证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-015 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于间接控股股东增持股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三峰环境"） 间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务环境"）计划自 2023 年 10 月 28 日起 12 个月内以大宗交易或集中竞价交易方式增持公司股份， 累计增持金额不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元，具体详见 公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《关于间接控股股东增持股份计划的公告》 （2023-036 号）。 3.增持金额：不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元。 4.增持价格：根据三峰环境股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实 施增持计划。 2024 年 3 月 4 日，公司收到水务环境告知函：截至 3 月 4 日收盘，水务 环境已累计通过集中竞价方式增持公司股份 7,1 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-013 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次回购计划的基本情况 为维护公司价值，保护投资者权益，经重庆三峰环境集团股份有限公司（以 下简称"三峰环境"或"公司"）第二届董事会第二十次会议、2023 年第三次临 时股东大会审议通过，公司计划通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票。本次回购价格不超过人民币 10.8 元/股。本次回购的 总金额不低于 5,000 万元人民币，不超过 1 亿元人民币。详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（2023-043 号）等相关公告。 二、本次回购计划的实施进展 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回 购进展情况。现 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-012 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于间接控股股东增持股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三峰环境"） 间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务环境"）计划自 2023 年 10 月 28 日起 12 个月内以大宗交易或集中竞价交易方式增持公司股份， 累计增持金额不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元（详见公司 于 2023 年 10 月 28 日披露的《关于间接控股股东增持股份计划的公告》2023-036 号）。 2024 年 1 月 19 日，公司收到水务环境告知函：截至 1 月 19 日收盘，水 务环境已累计通过集中竞价方式增持公司股份 3,326,000 股，占公司总股本的约 0.198%。 一、增持主体情况 本次股东增持的增持主体为重庆水务环境控股集团有限公司。本次增持计划 实施前，水务环境直接持有公司无限 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-010 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 18 日在重庆市大渡口区建桥 大道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》 和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结 果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举廖高尚先生 担任公司第二届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒渝（2024）第 15G20230313 号 致：重庆三峰环境集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆三峰 环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师姜霞、王乐丹 出席公司 20 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-011 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 18 日在重庆市大渡口区建桥大 道 3 号公司 206 会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由公司监事方艳女士主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股 份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。 本次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全票同意 选举韩明先生担任公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届 监事会届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-009 重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,247,216,996 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.3157 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。经公 司全体董事推举，本次会议由冷湘董事主持。本次会议的召集、召开程序及表决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 方式等符合《公司法》和《公司 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-008 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当在每个月的 前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将截至 2023 年 12 月 31 日的回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计通过集中竞价交易方式回购 A 股股份 1,058,500 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.063%，回购的最高价格为 7.549 元/股，最低价格为 7.48 元/股，总成交金额为人民币 7,966,393.00 元（不 含交易费用）。 上述回购实施进展符合相关法律法规规定，与公司披露的回购方案一致。公 司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 目录 | 关于修订《公司章程》的议案 - | 2 - | | --- | --- | | 关于选举新任监事的议案 - | 4 - | | 关于选举新任非独立董事的议案 - | 6 - | 证券代码：601827 证券简称：三峰环境 - 1 - 2024 年第一次临时股东大会 议案一 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对 现行《公司章程》进行修订，新增副董事长相关条款，具体如下： | 序 | 原内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 号 | 第三十九条 党委前置研究讨论 | 第三十九条 党委前置研究讨论 | | | …… | …… | | | 的主要程序： | 的主要程序： | | | （二）会前沟通。进入董事会、经 理层尤其是任董事长或总经理的党委 | （二）会前沟通。进入董事会、经 理层尤其是任董事长、副董事长或总经 | | 1 | 成员，要在议案正式提交董事会或总经 | 理的党委成员，要在议案正式提交董事 | | | 理办公会前就党委 ...

第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或 1 重庆三峰环境集团股份有限公司 公司债券募集资金管理与使用制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公 司"）公司债券（含企业债券）募集资金的管理与使用，保护投资者的 合法权益，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及 《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件（以下统称法律法规），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开或非公开发行公 司债券向投资者募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用、改变、 调整和管理的内部控制制度，在本制度中对募集资金使用、改变及调 整、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、监督和责任追究等内 容作出明确规定。 第四条 募集资金的使用和管理要履行公司决策和审批程序。公 司应按约定的用途使用募集资金，并根据相关法律法规、发行文件的 规定和约定，及时披露募集资金使用情况 ...