| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 27 日在重庆市大渡口区建桥 大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。在征得全体董事一致同意 的情况下，本次会议通知于 2025 年 2 月 20 日通过邮件、电话等方式发出，公司 董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应出席 董事 9 ...

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：库尔勒三峰广翰能源开发有限公司（以下简称"库尔勒 三峰"），其为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 51% 的控股子公司； 本次拟向库尔勒三峰提供金额为人民币 10,265.28 万元的连带责任保证。 本次担保前公司已对库尔勒三峰提供 8,413.98 万元连带责任保证担保。 本次担保无反担保。 截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 一、担保情况概述 库尔勒三峰是负责库尔勒市城市生活垃 ...

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十七次会 议（以下简称本次会议）于 2025 年 1 月 23 日在重庆市大渡口区建桥大道 3 号公 司206会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2025年1月20日以书面、 电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议由公司监事会主席韩明先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《重庆三峰环境集 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 关于转让子公司控股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"三峰环境"或"公司"） 拟向间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务环境"）全 资子公司重庆市环卫集团有限公司（以下简称"环卫集团"）转让公司持有的重 庆三峰城市环境服务有限公司（以下简称"城服公司"）51%股权（控股权）。 | 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 本次股权转让对方即环卫集团实际支付对价为人民币 70,077,009.29 元， 支付方式为现金支付。 本次股权转让构成关联交易，不 ...

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 张忱，男， 1980 年 9 月生，中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历，工 商管理硕士。2003 年 7 月至 2010 年 10 月，历任重庆市人民政府外事办公室、 重庆市人民政府外事侨务办公室干部、科员、副主任科员、主任科员。2010 年 10 月至 2025 年 1 月，历任重庆市国有资产监督管理委员会外经外事与联络服务 处、研究室（改革办）主任科员、副处长，宣传工作处（党委宣传处）处长，外 经外事处处长。 截至公告日，张忱先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门 处罚或上海证券交易所惩戒。张忱先生具备履职所需工作经验及专业知识，任职 资格符合《公司法》 ...

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 本议案需提交公司股东会最终审议决定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订<公司章程> 的议案》 经审议，董事会同意根据股份回购计划完成情况对公司注册资本进行调整， 并相应修订《公司章程》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 四次 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 重庆三峰环境集团股份有限公司、 重庆市环卫集团有限公司 拟股权转让所涉及的 重庆三峰城市环境服务有限公司 股东全部权益市场价值评估项目 渝金汇评报字[2024]0148 号 资产评估报告 重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司 二〇二四年十二月五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5050020009202400177 | | --- | --- | | 合同编号: | PY20240745 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 渝金汇评报字 2024 0148号 | | 报告名称: | 重庆三峰环境集团股份有限公司、重庆市环卫集团有限公司拟股 权转让所涉及的重庆三峰城市环境服务有限公司股东全部权益市 场价值评估报告 | | 评估结论: | 137,600,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月05日 | | 评估机构名称: | 重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司 | | | 正式会员编号:50000093 廖伟 (资产评估师) | | 签名人员: | 正式会员编号: ...

重庆三峰城市环境服务有限公司 财务专项审计报告 鹏盛专审字[2024]01592 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） PENGSHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） PengShengCertifiedPublicAccountants（Specialgeneralpartnership） 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号 同心大厦 21 层 2101 联系电话：0755-82926578 重庆三峰城市环境服务有限公司 财务专项审计报告 鹏盛专审字[2024]01592 号 重庆三峰环境集团股份有限公司： 重庆市环卫集团有限公司： 我们接受委托，对重庆三峰城市环境服务有限公司（以下简称"三峰城服公 司"）截止 2024 年 9 月 30 日的合并资产、合并负债、合并所有者权益情况及 2023 年 1 月至 2024 年 9 月的合并损益情况进行专项审计，并出具财务专项审计报告。 三峰城服公司及其子公司对所提供的财务会计资料及其他相关资料的真实性、合 法性和完整性负责。我们的责任是依据中国注册会计师审计准则的要求，在实 ...

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订公司<"三重一大"事项集体决策实施办法>的议 案》 经审议，董事会同意公司修订后的《"三重一大"事项集体决策实施办法》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 特此公告。 重庆三峰环境集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 三次会议（以下 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会审计委员会第十八次会议决议 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会审计委员会第十八次会议决议 一、会议时间：2024 年 12 月 23 日 二、召开方式：现场会议与通讯会议（视频、电话）结合方式。 三、参会委员：田冠军、白银峰、王琪 四、会议内容： 出席本次会议的审计委员会委员共 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、重庆三峰环境集团股份有限公司《章程》及《审计委员会工作 细则》的规定，会议合法有效。本次会议作出如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员（职业经理人）的议案》 审计委员会认为：阳正文先生具备履行财务总监职责所需的工作经验及相关专 业知识，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。同意阳正文先生作为公司新任财务总监人选提交公司董 事会审议聘任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 （以下无正文） ...