| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | | 债券代码：242610 | 债券简称：GK | 三峰 | 03 | | 关于控股股东及一致行动人权益变动触及 1%刻度暨 控股股东增持计划进展的提示性公告 公司控股股东及一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | ☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | --- | --- | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于重庆三峰环境集团股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 北京德恒(重庆)律师事务所 关于重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 德恒 15G20240277-00009 号 致:重庆三峰环境集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规、规范性文件 及《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,北京德恒(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆三峰环境 集团股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师罗议、王琴出席公 司 202 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 24 日 证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-029 重庆三峰环境集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,273,530,254 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.1711 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司 董事长廖高尚先生主持会议。本次会议的召集、召开 ...

Core Viewpoint - Chongqing Sanfeng Environmental Group Co., Ltd. has reported stable growth in its 2024 financial performance, with a focus on operational efficiency and market expansion despite facing challenges in the solid waste industry [2][15]. Group 1: 2024 Financial Performance - The company achieved an operating revenue of approximately 5.99 billion yuan, with a year-on-year decrease of 0.59% [15]. - The net profit attributable to the parent company was approximately 1.17 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 0.20% [15]. - The total amount of municipal solid waste processed exceeded 15 million tons, marking a year-on-year growth of 7.42% [2]. - The total power generation reached 5.96 billion kWh, with a year-on-year increase of 8.4% [2]. Group 2: Operational Highlights - The company signed 8 new market projects in Southeast Asia, with a total contract value exceeding 800 million yuan [2]. - A total of 35 new contracts for sewage treatment and drinking water supply equipment were signed, amounting to over 200 million yuan [2]. - The company established an Innovation Research Institute and launched the "Spark Plan" to enhance its technological innovation capabilities [2]. Group 3: Governance and Strategic Decisions - The board of directors made 52 significant decisions, including the election of new directors and the approval of financial reports [4]. - The company completed the absorption and merger of several key subsidiaries to optimize resource allocation and improve operational efficiency [5]. - The company plans to deepen its market penetration domestically while focusing on international market expansion, particularly in equipment sales and project management [7]. Group 4: 2025 Development Strategy - The company aims to maintain its industry-leading position by focusing on high-quality development and expanding its presence in county-level markets [7]. - Plans include enhancing operational management and cost reduction strategies to improve efficiency and resilience against risks [7]. - The company will continue to prioritize technological innovation and the protection of intellectual property rights to drive future growth [8]. Group 5: Financial Planning and Budget - The 2025 budget anticipates processing approximately 15.22 million tons of waste across 36 subsidiaries [18]. - Fixed asset investment is projected at 930 million yuan, with equity investment expected to reach 481 million yuan [18]. - The company plans to distribute cash dividends totaling approximately 409 million yuan, representing about 35.07% of the net profit attributable to shareholders [19].

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年六月 目录 | 关于审议公司 年度董事会工作报告的议案 | 2024 | - | | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于审议公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | - | 9 | - | | 关于审议公司 年度财务决算及 2025 | 2024 | 年预算的议案 | ..- | 15 | - | | 关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司 | | 2024 | 年年度报告》全 | | | | 文及摘要的议案 | | - | | 19 | - | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 | | 年度利润分配方案 | .- | 20 | - | | 关于申请金融机构授信额度的议案 | | - | | 22 | - | | 关于向子公司及参股公司提供担保的议案 | | | - | 24 | - | | 关于聘任公司 | 2025 | 年度年报及内控审计机构的议案 | - | 27 | - | | 关于取消监事会并相应 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 章程 二○二五年六月 | 第一章 | 总 则 - | 3 - | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | | 第三章 | 股 份 - | 5 - | | | 第一节 | 股份发行 - | 5 - | | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 6 - | | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | | 第四章 | 党委会 - | 8 - | | | 第五章 | 股东和股东会 - | 10 - | | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 10 - | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 13 - | | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 14 - | | | 第四节 | 股东会的召集 - | 17 - | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 19 - | | | 第六节 | 股东会的召开 - | 21 - | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 24 - | | | 第六章 | 董事和董事会 - | 28 - | | | 第一节 | 董事的一般规定 - ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 股东会议事规则 重庆三峰环境集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司 股东的行为，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件的规定， 以及《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的职权范围内依法行 使以下职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、公司股东、股东授权代 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 董事会议事规则 重庆三峰环境集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《重庆三峰环境集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责，董事会由九名董事组成。董事会设 董事长一人，副董事长一人，由全体董事的过半数同意选举产生。代表公司执行 公司事务的董事为公司法定代表人。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 破产负 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆三峰环境集团股份有限公司第三届董事会（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召集第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并相应修订<公司章 程>的议案。公司本次计划根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》及其他相关规定，结合公司实际情况， 对《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。 具体如下： 一、修订概况 本次修订主要内容： 1.取消监事会，由审计委员会行使监事会职权； 2.按照新《上市公司章程指引》等相关规定，专节明确独立董事相关规则， 修订董事会、股东会相关细则，进一步细化内部审计相关规定。 | 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | ...

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | | 债券代码：242610 | 债券简称：GK | 三峰 | 03 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 股东会召开日期：2025年6月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 ...