证券代码：601827 证券简称：三峰环境 重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 目录 | 关于选举新任非独立董事的议案 - | 2 - | | --- | --- | | 关于公司吸收合并全资子公司的议案 - | 4 - | | 关于因吸收合并子公司增加公司经营范围并修订《公司章程》的 | | | 议案 - | 7 - | - 1 - 2024 年第二次临时股东大会 议案一 关于选举新任非独立董事的议案 各位股东： 经重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年 10 月 18 日召开的第二届董事会提名委员会 2024 年度第二次会议， 以及 2024 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议 通过，确定公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司提 名的赵锐女士为公司董事会新任非独立董事候选人。现提请公司 股东大会审议并选举表决。根据《公司章程》规定，本次新任非 独立董事任期与公司第二届董事会一致，自股东大会选举之日起 生效。 以上议案，请予审议。 重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年 11 月 14 日 - 2 - ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][3]. Core Views - The company shows steady growth in operational business, maintains high profitability, and has significantly improved cash flow [2]. - The projected net profits for 2024-2026 are estimated at 1.259 billion, 1.372 billion, and 1.498 billion yuan, with corresponding EPS of 0.75, 0.82, and 0.89 yuan [2]. - The target price is set at 11.25 yuan, indicating potential upside from the current price of 9.02 yuan [3]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 4.518 billion yuan, a year-on-year decrease of 0.47%. The net profit attributable to shareholders was 1.010 billion yuan, a year-on-year increase of 3% [2]. - In Q3 2024, the company reported revenue of 1.386 billion yuan, a year-on-year decline of 11%, while the net profit was 344 million yuan, a year-on-year decrease of 2% but a quarter-on-quarter increase of 24% [2]. - The comprehensive gross margin for Q3 2024 was 35.85%, an increase of 2.50 percentage points year-on-year, with a net profit margin of 23.61%, up 0.91 percentage points year-on-year [2]. Cash Flow and Capital Expenditure - The net cash flow from operating activities in Q3 2024 was 1.575 billion yuan, a year-on-year increase of 43% [2]. - Capital expenditure in Q3 2024 was 437 million yuan, a decrease of 47% year-on-year, indicating a clear trend of capital expenditure contraction [2]. Shareholder Returns - The indirect controlling shareholder has increased its stake in the company, acquiring 7.1264 million shares, representing approximately 0.42% of the total share capital [2]. - As of September 30, 2024, the company has repurchased 3.9131 million A-shares, accounting for about 0.233% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately 29.99 million yuan [2].

重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601827 证券简称：三峰环境 重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------- ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-049 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-047 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日在重庆市大渡口区建 桥大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》 和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结 果合法有效。 （一）审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，公司董事会同意披露公司 2024 年第三季度报告。 该项议案的相关内容已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议 通过，公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司 2024 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-048 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十六次会 议（以下简称本次会议）于 2024 年 10 月 29 日在重庆市大渡口区建桥大道 3 号 公司 206 会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以 书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议由公司监事会主席韩明先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团 股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：（1）公司2024年第三季度报告全文及摘要的编制和审 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于 重庆三峰环境集团股份有限公司间接控股股东 增持公司股份的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心 A 座 24 层 电话:023-63012200 传真: 023-63012211 邮编:400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆三峰环境集团股份有限公司 间接控股股东增持公司股份的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于 重庆三峰环境集团股份有限公司间接控股股东增持公司股份 的法律意见 德恒 15G20240277-00001 号 致：重庆三峰环境集团股份有限公司 根据公司提供的增持人营业执照并经本所律师登录国家企业信用信息公示 系统（https://www.gsxt.gov.cn/）查询，截至本法律意见出具日，增持人的基本情 况如下： | 名称 | 重庆水务环境控股集团有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91500000663597063W | | 类型 | 有限责任公司(国有独资) | | 住所 | 重庆市渝中区虎踞路 80 号 | | 法定代表人 | 朱军 | | 注册资本 | 606,457.148435 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-046 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于间接控股股东增持股份计划完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三峰环境"） 间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务环境"）计划自 2023 年 10 月 28 日起 12 个月内以大宗交易或集中竞价交易方式增持公司股份， 累计增持金额不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元（详见公司 于 2023 年 10 月 28 日披露的《关于间接控股股东增持股份计划的公告》2023-036 号）。 2024 年 10 月 28 日，公司收到水务环境告知函：截至 10 月 28 日收盘， 水务环境已累计通过集中竞价方式增持公司股份 7,126,400 股，占公司总股本的 约 0.42%，累计增持金额 5232.56 万元，本次增持计划已实施完毕。 一、增持主体情况 本次股东增持的增持主体为重庆水务环境 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-045 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当每月公告回 购进展情况。现将截至 2024 年 9 月 30 日的回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计通过集中竞价交易方式回购 A 股股份 3,913,100 股，占公司总股本的比例约为 0.233%，回购的最高价格为 8.65 元/股， 最低价格为 7.09 元/股，总成交金额约为人民币 2,999.13 万元。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 8 月） | --- | --- | --- | |---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...