder returns and protect minority shareholders' rights[121] - The company plans to implement a three-year dividend return plan for shareholders from 2024 to 2026[95] - The company has actively engaged with investors through various platforms, fostering good communication and interaction[95]

本人系公司第四届董事会独立董事，基本情况如下： 安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（周峰） 作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》的有关规定，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年1月1日至2024年7月5日的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 曾任浙江大学信息与电子工程系副主任、教授、博导，华为通讯 公司资深芯片架构师，地平线机器人科技有限公司董事；现任地平线 机器人科技有限公司首席芯片架构师，芯片设计专家，公司第四届董 事会独立董事。因个人原因，本人已于6月14日提交了辞职报告，但 由于公司独立董事补选工作未完成，本人截止到2024年7月5日仍在履 行独立董事职责。 （二）是否存 ...