重庆三峰环境集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 重庆三峰环境集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和 《重庆三峰环境集团股份有限公司审计委员会工作细则》的有 关规定和要求，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤 勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年度履职情 况汇报如下： 一、审计委员会委员基本情况 报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计 与管理等专业知识，在审核公司财务信息及披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制等方面向董事会提出了专业意见， 在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 第二届董事会审计委员会由田冠军先生、白银峰女士、王 琪先生组成，其中田冠军先生、王琪先生为独立董事，田冠军 先生为审计委员会主任委员（召集人）。 二、审计委员会会议召开情况 汇报，并对年报审计事项进行了充分沟通。 2024年度，审计委员会共召开了7次会议，具体情况如下： 1. 2024年3月12日， ...

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会任期已届满， 为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》及证监会《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，公司拟进行监事会 换届选举。第三届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监 事3名。公司于2025年2月25日召开了职工代表大会，会议经民主讨论、表决，选 举陈唐思、方艳为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），与其他非职 工代表监事共同组成监事会，自公司股东大会选举产生第三届监事会非职工代表 监事之日起生效。 | 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何 ...

独立黄喜提名人声明与承诺 提名人重庆三峰环境集团股份有限公司董事会,现提名李洪 辉先生、李晓东先生、鲍毅先生、唐晓晴先生为重庆三峰环境集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆三峰环境集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见上述独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与重庆三峰环境集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如近用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李洪辉，已充分了解并同意由提名人重庆三峰环境集团 股份有限公司董事会提名为重庆三峰环境集团股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆三峰环境集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鲍毅，已充分了解并同意由提名人重庆三峰环境集团股 份有限公司董事会提名为重庆三峰环境集团股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆三峰环境集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李晓东，已充分了解并同意由提名人重庆三峰环境集团 股份有限公司董事会提名为重庆三峰环境集团股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆三峰环境集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并已取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易计划需提交股东大会审议。 公司主要业务及收入、利润来源独立，日常关联交易对公司独立性无不 利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日 召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于审议 2024 年度日常关联 交易计划完成情况以及 2025 年度 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-011 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 重庆三峰环境集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 目录 | 关于审议 2024 年度日常关联交易计划完成情况以及 2025 | | 年度日 | | --- | --- | --- | | 常关联交易计划的议案 - | | 2 - | | 关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案 | | | | - | | 16 - | | 关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案 - | 18 - | | | 关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案 - | 23 - | | | 关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 ..- | 27 - | | - 1 - 2025 年第一次临时股东大会 议案一 关于审议 2024 年度日常关联交易计划 完成情况以及 2025 年度日常关联交易 计划的议案 各位股东： 根据重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度日常关联交易 情况及 2024 年度预计日常关联交易预案的议案》以及第二届董事 会第二十七次会议 ...

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十八次会 议（以下简称本次会议）于 2025 年 2 月 27 日在重庆市大渡口区建桥大道 3 号公 司206会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2025年2月20日以书面、 电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议由公司监事会主席韩明先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《重庆三峰环境集 ...