安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（周泽将） 曾任安徽大学讲师、副教授、教授，现任安徽大学商学院教授、 博士生导师、学术委员会委员，入选全国会计高端人才和安徽省学术 与技术带头人,本公司第四届董事会独立董事。因个人原因，本人已 于5月14日提交了辞职报告，但由于公司独立董事补选工作未完成， 本人截至2024年7月5日仍在履行独立董事职责。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规 所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不 存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位 或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》的有关规定，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司召开的 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（方卿） 作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》的有关规定，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年7月5日至2024年12月31日的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人系公司第四届董事会独立董事，基本情况如下： 中共党员，管理学博士。现任武汉大学出版研究院院长、二级教 授、博士生导师。主要研究领域为出版学基础理论、文化与出版产业 管理、出版企业管理、数字与学术出版。先后主持国家科技支撑计划 项目、国家社科基金项目、国家自科基金项目等各级各类项目30多项， 发表论文200多篇，出版著作10余部。获中国出版政府奖人物奖、中 华优秀出版物奖、国家级教学 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（程敏） 作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》的有关规定，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年7月5日至2024年12月31日的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人系公司第四届董事会独立董事，基本情况如下： 曾任安徽大学教师、财务管理系主任，现任安徽大学商学院会计 系副教授。作为会计专业人士，现兼任淮南万泰股份有限公司独立董 事、科大智能物联技术股份有限公司（未上市）独立董事。2024年7 月5日公司2024年第二次临时股东大会选举为本公司第四届董事会独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（胡泳） 作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》的有关规定，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度的履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人系公司第四届董事会独立董事，基本情况如下： 现任北京大学新闻与传播学院教授，博士生导师；中国信息经济 学会学术委员会委员；"信息社会50人论坛"成员；北京大学汇丰商 学院学术委员会委员；中华互联网研究年会（Chinese Internet Research Conference）指导委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规 所规定的独立性要求，未 ...

关于本报告 《皖新传媒 2024 年度可持续发展报告》（简称可持 续发展报告），重点披露公司在加强履行社会责任、 生态环境保护、健全公司治理等方面的政策、理念及 2024 年度的实践活动，旨在加强与利益相关方的沟通， 并全面展示公司在可持续发展方面做出的不懈努力。 报告期间 本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日 -12 月 31 日。 报告范围 安徽新华传媒股份有限公司及其下属公司。 数字来源 本报告信息数据均来自皖新传媒正式文件、财务报告 以及公司统计、汇总数据。如披露的数据与年报有出 入，以年报为准。 编制依据 本报告参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编 制》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI 标准）、中国社会科学院研究团队发布的《中国企业 可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》，同时结合《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》的披露要求进行编制，并积极回应了联合国可 持续发展目标（SDGs）。 指代说明 本文中，安徽新华传媒股份有 ...

| 项目 | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同期 | 本期 | 增长率 （%） | 上年同期 | 本期 | 增长率 （%） | 上年同期 | 本期 | 增长率 （%） | 上年 本期 同期 | 比上年增减 | | 教材 | 202,847.64 | 192,006.12 | -5.34 | 175,087.21 | 166,032.65 | -5.17 | 130,893.44 | 127,298.02 | -2.75 | 25.24 | 23.33减少1.91个百分点 | | 一般图书及 音像制品 | 595,144.14 | 566,406.78 | -4.83 | 451,852.06 | 436,573.00 | -3.38 | 295,708.70 | 275,638.40 | -6.79 | 34.56 | 36.86增加2.30个百分点 | 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4213 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上对皖新传媒公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的皖新传媒公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供皖新传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为皖新传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-015 二、2024 年度监事薪酬方案 2025 年 4 月 10 日，公司召开第四届监事会第三十次会议，审议通过《公 司关于确认监事 2024 年度薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 安徽新华传媒股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）根据《公司章程》等相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认公司 2024 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬。 一、2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案 2025 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《公 司关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，本议案提交董事会审议 之前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。该 议案尚需提交公司股东大会审议。 | 姓名 | 职务 | 2024 年度从公司获得 ...

公司代码：601801 公司简称：皖新传媒 安徽新华传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

国金证券股份有限公司 关于安徽新华传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为安徽新华传媒 股份有限公司（以下简称"皖新传媒"或"公司"）非公开发行股票保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就皖新传媒 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况 截至 2024 年 12 月 31 日，扣除累计已使用的募集资金 1,075,815,862.97 元后，募 集资金余额为 169,350,177.66 元，加上募集资金专用账户累计收益 169,888,136.75 元， 募集资金专用账户余额合计为 339,238,314.41 元。 2、非公开发行募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募集资金投资项目 64,228,374.72 元， 募集资金专 ...