安徽新华传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公 司）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露 的公平、公开、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披 露事务管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司信息 披露管理制度》的规定，结合实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部、分公司、子公司、重要 参股公司（公司能够对其实施重大影响的参股公司）以及本制 度所规定的其他内幕信息知情人。 第二章 机构与职责 第三条 公司董事会负责内幕信息及内幕信息知情人 管理工作，按照证券监管要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人登记档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。 1 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事、高级管理人员 持股及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对安徽新华传媒股份有限公司（以下简 称公司或本公司）董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，并结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员及其配 偶、父母、子女所持本公司股份及其衍生品变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子 女所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份及 其衍生品。对同时开立多个证券账户的，其持股需合并计算， 各账户可减持数量按各账户内有关股份数量的比例分配确定。 公司董事、高级管理人员不得开展以公司股票为标的证 券的融资融券交易，也不得开展以本公司股票为 ...

第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照 《公司章程》下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略、重大投资决策、可持续发展、环境、社会及公司 治理（以下简称 ESG）进行研究并提出建议。 安徽新华传媒股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）战略与可持续发展的需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成， 其中至少包括一名独立董事。战略与可持续发展委员会设主 任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致， ...

安徽新华传媒股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽新华传媒股份有限公司（以 下简称公司）的法人治理结构，明确总经理工作职权，规范 高级管理人员的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董 事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、 董事会秘书和财务负责人。 第二章 总经理的聘任与解聘 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘； 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。 总经理对董事会负责，副总经理等其他高级管理人员对总经 理负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。但兼任总经理、 副总经理或其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董 事总数的二分之一。 第五条 公司总经理每届任期 3 年，期满经董事会继续 1 聘任可以连任。 第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董 事会有效履行职责，形成科学、高效的决策执行体系，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的 专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告，主要负责对 公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查，行 使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名组成，应为不在公司担任高 级管理人员的董事，独立董事应当占多数，且至少有一名独 立董事是会计专业人士。 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设立主任委员（召集人 ...

每经AI快讯，皖新传媒（SH 601801，收盘价：6.59元）10月29日晚间发布公告称，公司第四届第四十 一次董事会临时会议于2025年10月29日在皖新文化广场4806会议室召开。会议审议了《公司2025年第三 季度报告》等文件。 2025年1至6月份，皖新传媒的营业收入构成为：教育服务分部占比88.49%，现代物流分部占比 37.67%，文体用品及其他占比10.96%，其他业务占比2.65%，总部分部占比0.29%。 截至发稿，皖新传媒市值为129亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） ...

安徽新华传媒股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 安徽新华传媒股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | 年初至报告期末 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | | (%) | | 营业收入 | 2,258,660,262.41 | -27.72 | 6,851,421,878.50 | | -17.83 | | 利润总额 | 289,088,502.41 | 0.31 | 981,082,403.63 | | -6.72 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 277,671,177.92 | 18.98 | 955,751,855.82 | | 17.71 | | 归属于上 ...

安徽新华传媒股份有限公司 内部审计规定 第一章 总则 第一条 为加强内部审计工作，提升内部审计工作质量， 充分发挥安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）审计 监督作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《安徽省内部审计 条例》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等国家法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际，修订本制度。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部审计机构 或人员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第二章 机构设置与人员管理 1 第五条 公司设立审计部，负责组织、实施内部审计工 作。审计部在公司党委、董事会的直接领导下开展内部审计 工作，向其负责并报告工作。董事长具体分管内部审计，是 内部审计工作第一责任人。 第六条 审计部应根据监管要求和工作需要配备充足 的内部审计人员。审计部履行内部审计职责所需经费，应当 列入公司年度预算。 第七条 内部审计人员应当具备从事审计工作所需要 的专业能力。公司应当严格内部审计人员录用标准， ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2025-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》， 现将2025年三季度主要经营数据概况（未经审计）公告如下： 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2025年10月30日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年同期 本期 增长率 （%） 上年同期 本期 增长率 （%） 上年同期 本期 增长率 （%） 上年同期 本期 比上年增减 教材 172,320.77 161,490.74 -6.28 160,566.16 151,609.37 -5.58 120,289.97 112,684.68 -6.32 25.08 25.67 增加 0.59 个百分点 一般图书及 音像制品 425,280.60 356,053.44 -16.28 357,747.20 296,565.36 -17.10 216,636.57 186,8 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 29 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第 四届董事会第四十一次（临时）会议，审议通过《公司关于制定、修订部分治理 制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范 性文件的规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分治理制度进行修 订。具体情况如下： | 序 | 制度名称 | 制定/ | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 修订 | 东会审议 | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会提名委员会工作 ...